Миллионы, переведенные клубами через финансиста, близкого к Чики Тапиа: Сан-Лоренсо лидирует, к нему присоединился Аргентинос

Судебное расследование в отношении финансовой компании Ариэля Вальехо Sur Finanzas начинает приносить данные о «футбольном кошельке». Несколько клубов Первого дивизиона и дивизиона Ascenso фигурируют среди подозрительных переводов, которые проходили через платформу этой компании. В полном списке, к которому получила доступ газета LA NACION, приведены подробности движений. С суммой в 660 миллионов песо Сан-Лоренсо возглавляет рейтинг. К уже известным названиям добавились Аргентинос Хуниорс и Профессиональная суперлига аргентинского футбола. «Клубы фигурируют в приложении к заявлению, поданному на этой неделе Генеральным налоговым управлением (DGI). Это более 250 юридических лиц, среди которых есть несколько зерновых компаний и даже взаимные страховые общества». San Lorenzo возглавляет список клубов с суммой в 660 миллионов песо. LA NACION уже сообщала, что Sur Finanzas предоставила клубу, президентом которого является Марсело Моретти, ссуду на сумму более 1,9 миллиарда песо в период с сентября 2024 года по апрель этого года. Эти займы принесли более 110 миллионов песо процентов. Связь между клубом из Боэдо и этой финансовой компанией началась в середине прошлого года после встречи между Моретти и Вальехо. С этого момента было произведено несколько миллионных выплат. Перед каждым переводом между двумя сторонами подписывалось соглашение. Несколько членов исполнительного комитета (большинство из которых уже ушли в отставку из-за внутреннего политического кризиса) подтвердили этому СМИ, что они обратились в эту финансовую организацию в южной части пригорода по указанию Моретти, который затем получил еще одну «помощь» от AFA для выплаты зарплат. «Кто просил клубы обратиться к Vallejo? Это один из вопросов, на который может ответить правосудие. В приложении также фигурирует Racing Club с суммой 100 005 990 песо. С Academia владелец Sur Finanzas уже имел деловые связи и даже надеялся оказать некоторое влияние на внутреннюю политику клуба. Во время правления бывшего президента Виктора Бланко Вальехо подписал контракт, чтобы стать одним из главных спонсоров футболок. Первоначальные инвестиции составили 1 миллион долларов США, согласно документу, к которому получила доступ LA NACION. «С Диего Милито во главе учреждения этот контракт был продлен до января 2026 года, а логотип финансовой компании переместился на заднюю часть футболки, где он менее заметен. Источники в этом учреждении признали, что руководство уже подумывало о прекращении сотрудничества. «У нас уже были некоторые проблемы, потому что они не платили взносы», — сказали в Академии. Скандал упростил принятие решения. «Поддерживая жалобу DGI, в прошлую пятницу федеральный прокурор Сесилия Инкардона сообщила, что через платформу Sur Finanzas PSP были осуществлены переводы с несколькими клубами. Помимо Сан-Лоренсо и Расинга, он упомянул Темперли, Лос-Андес, Экскурсионистас, Депортиво Морон и Дефенсорес де Глеу. «Из этого списка клубов Ascenso указана только сумма трансферов Темперли, составляющая всего 4 119 400 песо, и Морона, составляющая 453 990 песо. Остальные суммы не указаны, как удалось установить LA NACION. «Нечто подобное происходит с трастовым фондом Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. Конкретная сумма не указана. Участниками этого трастового фонда являются клуб Banfield и компания Banfileños SA, в состав которой входят бывший президент этого учреждения Эдуардо Хуан Спиноса, Федерико Хосе Спиноса, Игнасио Хавьер Узкиса и Оскар Фабиан Такер. Все эти лица уже находятся под следствием по другому делу, которое рассматривается в федеральном суде № 2 Ломас-де-Самора под руководством Луиса Армеллы. По этой причине в пятницу днем Инкардона запросил передачу дела в этот суд. Этот запрос задержал меры по сбору доказательств, которые были запрошены ГИУ и другие меры, добавленные прокурором. Проведено более 30 обысков и принято более 30 мер по обеспечению сохранности банковских счетов. В ближайшие часы федеральный судья Федерико Вильена должен будет ответить на этот запрос о некомпетентности, а затем приступить к принятию мер. В приложении с юридическими лицами, направленном DGI, также фигурирует Argentinos Juniors, как удалось установить LA NACION, клуб, возглавляемый Кристианом Маласпиной, безоговорочным сторонником Тапиа. Он находится на 29-м месте в списке с переведенными 200 миллионами песо. Еще одним фактом, который до сих пор не был известен, является упоминание о Профессиональной суперлиге аргентинского футбола с почти символической цифрой: 419 360 песо. Она занимает 220-е место в списке. Сразу над Sur Finanzas Group, названием группы, возглавляемой Вальехо, с суммой 1 085 173 849 песо. «Несмотря на то, что эти клубы и спортивные организации фигурируют в списке переводов, указанных DGI, ни один из них не был заявлен в полицию, по крайней мере, до сих пор. Хотя налоговые следователи включили их в приложение, основные подозрения указывают на другой тип переводов. «Через платформу фирмы «Sur Finanzas PSP», согласно заявлению DGI, были осуществлены переводы на сумму 818 000 000 000 песо. Среди лиц, которые перемещали эту сумму, находятся «мононалогоплательщики без экономической способности», лица, включенные в базу данных лиц, выставляющих поддельные счета, и «некатегоризированные лица». По этой причине в заявлении указывается на предполагаемое отмывание денег. На жаргоне мононалогоплательщики — это «солдатики», которые позволяли незаконно перемещать миллионы песо. В одном из приложений к заявлению приведены наиболее яркие случаи. Рейтинг возглавляет Ф.Н.Т., 30-летний молодой человек, чьи операции в виртуальных кошельках превышают 26 миллиардов песо. За ним следует Б.Г. с более чем 25 миллиардами песо. И иностранная женщина с более чем 17 миллиардами песо. В своем заявлении Sur Finanzas в минувшие выходные говорила о «безосновательных обвинениях». И добавила: «Если какое-либо физическое лицо или компания, работавшие с нашими платформами, получили деньги неправомерным путем, то определить, виновны ли они в совершении какого-либо преступления, должна судебная власть, которой мы окажем всестороннее содействие».