Прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела в отношении финансиста Ариэля Вальехо по обвинению в участии в преступном сговоре и отмывании денег: его связи с нелегальным игорным бизнесом

Федеральный прокурор Сесилия Инкардона ходатайствовала о привлечении к ответственности с предварительным заключением финансиста Ариэля Вальехо, владельца компании «Sur Finanzas» и близкого соратника президента АФА Клаудио «Чики» Тапиа, в качестве главы преступного сообщества, занимавшегося отмыванием денег. Кроме того, она потребовала, чтобы он оставался под стражей. «Sur Finanzas» финансировала несколько футбольных клубов с помощью кредитов, которые, по мнению обвинения, носили ростовщический характер. Однако, как уже сообщала газета LA NACION, в 249-страничном обвинительном заключении прокурора Инкардоны особо подчеркивается, что Вальехо обвиняется в отмывании денег, полученных от подпольной онлайн-казино-платформы, ответственные лица которой находятся под стражей. «Схема заключалась в том, что они использовали малоимущих людей, которые получали деньги на свои счета, распределяли их между четырьмя членами организации, а те в свою очередь возвращали их в официальный финансовый оборот через «Sur Finanzas». «Ходатайство прокуратуры о возбуждении уголовного дела, с которым ознакомилась газета LA NACION, касается 15 лиц и шести компаний и было подано федеральному судье Ломас-де-Самора Хуану Томасу Родригесу Понте». Помимо Вальехо, в списке фигурируют его мать, Грасиэла Беатрис Вальехо; бухгалтер группы, Херардо Сальвадор Карроцца; сестры Мария Фернанда и Барбара Дениз Сена Аргис, а также её спутница Майте София Лоренсо и шесть компаний: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (ранее Neblockchain SA), Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA и Gestiones San Miguel SA. Инкардона также потребовала наложить арест на имущество всех обвиняемых и сохранить запрет на оказание Вальехо финансовых услуг. «Инкардона утверждала, что в период с 2020 по 2025 год Вальехо создал сеть компаний, которая «функционировала как единая касса» для преобразования денег из своих «финансовых пещер» в активы, имеющие видимость законного происхождения». Вальехо обвиняется в проведении операций по незаконному финансовому посредничеству, нарушениях валютного законодательства, уклонении от уплаты налогов и взносов в систему социального страхования, а также в отмывании денег, полученных от незаконных азартных игр. «Согласно реконструкции событий, представленной прокурором, всё началось в городе Конкордия, провинция Энтре-Риос. Там действовала компания «Centro de Inversiones Concordia SRL» — обменный пункт, лицензированный Центральным банком, который формально возглавляла мать Вальехо. «В период с сентября 2020 года по октябрь 2022 года, в разгар валютного контроля, обменный пункт обработал более 100 миллионов долларов, превысив заявленный лимит, без разрешения Центрального банка». Речь шла о 103 548 677 долларов США, и это нарушение позволило ей осуществлять операции с объемом валюты, который она не могла перемещать на законных основаниях, получив прибыль в размере не менее 207 миллионов песо. «На эти деньги, как говорится в заключении, в ноябре 2021 года была создана компания Sur Finanzas Group SA, материнская компания группы». А когда в октябре 2022 года агентство подало заявку на её увольнение с должности валютного оператора, за два месяца с него были выведены все средства. «Грасиэла Вальехо перевела 488 миллионов песо из агентства на свой личный счёт, а оттуда напрямую — 459 миллионов песо компании Gestiones San Miguel SA, ещё одному агентству группы. Ещё 109,8 млн песо поступили на счёт в компании REBA». «На эти средства группа приобрела главный офис Sur Finanzas по адресу: улица Сеги, 764, в Адроге, который был недооценен на 45 млн песо. Через четыре месяца Sur Finanzas Group приобрела за 400 000 долларов дом напротив, который был меньше по размеру. «Следующим шагом стала покупка Neblockchain SA — компании, которая уже имела лицензию Центрального банка в качестве поставщика платежных услуг (PSP) и которая в 2024 году была переименована в Sur Finanzas PSP. «По мнению прокурора, она стала «кассой группы»: через неё поступали деньги с помощью виртуальных кошельков, открытых на имя лиц, не обладающих финансовыми возможностями, а также наличные, которые сотрудники группы доставляли на броневиках». По словам Инкардоны, через эти кошельки прошли средства нелегальной игорной организации, в отношении которой велось расследование в Ла-Плате; эта организация привлекала уязвимых людей, открывала счета с использованием их биометрических данных и использовала их для сбора ставок в онлайн-казино. «Трое из её „конечных получателей“ работали на платформе Sur Finanzas». Так, на счет Игнасио Марчиони поступило не менее 39 456 млн песо; на счет Хуана Игнасио Камполи Силлеро — 15 706 млн песо, а на счет Катриэля Таубеншлага — 1 071 млн песо. «Еще один случай, на который обращает внимание заключение, — это дело Джонатана Ледесма, плательщика единого налога категории А, получателя универсального пособия на ребенка и безнадежного должника, через кошелек которого с ноября 2024 года по апрель 2025 года прошло 7 285 млн песо. По словам прокурора, он предоставил своё имя для перемещения денег, принадлежавших Вальехо и группе». «К этому добавляются 2031 миллион песо наличными, которые в период с сентября по ноябрь 2025 года три водителя и инкассаторы внесли через кассу на счёт PSP в Banco Hipotecario, при этом никто не фиксировал, кому принадлежали эти деньги». Прокурор также утверждает, что компания «Sur Finanzas PSP» действовала как финансовая организация без соответствующего разрешения. Она привлекала средства населения через кошельки, смешивала их со своими собственными и выдавала в кредит или использовала для дисконтирования чеков. Бенефициарами выступали футбольные клубы. «Согласно документации, изъятой в клубе «Аргентинос Хуниорс», клуб передал финансовой компании чеки на сумму 600 миллионов песо под авансовую номинальную годовую ставку в 100 % и в декабре 2024 года получил кредит в размере 200 миллионов песо под 40 % годовых плюс 1,5 % в месяц». «В Сан-Лоренцо было обнаружено признание задолженности перед Sur Finanzas Group на сумму 416 миллионов песо за ссуды и уступку чеков по ставкам от 36 % до 71,52 % годовых». В период с октября 2024 года по декабрь 2025 года на счёт PSP поступило 51 436 чеков от третьих лиц на сумму почти 189 659 миллионов песо, что составило 95 % всех её кредитов. «По мнению прокурора, эти ссуды не могли быть предоставлены за счёт собственного капитала: чистый капитал компании в марте 2023 года составлял всего 38 млн песо». В заключении описывается повторяющаяся схема, в которой «компания предоставляет своё название для того, чтобы деньги переходили от одного владельца к другому без смены собственника; бухгалтер, который подтверждает перед банками и нотариусами происхождение средств, которое он не проверял и которое не подтверждается документами; и один или несколько доверенных лиц, которые фигурируют в качестве владельцев того, что им не принадлежит». В центре этой схемы находится компания Cluster Palace Beach SA — компания без банковских счетов и собственных доходов, возглавляемая Барбарой Сена Аргис. «На её имя были приобретены шесть квартир по адресу Coronel Spiro 662 в Адроге, оплаченных 600 000 долларов США наличными, которые, по словам прокурора, поступили из обменного пункта Ars Cambios». А также участок в районе Финкас-де-Сан-Висенте за 400 000 долларов США, платежи по которому вносились наличными, и черный Ferrari California, принадлежавший Вальехо. «Автомобиль был куплен в 2025 году за 152,1 млн песо и сначала зарегистрирован на имя Таубеншлага — одного из получателей доходов от подпольного игорного бизнеса, — а затем на имя Cluster Palace Beach. «Когда Регистрационная палата автомобилей потребовала подтвердить происхождение средств, бухгалтер Карроцца подписал письменное заявление под присягой об отказе выполнять требования по борьбе с отмыванием денег. «30 октября 2025 года, через восемь дней после того, как ARCA начала проверку PSP, Ferrari была продана пенсионерке по заявленной цене в 90 миллионов песо, хотя договорная цена составила 250 000 долларов США». Чтобы доказать, что Вальехо управлял всем, прокурор приводит в документе его собственные сообщения. «Мама, я купил себе Ferrari», — написал он матери в WhatsApp. Чтобы обосновать применение меры пресечения в виде предварительного заключения, Инкардона описал действия группы, когда расследование стало достоянием общественности. В период с 3 ноября по 1 декабря 2025 года, когда были проведены обыски, со счета компании «Sur Finanzas PSP» было переведено 14 898 миллионов песо компании «Pagos Dica SA» в ходе 35 операций. «26 ноября, когда ему сообщили, что инспекторы ARCA уже „у двери“, он перечислил почти 2500 миллионов песо». «Ранним утром 1 декабря по просьбе Вальехо его секретарша отдала распоряжение забрать наличные из филиалов и стереть записи с камер; кассирша сообщила, что оставила лишь «мелочь». В 00:02 Вальехо отключил функцию определения местоположения на своём iPhone. В последующие дни водители спрятали пикапы, а 12 компьютеров были перевезены по адресу в Адроге». Прокурор добавила, что Вальехо солгал о своём месте жительства. При задержании он заявил, что жил с матерью в Банфилде, а в его прежнем доме проживала его «бывшая жена» Майте Лоренсо. «Через четыре дня Лоренсо заявила, что находится с ним в отношениях уже пять лет и что они живут вместе на участке в комплексе Fincas de San Vicente, купленном компанией Cluster Palace Beach. Кроме того, как отметила прокурор, у Вальехо есть деньги, местонахождение которых неизвестно, в том числе 1009 миллионов песо, которые он задекларировал наличными по итогам 2023 года». «Sur Finanzas» стала главным спонсором «Банфилда» в 2022 году, а оттуда расширила свою деятельность на «Платенсе», «Расинг» и «Барракас Сентрал» — клуб, основанный Тапиа и возглавляемый его сыном, — вплоть до спонсирования национальной сборной и присвоения своего имени Кубку Профессиональной лиги в 2023 и 2024 годах, который получил название «Кубок Sur Finanzas».