Дело о песо LIBRA: коллективный иск из США переходит в федеральный суд в Нью-Йорке и приобретает новое измерение

Коллективный иск, начавшийся в Соединенных Штатах по поводу криптовалюты песо LIBRA, приобрел новое судебное измерение. Он перешел из суда штата в федеральный суд и, как будто этого недостаточно, был объединен с коллективным иском по другой криптоактивной валюте, с которым столкнулись в Нью-Йорке «предприниматель» Хайден Марк Дэвис, его брат, отец и другие герои скандала. Судебная реформа произошла с подачи одного из ответчиков, Бенджамина Чоу, который потребовал передать коллективный иск («групповой иск») по песо LIBRA, рассматривавшийся в Верховном суде штата Нью-Йорк, в федеральный суд, расположенный в Южном округе Нью-Йорка. Он сделал это, руководствуясь принципом «судебной эффективности». Федеральный судья Дженнифер Рошон удовлетворила ходатайство Чоу, приказала суду штата приостановить производство и передать дело ей, и таким образом получила право контролировать два коллективных иска, которые Дэвис, его семья и Чоу, среди прочих, подали по поводу так называемых мемекоинов LIBRA-weight и M3M3-weight на сотни миллионов долларов. Рошон приняла несколько аргументов за объединение исков как свои собственные. Он утверждал, что оба иска должны рассматриваться вместе, поскольку некоторые ответчики одни и те же, юридическая фирма, подавшая оба иска, одна и та же - Burwick Law - и поскольку оспариваемая методология в принципе идентична или очень похожа. "В обоих случаях Burwick Law сосредоточила свои требования на затронутых правах потребителей, основанных на обмане, и включила в число ответчиков бизнесмена Хейдена Дэвиса, его отца и брата, фирму KIP Protocol и платформы Jupiter и Meteora; а в случае с песо LIBRA исключила президента Хавьера Милея. Burwick Law также намеренно исключила из числа ответчиков по песо LIBRA генерального секретаря президентства Карину Милей и других аргентинских действующих лиц. Среди них Маурисио Новелли, Мануэль Терронес Годой, их коллега по Tech Forum Ариэль Паркинсон, а также тогдашний советник Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) Серхио Моралес и другие. Зачем? Чтобы избежать в конечном счете вялого противостояния с аргентинским государством и его чиновниками или агентами«. »Поданный в середине марта коллективный иск по песо LIBRA направлен против того, что в нем описывается как «вводящий в заблуждение, манипулируемый и принципиально несправедливый запуск» криптовалюты. Они также назвали Милея ключевой фигурой в «мошеннических» схемах Дэвиса и других лиц по привлечению инвесторов и шесть раз упомянули главу государства в 45-страничном заявлении. «Эти рекламные усилия использовали громкое одобрение президента Аргентины Хавьера Милея, - утверждают истцы во втором пункте своего заявления, - что создавало видимость легитимности и значительной инвестиционной ценности токена». Согласно жалобе, покупатели песо LIBRA были обмануты Дэвисом, Пехом, Чоу и их компаниями, которые «реализовали изначально несправедливую и манипулятивную стратегию распределения токенов с использованием односторонних пулов ликвидности на децентрализованной обменной платформе Meteora». А это, в свою очередь, «искусственно раздуло начальную цену токена LIBRA peso, создав иллюзию стабильности и ценности на рынке, где на самом деле их не было». «Пять недель спустя фирма Burwick подала второй коллективный иск против нескольких тех же ответчиков - Дэвисов, Kelsier Ventures, Чоу и Meteora - но уже в отношении более ранней криптоакции под названием peso M3M3, которую они запустили 4 декабря и которая, как и peso LIBRA, также рухнула, оставив после себя несколько бенефициаров с миллионами долларов и тысячи других пострадавших». «Ответчики, напрямую и через платных промоутеров, влиятельных лиц и помощников публично представляли peso M3M3 как инвестиции в уникальный надежный мемкоин, который предлагался искушенными и надежными лидерами экосистемы Solana - ответчиками Meteora и Chow - в связи с запуском инновационной инвестиционной платформы, специально разработанной для защиты инвесторов и обеспечения стабильной прибыли», - пояснили в Burwick Law, хотя и утверждали, что это был обман. Как бы развивалась эта «афера» до принятия закона PIBRA? По словам обвинителей, использовались одни и те же методы: инсайдерская торговля, раздувание начальной цены для привлечения неосторожных, скоординированный вывод средств, когда песо M3M3 достигал определенной стоимости, и отказ от сделки. "Размер убытков инвесторов, однако, был разным. Если с криптоактивом песо M3M3 Дэвис, его семья и другие ответчики нанесли ущерб в размере не менее 69 миллионов долларов США, то через два месяца и десять дней они увеличили эту сумму до 251 миллиона долларов США, привлекая более 13 000 инвесторов, согласно расчетам компании Nansen, занимающейся исследованиями в области блокчейна. "Однако и с песо M3M3, и с песо LIBRA Дэвис, Чоу и другие ответчики, по словам истцов, использовали аналогичные вводящие в заблуждение истории для продвижения криптоактивов. В первом проекте они утверждали, что это «стабильная» и „безопасная“ инвестиция, а во втором, с помощью президента Милея, - что это «законный продукт, направленный на стимулирование экономического роста в Аргентине». «Кроме того, в обоих случаях Meteora предоставила технологическую инфраструктуру, утверждает фирма Burwick, а Хейден Дэвис и команда Kelsier Ventures использовали »образ влиятельных людей«, которыми в случае с криптоактивами LIBRA peso был Милей, для привлечения инвесторов, под ложным предлогом, что они помогут »укрепить экономику Аргентины с нуля, поддерживая предпринимательство и инновации«. »В своем первом заявлении в суд Чоу отверг все обвинения. Он заявил, что они представляют собой набор «неточностей» и ложных сведений, хотя через три дня после обвала песо LIBRA ему пришлось уйти со своего поста в Meteora, платформе, соучредителем которой он был. Он не признал ошибок, но фирма признала «недостаток рассудительности и осторожности» в „некоторых“ решениях, принятых «за последние пару месяцев». "В этом контексте судья Рошон, вступивший в должность в июне 2022 года после выдвижения кандидатуры президентом-демократом Джо Байденом, удовлетворил просьбу Чоу и дал фирме Burwick 60 дней на объединение двух коллективных исков в единый иск. Он также постановил, что у ответчиков будет еще 60 дней, чтобы представить свою первую линию защиты в федеральном суде".