Расследуется степень соучастия Центрального банка в махинациях с долларом на черном рынке, принесших миллионные прибыли.

Судебная ярмарка всколыхнула летнюю дремоту, обнародовав взрывные аудиозаписи, на которых финансисты Элиас Пиччирилло, бывший муж Джессики Чирио, и Франциско Хауке признавались, что во время введения валютных ограничений они совершали незаконные махинации с долларом на черном рынке. «Сейчас правосудие расследует, есть ли еще причастные лица и насколько далеко зашло сговор этих бизнесменов с чиновниками Центрального банка правительства Альберто Фернандеса». На данный момент в деле, которое ведут федеральный судья Себастьян Касанелло и прокурор Франко Пикарди, обвиняются пять чиновников Центрального банка, чьи телефоны и компьютеры в настоящее время изучаются специалистами. Сотрудники Центрального банка, в отношении которых ведется расследование, — это Диего Волчич, главный инспектор по надзору за нефинансовыми организациями; Аналия Хайме и Ромина Гарсия, генеральные инспекторы этого сектора; Фабиан Виоланте, менеджер по финансовым организациям, и Мария Фернандес, главный инспектор по надзору за нефинансовыми организациями. «У всех были проведены обыски, а их устройства были изъяты. Некоторые из их имен упоминаются в записанных разговорах между Пиччирилло и Хауке, где последний угрожает раскрыть эту махинацию публично, если первый откажется выплатить ему долг в размере 6 миллионов долларов. «Из разговоров следует, что махинации с «голубым» долларом осуществлялись при соучастии правительственных чиновников». Лица, в отношении которых ведется расследование, в настоящее время занимают свои должности, и теперь Центральный банк начал внутреннее расследование, чтобы определить, нарушили ли они Кодекс этики. «Правосудие хочет знать, какую функцию выполняли эти замешанные в деле чиновники, контролировали ли они «пещеры» Пиччирилло и что они делали в этих случаях». Именно Ромина Гарсия, одна из лиц, в отношении которых ведется расследование, разговаривает с Пиччирилло в разговоре, записанном предпринимателем, который является частью дела. «В этой аудиозаписи, опубликованной LA NACION, Гарсия упоминает, что «были люди наверху, которые были в курсе». Этот разговор, состоявшийся 1 февраля 2025 года, был записан самим Пиччирилло, который хотел, чтобы сотрудница Центрального банка подала заявление о вымогательстве на Франциско Хауке, бывшего соратника, которому он был должен 6 миллионов долларов. В одной из записанных аудиозаписей Пиччирилло обсуждает с Хауке, как проходила махинация: «Ты вложил шесть и получил три сверху в качестве прибыли, которую ты уже забрал. Да. И тебе не хватает шести сверху в качестве прибыли. Да. Итак, ты вложил шесть, получил шесть плюс три. Не хватает шести. Верно?». И Хауке отвечает: «Согласен». Они всегда говорят о миллионах долларов с той же легкостью, как будто считают конфеты. «Хауке хотел вернуть эти деньги, но Пиччирилло говорил ему, что у него их нет. Пиччирилло записал это в другой 49-минутной беседе, где Хауке просил у него деньги и угрожал донести на всех президенту Хавьеру Милеи, с которым, как он хвастался, у него были связи. В Каса-Росада опровергли наличие каких-либо связей. В том же разговоре Хауке говорит Пиччирилло, чтобы тот не надеялся, что Серхио Масса не «поможет» ему. В разговоре, записанном Пиччирилло, чтобы доказать, что Хауке его шантажировал, оба в конце концов признают, что занимались незаконными махинациями с долларом на черном рынке и делали это в сговоре с чиновниками Центрального банка. Однако в суде считают, что этого разговора недостаточно для возбуждения дела против Пиччирилло и Хауке, поскольку необходимо установить механизм, который они использовали для получения долларов по официальному курсу. «Одно из предположений заключается в том, что они использовали взаимные займы между частными лицами для доступа к долларам на официальном рынке. Праздник «синих» был более масштабным. «В аудиозаписи, опубликованной LA NACION, упоминается полдюжины человек, близких к Пиччирилло и Хауке, которые якобы извлекли выгоду из этих махинаций. Некоторые из них, по словам финансистов, вложили деньги в роскошные автомобили, часы Rolex или дом в Пинамаре». В разговоре Хауке говорит Пиччирилло, что тот должен позвонить им и попросить у каждого по 500 000 долларов, чтобы финансист не подал на них в суд. Пиччирилло отвечает, что не может этого сделать. «Хауке был финансистом, близким к Пиччирилло, против которого бывший муж Джессики Чирио сфабриковал дело, подложив ему оружие и килограмм кокаина, чтобы тот перестал требовать от него 6 миллионов долларов, которые тот ему должен был». Тем, кто занимался фабрикацией этого ложного дела, был полицейский Карлос Себастьян Смит, который работал на Пиччирилло и который, чтобы улучшить свое положение в этом деле, дал показания как «раскаявшийся». Кроме того, Смит предоставил семь записей разговоров и черновик заявления, которое Пиччирилло попросил его составить против Хауке, чтобы вовлечь его в дело о вымогательстве у должностных лиц Центрального банка. «Справедливость подозревает, что чиновники помогали Пиччирилло обогатиться на «круговороте» доллара-блю во время правления Альберто Фернандеса». На флешке, предоставленной Смитом, есть запись разговора, в котором Пиччирилло разговаривает с Роминой Гарсия из Центрального банка и все время пытается заставить ее обвинить Хауке в вымогательстве. Женщина отвечает ему, что звонки были анонимными и что, в любом случае, они уже сообщили об этом, но никто ничего не предпринял. «Но мы в тот момент сообщили обо всем в банк; в тот момент все наверху знали обо всем, обо всем, что мы получали по телефону, но они ничего не сделали; они ничего не сделали. Понимаете? Они сказали: «Нет, это все, что я знаю, наверху были люди, связанные с этим, понимаете? Потому что, если мы получали это, мы показывали им, а они ничего не делали», — говорит Гарсия в аудиозаписи. «Именно эта фраза стала поводом для процедур, проведенных в декабре прошлого года, в ходе которых были изъяты их мобильные телефоны и возникли подозрения в отношении должностных лиц. Теперь следователи хотят подтвердить существование этого разговора. «Пока что мобильный телефон Гарсии, один из последних моделей iPhone, не удалось открыть властям, поскольку его владелица не предоставила пароль». Пока это дело продвигается, в судах тихо рассматривается второе дело, которое может быть связано с первым: это дело, которое с 2023 года находится в руках судьи Марии Сервини. В конце декабря прошлого года Касанелло, Сервини и судья Мария Эухения Капучетти провели одновременные обыски, в некоторых случаях в одних и тех же местах, связанных с этими махинациями с «голубым» долларом. «Теперь остается определить, идет ли речь о разных фактах или об одном и том же преступлении с одними и теми же обвиняемыми. Чтобы это установить, судья Сервини попросила Касанелло подтвердить свое дело».