6,2 миллиона долларов США были переведены со счетов АФА в США двум компаниям, которые купили итальянский клуб «Перуджа».

За последние двенадцать месяцев театральный продюсер Хавьер Фарони перевел более 5,7 миллионов долларов США из доходов Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в свою компанию Sports Next Gen Ltd, входящую в группу предприятий, которая в 2024 году приобрела итальянский футбольный клуб «Перуджа», как следует из конфиденциальных банковских документов США, регистрационных документов английской компании и официальных итальянских документов, полученных и проанализированных LA NACION. «Средства AFA были выведены со счета в Bank of America на имя TourProdEnter LLC — компании, контролируемой женой Фарони, Эрикой Джиллетт, — посредством 25 переводов, разбитых на период с января по сентябрь этого года, на суммы в шестизначных долларах, в общей сложности составившие 5 774 259,20 долларов США. Куда они пошли? На два счета Sports NextGen Ltd в банках Revolut в Великобритании и Afrasia Bank Ltd. на Маврикии, примерно в тысяче километров к западу от Мадагаскара, в Индийском океане». Однако этот денежный поток был не единственным, который помог финансировать клуб, выступающий в «Серии C» итальянского футбола. TourProdEnter LLC также осуществила два перевода по 250 000 долларов США каждый на имя Beagle Capital Management LLC 16 и 27 октября 2023 года, еще одной из компаний, которые фигурируют в качестве контролирующих лиц Associazione Calcistica Perugia Calcio. Переводы в адрес Sports NextGen Ltd и Beagle Capital Management LLC на сумму почти 6,2 млн долларов США с двух банковских счетов, на которые были зачислены доходы организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа, добавляются к другим миллионным переводам, о которых LA NACION сообщила в последние дни. «LA NACION восстановила и проверила эти и другие миллионные переводы на основе банковских документов, к которым она получила доступ после двух «открытий» судебных органов США. То есть, судебного приказа, который обязал банки Bank of America, Citibank, JP Morgan и Synovus предоставить информацию, которая в противном случае была бы конфиденциальной. В этой документации, среди прочего, указана отправка не менее 42 миллионов долларов США четырем фиктивным компаниям, зарегистрированным в США, которые не имеют сотрудников и не ведут деятельность, и контролируются аргентинцами, проживающими в Барилоче, которые имеют задолженности перед аргентинской финансовой системой, в двух случаях получили социальное жилье, а в другом случае были объявлены банкротами судом по коммерческим делам с подозрением в мошенничестве. Как обнаружила и проверила газета LA NACION, за последние четыре года TourProdenter LLC также направила не менее 16,6 миллиона долларов США на покупку, обслуживание или пользование частными самолетами, роскошными яхтами, эксклюзивными летними резиденциями, автомобилями высокого класса и картингами, премиальной недвижимостью, верховой ездой, парикмахерскими услугами и даже VIP-билетами в театр. Кроме того, она направила почти 500 000 долларов США двум компаниям, связанным с правой рукой «Чики» Тапиа в AFA, Пабло Товиггино, чья партнерша получила перевод на сумму 40 000 долларов США в личном порядке: Мария Флоренсия Сартирана, 30 декабря 2024 года. Имена за компаниями «Бизнес-структура, которая приобрела 80 процентов акций Перуджи, охватывает несколько компаний, зарегистрированных в разных странах. За Beagle Capital Management LLC, например, единственным видимым лицом является аргентинский финансист Хуан Мартин Молинари, управляющий партнер Adcap Asset Management. То есть, компания, которая сотрудничала с AFA, чтобы перевести миллионы долларов со счета на Британских Виргинских островах (BVI) в Аргентину в период действия валютного контроля и разницы между официальным курсом доллара и курсом «blue». «В ответ на запрос LA NACION, представители Adcap дистанцировались от действий Молинари. «Деятельность Молинари с компанией Sports NextGen абсолютно не имеет отношения к Adcap, которая до сих пор не знала о покупке футбольного клуба и не участвовала и не участвует в каких-либо компаниях или сделках с Фарони. Участие Молинари в этой сделке было личным, и сегодня [вчера] Молинари подаст заявление о предоставлении ему отпуска на неопределенный срок в Adcap, о чем будет сообщено CNV», — указали они, имея в виду Национальную комиссию по ценным бумагам. Присутствие компаний Sports NextGen Ltd из Великобритании и Beagle Capital Management LLC из США в качестве контролирующих лиц Перуджи явно указано в официальном заявлении, которое Итальянская федерация футбола опубликовала 12 сентября этого года, чтобы сообщить о наложении санкций на клуб и двух руководителей, Фарони и Молинари, которым было назначено 3 месяца и 15 дней дисквалификации. Санкции были наложены по формальным причинам. С одной стороны, потому что Фарони не представил в установленный срок документы, подтверждающие «финансовую устойчивость» Molinari, Beagle Capital Management и Saia Investments Ltd, другой британской компании, в которой фигурирует Молинари. Кроме того, из-за несвоевременного представления документов по Sport Next Gen Ltd [SIC] и Dilnay SA, уругвайской компании, в которой Фарони владеет 100% акций. «Основанный в 1905 году, Перуджа переживал лучшие времена. В течение 13 сезонов он играл в «Серии А» итальянского футбола, стал вице-чемпионом в сезоне 1978–1979 годов и чемпионом Кубка Интертото УЕФА в 2003 году, а затем пережил постепенный упадок, который привел его к третьему дивизиону, за место в котором он сегодня борется. Сегодня он занимает шестнадцатое место из двадцати команд группы B. «Перуджа» даже столкнулась с расформированием клуба в 2005 и 2010 годах. Но приход Фарони и других инвесторов, начиная с передачи акций, которая состоялась 30 августа 2024 года, подогрел надежды их «тифози», которые мечтают снова увидеть команду в красных майках и белых штанах в первом дивизионе, противостоящую «Ювентусу», «Интеру» или «Роме». Эти «тифози», как и Итальянская футбольная федерация, до сегодняшнего дня не знали, что компании, которые взяли под свой контроль Перуджу, укрепили свои счета деньгами, которые TourProdenter собрала по всему миру от спонсоров, прав на телетрансляцию и доходов от товарищеских матчей сборной Аргентины.