Установлена дата определения юрисдикции по делу, которое больше всего беспокоит Чики Тапиа

На следующей неделе будет определена судьба одного из самых важных судебных дел против Клаудио «Чики» Тапиа и руководства Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в связи с их сделками с компаниями в США и предполагаемым хищением средств, размещенных там. На 10 число текущего месяца было созвано судебное заседание, на котором стороны должны будут в письменной форме изложить свои аргументы в пользу расследования дела в национальном суде первой инстанции или в федеральном суде Ломас-де-Самора. Судья Игнасио Родригес Варела примет решение по делу и, вероятно, вынесет его немедленно или в течение 48 часов. «AFA, Тапиа и казначей Пабло Товиггино утверждают, что дело должно оставаться на рассмотрении суда Луиса Армела в Ломас-де-Самора, а в долгосрочной перспективе — федерального суда Адриана Гонсалеса Чарвея в Кампане». Истцом является предприниматель Гильермо Тофони, который ранее управлял делами AFA, пока его не заменил продюсер Хавьер Фарони со своей компанией TourProdEnter LLC, принадлежащей ему и его жене Эрике Джиллетт. Тофони хочет, чтобы дело продолжалось в суде первой инстанции Буэнос-Айреса, который является более деполитизированным, не связанным с федеральными органами, а также потому, что речь идет об обвинении в мошенничестве и незаконном сговоре, которые являются преступлениями, подпадающими под юрисдикцию обычного суда, особенно когда обвиняемые не обвиняются в их совершении в качестве государственных служащих, хотя Тапиа является государственным служащим в связи со своей должностью в Ceamse. Прокурор Сильвана Русси заявила, что дело должно рассматриваться в федеральном суде № 2 Ломас-де-Самора, возглавляемом Армеллой, но судья Паула Петацци решила отказаться от юрисдикции этого суда, чтобы не создавать «ненужных наложений». Однако Тофони обжаловал это решение, и дело было передано в Пятую палату Уголовного и исправительного суда. Теперь решение будет принимать судья Родригес Варела в единоличном порядке. «Учитывая характер и сложность заявленных фактов, нецелесообразно проводить параллельные расследования, поскольку требуется общее представление о финансовых операциях, договорных связях и вовлеченных корпоративных структурах», — аргументировала прокурор. Это дело имеет ключевое значение, поскольку договор между TourProdEnter LLC и организацией Тапиа предусматривает, что Фарони получал 30 % всех коммерческих доходов AFA за рубежом. «Кроме того, он получал 10 % всех денежных выплат, связанных с «логистикой» в контрактах, в которых он участвовал с декабря 2021 года». TourProdEnter LLC собрала более 260 миллионов долларов за последние четыре года, и по крайней мере 42 миллиона долларов оказались в четырех компаниях, зарегистрированных в штате Флорида, которые не имеют ни сотрудников, ни заявленной коммерческой деятельности. В этом деле было представлено более 3000 страниц банковских записей TourProdEnter LLC, полученных с двух дисков в суде США. Если Палата подтвердит некомпетентность, доказательства должны быть переданы в суд Ломас-де-Амора. «В первой половине января Армелла принял меры в отношении имущества Фарони, его жены и четырех человек из Барилоче, которые были использованы для создания четырех фиктивных компаний, получивших не менее 42 миллионов долларов: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC и Velpasalt LLC». К этому делу добавляются дела по заявлениям об уклонении от уплаты налогов, поданным ARCA. Они находятся в суде Армеллы и в суде Федерико Виллены, оба федеральных суда в Ломас-де-Амора. Кроме того, есть еще одно дело об уклонении от уплаты налогов в экономическом уголовном суде Диего Амаранте в Буэнос-Айресе и знаменитое дело о поместье в Пиларе. Речь идет о поместье площадью пять гектаров, которое принадлежало Карлосу Тевесу и находится в руках общества, состоящего из двух человек, которые не имеют доходов, позволяющих приобрести эту недвижимость, оцениваемую в более чем 20 миллионов долларов. Последнее дело о сокрытии отмывания денег закончилось в Кампане, в федеральном суде Гонсалеса Чарвея, где AFA предпочла бы, чтобы все дела, по которым ведется расследование, остались там.