После того как стали известны сведения о переписке с Милей, судебные органы готовят повестки для новых свидетелей по делу «Песо Либра»

«Получив огромный объем информации о переписке Маурисио Новелли, который предложил президенту Хавьеру Милей проект криптовалюты «песо LIBRA», прокурор Эдуардо Тайано работает над целым рядом новых следственных мер, включая вызов новых свидетелей, упоминаемых в этих записях, и приобщение новых цифровых доказательств». Об этом сообщили LA NACION источники, связанные с делом, в рамках которого президент Милей и его сестра Карина находятся под следствием, хотя и не предъявлены официальные обвинения по делу, которое ведут прокурор Тайано и федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи. «Кроме того, под следствием находятся Новелли; его сестра, Мария Пиа Новелли; его мать, Мария Алисия Новелли; и его партнер по Tech Forum Argentina, Мануэль Терронес Годой. «Также в списке фигурируют бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам Серхио Моралес; Хулиан Пех, генеральный директор Kip Protocol, и Хейден Марк Дэвис из Kelsier Ventures. Именно эти две компании, как предполагается, участвовали в создании и запуске peso LIBRA. «Пока еще не настало время вызывать свидетелей на допрос, — сообщили источники. Это связано с тем, что имеются доказательства с мобильного телефона, но не подтверждены имена всех владельцев виртуальных кошельков, через которые проходили средства в преддверии запуска peso LIBRA. «Экспертиза компьютерных данных, проведенная прокуратурой, показала, что президент Хавьер Милей по крайней мере пять раз разговаривал по телефону с лоббистом Новелли за несколько минут до запуска криптовалюты». Также на устройстве Новелли был обнаружен черновик предполагаемого конфиденциального соглашения между Милей и Хейденом Дэвисом, создателем LIBRA, а также предполагаемое соглашение о выплате 5 миллионов долларов США. Эти документы совпадают с перепиской между участниками сделки и президентом Милей. «Имея в деле эти находки, сделанные еще в феврале, прокурор Тайано сейчас рассматривает возможность проведения новых следственных действий». Он работает со своей командой над составлением списка свидетелей, в который входят лица, фигурирующие в телефонных переговорах Новелли, или лица, связанные с организацией Tech Forum — мероприятия, на котором Милей проявил интерес к данному проекту. 14 февраля 2025 года Милей в своем твите в X прорекламировал криптовалюту «песо LIBRA», предназначенную для финансирования аргентинских компаний. «Стоимость актива за считанные минуты взлетела до астрономических высот, а затем резко обрушилась». В 4 часа Милей удалил свой пост и заявил, что не имеет никакого отношения к этой инициативе и что, «вникнув» в суть вопроса, он решил «не распространять эту информацию дальше». «Из переписки также выяснились прежние связи Милея с Новелли, когда тот работал тренером по инвестициям в учебном институте лоббиста». Связь началась в 2021 году, когда Новелли начал платить Милей в песо и долларах за его услуги в качестве экономиста, а также за то, что он был депутатом национального парламента и президентом. «Курсы по цифровым инвестициям проводились на портале NW Profesional Traders, компании, которую Новелли делит с Херемиасом Уолшем. Среди преподавателей были Милей, который читал лекции по Zoom на тему «финансового образования» и криптовалют, а также правый инфлюенсер Агустин Лахе, читавший лекции на тему «политики и экономических циклов». «Это следует из аудиозаписей и сообщений с телефона Новелли». Теперь Тайано может вызвать в качестве свидетелей тех, кто работал в NW Profesional Traders, например, Уолша. «Или выяснить, что может рассказать Ариэль Паркинсон, который вместе с Новелли и Терронесом Годоем занимался организацией Tech Forum». Пока прокуратура расширяет круг лиц, чьи показания могут помочь лучше понять связи между фигурантами дела, ожидаются новые доказательства. Одним из них, в частности, является отчет Специализированного подразделения прокуратуры по киберпреступлениям (UFECI), возглавляемого прокурором Орасио Аццолином. «Остается углубиться в мир платформ, которые администрируют и управляют этими кошельками. Одним из компьютерных инструментов для этой задачи является программное обеспечение, срок лицензии на которое истек». Следователи пытаются получить бюджет на продление этой лицензии, что позволило бы отслеживать движения виртуальных денег между кошельками. «Владельцы этих кошельков анонимны, их нельзя идентифицировать в мире блокчейна по имени и фамилии, но когда в ходе этих переводов деньги попадают на централизованную платформу, позволяющую конвертировать криптовалюту в деньги, там можно идентифицировать получателя средств. «Все операции, связанные с LIBRA, включая ту, которая дала жизнь этой цифровой валюте, регистрируются в огромной виртуальной книге, доступной для общего просмотра. «Движения, однако, остаются анонимными. Они привязаны к виртуальным счетам, владельцы которых неизвестны. «Блокчейн-сеть, по сути, функционирует как своего рода общественная площадь, где все могут торговать со всеми, но при этом скрывая свои лица». Именно поэтому предварительное следствие, которое в настоящее время ведет прокурор Эдуардо Тайано, может стать первым шагом к тому, чтобы приоткрыть завесу, защищающую особую группу кошельков. «Это те кошельки, которые работали с LIBRA в какой-то момент в течение первых 20 минут ее существования, но особенно за секунды до того, как монета была продвинута, распространена или рекламирована президентом Хавьером Милей 14 февраля в 19:01». Этой задачей сейчас занимаются специалисты прокуратуры, поскольку у них, с одной стороны, есть доказательства того, что происходило до, во время и после запуска LIBRA, а также того, как циркулировали средства. «И у них есть мобильные телефоны, к которым Новелли предоставил доступ со своим паролем, с перепиской, которую они вели с фигурантами дела: президентом, Кариной Милей и советником Сантьяго Капуто». В некоторых случаях у них есть текстовые сообщения, в других — аудиозаписи, а в третьих — только подтверждения о наличии звонков с указанием даты и времени, но их содержание неизвестно. «Все эти доказательства еще предстоит обобщить, чтобы приступить к вызову подозреваемых на допрос».