Дело о песо LIBRA: Хейден Дэвис обратился в аргентинский суд с требованием вернуть 100 миллионов долларов, полученных в результате скандала.

Хейден Марк Дэвис, 28-летний американец, сыгравший главную роль в запуске и крахе «мемкоина» песо LIBRA, несколько недель назад обратился в аргентинские суды с предложением: вернуть около 100 миллионов долларов США, которые он завладел в период с ночи 15 февраля до раннего утра 15 февраля прошлого года и которые принадлежат широкому кругу инвесторов, подтвердили LA NACION судебные источники и близкие к „предпринимателю“. "Предложение Дэвиса не увенчалось успехом. Оно было прервано после замораживания по меньшей мере 55 миллионов долларов США по распоряжению юстиции Соединенных Штатов. Но оно заключалось в переводе этих средств в Аргентину, на банковский счет, указанный федеральным судьей Марией Сервини и федеральным прокурором Эдуардо Тайано, чтобы продемонстрировать свою добрую волю и невиновность, отстранившись от обвинений в мошенничестве, растрате, инсайдерской торговле и других предполагаемых преступлениях«. »Он убежден, что ничего не сделал, и не понимает, в чем его упрекают", - сказал LA NACION близкий друг Дэвиса. Он утверждает и подтверждает, что проект был хорошим, что они собирались финансировать предприятия реальной экономики в Аргентине, и что он вывел средства, когда увидел, что цена акций резко упала и что какие-то неизвестные люди «подкарауливают» операцию", - сказал он. В этом смысле, согласно анализу, проведенному криптовалютной компанией Bubblemaps, горстка счетов, создавших вес LIBRA - то есть Дэвисом или близкими к нему людьми, - получила возможность немедленно продать свои позиции. Так и произошло. В течение нескольких часов эти счета, контролировавшие 80 % валют, обналичили почти 90 миллионов долларов США. "В дополнение к этой первой цифре еще 33 миллиона долларов США прибыли оказались на счетах, которые были созданы всего за несколько часов до запуска песо LIBRA, которые они купили в моменты после запуска и продали на первом этапе. Другими словами, это были счета, управляемые инсайдерами. Некоторые из них, согласно частному анализу, были связаны с самим Дэвисом. "В соответствии со своей очевидной заинтересованностью в возвращении около 100 миллионов долларов США, реальных или заявленных, Дэвис поставил условие для завершения перевода средств на указанный им счет в юридической форме судебного депозита. В чем же оно заключалось? В том, что, когда суд подтвердит его невиновность, он получит право на получение оговоренных комиссионных за свою работу. «Зондирование, как реконструирует LA NACION, происходило в то время, когда правительство начало блокировать создание - и препятствовать фактическому функционированию - в Конгрессе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств запуска и краха криптовалюты и, в частности, роли генерального секретаря президентства Карины Милей и других официальных лиц». "Сам Дэвис предвосхитил свою явную заинтересованность в возвращении 100 миллионов долларов США в своем первом публичном выступлении после краха песо LIBRA. "Что касается моей роли, то я отвечал за обеспечение ликвидности проекта и до сих пор сохраняю контроль над всеми сопутствующими сборами и казначейскими средствами. Я хочу абсолютно четко заявить, что не использовал и не буду использовать эти средства в личных целях", - сказал он. «Как хранитель, а не владелец этих средств, я не чувствую себя комфортно, передавая их ни сообщникам Хавьера Милея, ни команде протокола KIP», - добавил он. Однако адвокаты Дэвиса в США, Брайан Кляйн, и в Аргентине, Маркос Солт и Наталия Серги, всегда с осторожностью относились к такой возможности. В том числе потому, что мемкоин песо LIBRA уже привел к уголовным расследованиям в Буэнос-Айресе и Мадриде, а также к инициированию коллективного иска в судах штата Нью-Йорк и зарождению аналогичного иска в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Хуже того, суд заморозил более 55 миллионов долларов США, размещенных на двух виртуальных кошельках, связанных с торговлей на платформе Circle«. »Сейчас много шума и столкновения юрисдикций", - сказал LA NACION инсайдер, знакомый с ходом обсуждений в окружении Дэвиса. "В этом контексте Дэвису было бы удобно разместить эти деньги? Где он сможет или ему позволят это сделать? В Соединенных Штатах или в Аргентине, - возразил он, - Если бы он решил положить деньги на депозит в Аргентине, Дэвис мог бы воспользоваться положениями статьи 59 Уголовного кодекса Аргентины. Она устанавливает основания для прекращения уголовного дела в отношении одного или нескольких обвиняемых, включая, например, смерть обвиняемого или истечение срока давности, а также полное возмещение ущерба". «Пока в аргентинские суды обратилось лишь несколько инвесторов, причем с небольшими суммами, так что с этой стороны проблем не будет, хотя главное - определить, возможна ли сама инициатива [внесения средств]», - сказал источник, с которым мы консультировались. Также неясно, как судебное внесение средств - если оно осуществится - может повлиять, например, на президента Милея и его сестру Карину. Например, Институт сравнительных исследований в области уголовного права (Inecip) и Центр по расследованию и предотвращению преступлений в сфере экономики (Cipce) призывают суды привлечь президента к ответственности за переговоры, несовместимые с государственной должностью. "Прошло почти четыре месяца с момента запуска и обвала песо LIBRA, но Дэвис по-прежнему находится в США, где адвокаты из юридической фирмы Burwick, подавшие коллективный иск против него и других ответчиков, не смогли установить его местонахождение. По словам близких к нему людей, «бизнесмен», называвший себя «советником» президента Милея, обосновался в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, после первого этапа в Денвере, штат Колорадо. И пока что Дэвис вернул бизнесмену Дэйву Портною только 5 миллионов долларов США, как признались эти двое в видеозвонке, который они опубликовали через несколько дней после неудачного запуска. В другом интервью, которое он дал криптовалютному журналисту Стивену Финдейзену, более известному как Coffeezila, Дэвис утверждал, что опасается за свою жизнь, так как стал эпицентром политического скандала с миллионами долларов в воздухе. «Это не мошенничество», - утверждал он. «Это схема, которая пошла наперекосяк, и 100 миллионов долларов на счете, хранителем которого я являюсь».