Даниэль Муньос, экс-секретарь Киршнеров, которому отказали в захвате карибской земли: стоимость 30 миллионов долларов США

Федеральный судья Хулиан Эрколини отказался от досрочного ареста четырех участков под отели на райских островах Теркс и Кайкос, на берегу Карибского моря, стоимостью 30 миллионов долларов. В эти земли были вложены средства наследников Даниэля Муньоса, бывшего секретаря Кристины и Нестора Киршнеров, который находится под следствием за отмывание коррупционных денег, полученных в результате скандала со взятками. Отдел финансовой информации (UIF) подал апелляцию на решение Эрколини. «Лоты затронуты делом, в рамках которого Муньос инвестировал в США 75 миллионов долларов, полученных в результате коррупции, в здания, помещения и квартиры в Майами и Нью-Йорке. Она также инвестировала около 70 миллионов долларов в покупку недвижимости в США, часть из которых была заморожена в 2019 году, после инвестиций в размере 30 миллионов долларов в покупку земли на Терксе и Кайкосе. Один из участков, расположенный на берегу моря, для строительства недвижимости, был обездвижен в 2019 году для конфискации. С тех пор аргентинская система правосудия повторяет дипломатические запросы о замораживании остальной земли. Это единственные деньги, которые удалось вернуть из 70 миллионов долларов, использованных при покупке и продаже недвижимости в Майами и Нью-Йорке. Где находятся остальные деньги, остается загадкой, сообщил источник в следственных органах. «Главным обвиняемым по делу Муньоса является его вдова Почетти. Вместе с ней в деле фигурируют несколько адвокатов, которые ее консультировали. Расследование было возобновлено благодаря показаниям двух иностранцев, которые участвовали в операциях по вложению денег женщины в острова Теркс и Кайкос, британскую заморскую территорию к юго-востоку от Багамских островов», - рассказали Эспарса Идальго, гражданин Мексики, обвиняемый в том, что он был одним из подставных лиц вдовы Муньоса, и канадский адвокат Питер Карам, проживающий на Теркс и Кайкосе. Эспарса Идальго был арестован в Мексике почти год назад и 28 октября экстрадирован в Аргентину. Судья Эрколини допросил его: «Там он признал, что подписал документы, которые использовались для создания подставных компаний и вывода 30 миллионов долларов из США на Теркс и Кайкос. Он отрицал, что знал, что подписывал документы с этой целью. В своих показаниях Эрколини и прокурору Сторнелли Эспарса Идальго заявил, что подписал документы о создании подставных компаний, чтобы получить деньги от продажи недвижимости Муньоса в США «в качестве услуги Карлосу Геллерту», своему личному другу, двоюродному брату Почетти, а также сыну мексиканского конгрессмена. «Мексиканец заявил, что около 30 миллионов долларов были вложены в покупку участка земли для строительства отеля на островах, а остальные 40 миллионов долларов «забрали адвокаты Почетти». Эспарса Идальго, который все еще находится в тюрьме, фигурирует в документах как директор компании, которая должна была построить недвижимость на Карибах. Карам находится на свободе и не был экстрадирован, поскольку Федеральная палата освободила его от тюремного заключения. Юрист является партнером юридической фирмы Karam Missick, которая участвовала в создании корпоративной структуры для покупки земли и строительства комплекса недвижимости. Он рассказал Эрколини и Сторнелли, что действительно участвовал в консультировании Почетти, которая выразила заинтересованность в поселении на Теркс и Кайкос. Карам рассказал, что в июне 2016 года они встретились в Майами с Почетти, когда Муньос уже скончался. Она хотела ликвидировать свою собственность в США. Утечка информации из «Панамских документов» уже раскрыла компании, которые использовались для покупки квартир в Майами и Нью-Йорке. «Ее партнер, Энтони Д'Аниелло, отправился в Мексику, чтобы встретиться с Эспарзой и проверить его биографию. Именно он познакомил его с инвестором Шоном Салливаном. В том же месяце кредит между Marble Hill и Oceanfront был подписан на сумму 29 300 000 долларов, которая включала 10-процентный процент для Почетти. Два миллиона долларов ушло на оплату расходов по кредиту, адвокатов и нотариусов, а семь миллионов долларов - на выплату ипотеки, которая весила в пользу The Belize Bank LTD, на землю, где должен был быть построен комплекс. Согласно обвинению против Почетти, в маневре принимали участие Геллерт, адвокат Мигель Пло, его дочь Мария Хесус Пло и ее муж Федерико Зупичич. Также в операции упоминаются инвестор отеля Шон Лоуренс Салливан, американец, получивший средства для подобного рода инвестиций, и адвокат Д'Аниелло».