ФБР расширяет расследование в отношении АФА и связывается с компаниями, подписавшими многомиллионные контракты

Федеральные прокуроры и агенты Федерального бюро расследований (ФБР) начали связываться с компаниями, которые заключили многомиллионные контракты с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA), в рамках расследования предполагаемого хищения средств этой организации и возможного отмывания денег посредством мошенничества через банковскую систему США, подтвердили источники, непосредственно осведомленные о ходе расследования. Контакты прокуроров и агентов, подчиняющихся Министерству юстиции США (USDoJ), охватывают неамериканские компании, которые заключали сделки с AFA, но перечисляли деньги на банковские счета в США компании TourProdEnter LLC — фирмы продюсера Хавьера Фарони, которая за последние годы получила от организации, расположенной на улице Виамонте, сотни миллионов долларов. Среди тех компаний, которые прокуроры и агенты ФБР включили в короткий список для установления контактов, находятся рекламодатели и фирмы, которые предоставляли услуги или заключали контракты в качестве «спонсоров» с организацией, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа, и от которых, согласно реконструкции событий, проведенной газетой LA NACION, требовали перечислять средства в TourProdEnter, а не на счет AFA в Аргентине». Некоторые из этих контрактов со спонсорами, средства по которым в конечном итоге поступили на счета TourProdEnter LLC в США, охватывают суммы в 7 и 8 цифр. Среди них — Adidas (60 млн. песо США) и Warner (40 млн. песо США) — в те годы, когда Аргентина сталкивалась с жесткими валютными ограничениями — так называемым «цепо» — и множеством курсов доллара, в том числе «blue» и «contado con liqui». «Некоторые из этих переговоров между иностранными компаниями, прокурорами и агентами ФБР проходили одновременно с вручением первых повестки («subpoenas») для дачи показаний перед большим жюри («grand jury») в здании Федерального суда в южном округе штата Флорида, которые были выпущены 8-го числа этого месяца, но стали известны только после завершения чемпионата мира по футболу». «Одно из первых выступлений с показаниями в Майами состоится 30-го числа этого месяца в здании суда имени Уилки Д. Фергюсона-младшего Courthouse, с требованием предоставить все документы, связанные с компанией TourProdEnter — которая в документах числится на имя супруги Фарони, Эрики Джиллетт — а также переписку с Тапиа, его «правой рукой» Пабло Товиггино, Фарони и Диего Лусеро, одним из бывших партнеров компании, использовавшейся для покупки особняка в Пиларе. «Согласно результатам местного расследования, Лусеро был одним из партнеров компании Central Park Drinks SRL, которая впоследствии была переименована в Real Central. «Компания Central Par Drinks была основана Диего Адрианом Лусеро и Лучано Николасом Пантано, каждый из которых владел 50 % акционерного капитала; 2 мая 2022 года Лусеро уступил свои акции Ане Марии Конте, после чего она заняла должность руководителя компании», — пояснил федеральный судья Луис Армелла, когда он курировал часть расследования. Одним из лиц, которые могут явиться для дачи показаний в Майами, является Хуан Пабло Бикон, который на протяжении многих лет был правой рукой Товиггино в АФА, как сообщила газета LA NACION 14-го числа этого месяца. Прокуроры и агенты ФБР связались с ним с целью восстановить изнутри картину того, как функционировали система принятия решений и финансовые потоки этой организации. «Он хочет гарантий, чтобы принять решение, потому что боится оказаться под стражей», — ответил один из его близких, знакомый с его последними шагами. «Согласно документам, полученным и проанализированным газетой LA NACION, Бикон и Товиггино отдавали распоряжения, координировали свои действия с «посредниками» и вовлечёнными в дело предпринимателями, а также составили некоторые из поддельных счетов за «логистику» и другие мнимые услуги, которые горстка «фиктивных» компаний никогда не предоставляла АФА, но которые послужили для вывода десятков миллионов долларов из организации, как раскрыла эта газета в январе этого года». Эта схема включала использование компаний, зарегистрированных в Майами, которые существуют только на бумаге и получали средства от «посреднических» компаний, собирающих международные доходы AFA, таких как TourProdEnter LLC, принадлежащая театральному продюсеру Хавьеру Фарони. Схема завершалась отправкой части этих средств в Аргентину через «подпольные обменные пункты» в деловом районе Буэнос-Айреса, которые обеспечивали «контакты» и передавали деньги наличными в сумках. «В этом контексте, как установила газета LA NACION, прокуроры Патрик Гушу и Кристофер Тинг, работающие в Вашингтоне, округ Колумбия, а также Майкл Бергер из Южного округа Флориды пытались установить местонахождение Бикона и еще одного бывшего сотрудника AFA, проживающего в Патагонии, наряду с другими «лицами, представляющими интерес». «Прокуроры и агенты ФБР ранее также связались с предпринимателем Гильермо Тофони, с которым провели виртуальную встречу в Майами, а также с другими причастными лицами, подключенными по видеоконференции, как установила газета LA NACION. В течение трёх часов следователи собирали данные, чтобы определить, могут ли определённые операции, связанные с AFA в США, представлять собой такие преступления, как отмывание денег или мошенничество с использованием американской банковской системы. «На этом список вызовов и потенциальных свидетелей в США не исчерпывается. Следователи Министерства юстиции также рассматривают возможность вызова бывших чиновников правительства Хавьера Милей, которые имели доступ к конфиденциальной информации об АФА или участвовали в ее деятельности, контролировали или курировали ее операции в последние годы. «Трое прокуроров, участвующих в расследовании, обладают опытом проведения расследований по делам о финансовых преступлениях и международной коррупции. Патрик Гушу входит в состав Подразделения по обеспечению банковской целостности Министерства юстиции и возглавляет Пилотную программу вознаграждений для корпоративных информаторов». Кристофер Тинг, недавно присоединившийся к этой практике после работы в юридической фирме Latham Watkins LLP, участвовал в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями. Майкл Бергер, в свою очередь, работает старшим адвокатом-процессуалистом в Федеральной прокуратуре Южного округа Флориды и, среди прочих дел, вел судебное разбирательство, завершившееся осуждением бывшего генерального контролера Эквадора Карлоса Рамона Полита Фаггиони за отмывание денег в Майами. «В свою очередь, в АФА в среду опровергли информацию о том, что Тапиа или Товиггино были вызваны в суд США. «Документ, на который ссылаются различные издания, не является повесткой, адресованной президенту АФА Клаудио Тапиа или казначею организации Пабло Товиггино», — говорится в начале заявления. «И добавляет: «Повестка, выданная Окружным судом США по Южному округу Флориды, — уточнила AFA, — адресована третьему лицу, от которого требуется явка в Большое жюри и возможное представление документации и переписки, связанной с различными лицами, в том числе с должностными лицами данной Ассоциации»». Данный документ не предусматривает никаких мер в отношении президента AFA или его казначея, не предписывает их явку, не налагает на них каких-либо процессуальных обязательств и не содержит распоряжения об аресте или изъятии принадлежащего им имущества. «Распространение неточной или намеренно искажённой информации приводит к серьёзной дезинформации и необоснованно наносит ущерб чести и репутации людей и учреждений», — заявил он. «Газета „LA NACION“ попыталась обратиться в Министерство юстиции с запросом о ходе расследования, проводимого прокурорами Гушу, Тингом и Бергером, но к моменту сдачи этого номера в печать ответа не получила».