Дело о шоколаде: преступная группировка, по оценкам, менее чем за два года обманула государство Буэнос-Айрес почти на 400 миллионов песо

ЛА ПЛАТА. Хулио "Шоколад" Ригау и его сеть дебетовых карт "сокисов" и ростовщиков законодательного собрания Буэнос-Айреса нанесли чистый ущерб провинции Буэнос-Айрес всего за два года на сумму не менее 395,4 млн песо с учетом инфляционных поправок, говорится в отчете, подготовленном Отделом по борьбе с отмыванием денег Федеральной полиции, копия которого была получена LA NACION. "Отчет предупреждает, однако, что ущерб государственной казне будет гораздо выше, как и предполагали эксперты Федеральной полиции. Они указали, что к этой предварительной цифре на 2022 и 2023 годы, которая должна быть скорректирована с учетом инфляции, необходимо также добавить утечку средств, которая могла произойти в предыдущие годы. Некоторые из предполагаемых сотрудников законодательного органа, в отношении которых ведется судебное расследование, имеют зарплатные счета, открытые в Banco Provincia еще в 2012 г. Отчет подписан главой Отдела по борьбе с отмыванием активов Федеральной полиции комиссаром Хавьером Кардозо, который также предупредил, что к этому прямому уходу денег из государственной казны следует добавить и другие последствия, нанесенные провинциальному штату. Например, за счет услуг, которые эти "соки" могли получать от социальной службы - IOMA - в дополнение к пенсионным взносам, которые они накапливали в Институте социального обеспечения (IPS). "В этом смысле, по оценкам судебных следователей, хищения, связанные с "шоколадным" Ригау и его боссами, заместителем директора по кадрам Палаты депутатов Клаудио Альбини и его сыном, членом совета Платенсе Факундо Альбини, могли составить 800 миллионов песо только с января 2022 года по сентябрь 2023 года, когда Ригау был арестован в отделении банка. Сегодня, более полугода спустя, все трое остаются под стражей, заключенные под стражу. "Эксперты по экономическим преступлениям основывали свои первоначальные выводы на документах, предоставленных прокурором, ведущим расследование, Бетиной Лацки. Среди них были банковские выписки из Banco Provincia на каждого предполагаемого сотрудника, находящегося под пристальным вниманием законодательного органа Буэнос-Айреса, их послужные списки и договоры аренды. А также данные об изъятых дебетовых картах, отчеты Nosis и доказательства регистрации в Федеральном управлении государственных доходов (AFIP)". "При исследовании 48 банковских счетов, связанных с дебетовыми картами, - подробно рассказали эксперты Федеральной полиции, - была выявлена особенность извлечения всех кредитов, поступающих от [законодательного органа], на суммы, не превышающие 30 песо. В докладе приводится еще одно свидетельство, которое подогревает подозрения о роли "соки" 48 держателей дебетовых карт, которые были в руках у "Шоколадного" Ригау, когда его арестовали в сентябре прошлого года. Что это? "На счетах практически не было других движений, кроме скидок за "страхование банкоматов" или "комиссий", за исключением некоторых случаев, связанных с расходами по картам или каким-либо банковским продуктам". "Из анализа банковских движений также выяснилось, что "Шоколад" Ригау не только получал зарплату 48 владельцев дебетовых карт, активно используя банкоматы в столице, но и получал электронные переводы с банковских счетов некоторых из этих предполагаемых сотрудников законодательного органа Буэнос-Айреса". "В официальном отчете также содержится еще одно свидетельство, усложняющее предполагаемую незаконную связь, объединяющую "соки", "Шоколад" Ригау и, прежде всего, Факундо Альбини - также провинциального представителя Фронта обновления Серхио Массы - и его отца, Клаудио Альбини, заместителя директора по персоналу законодательного органа Буэнос-Айреса". "Следует отметить, - заявили федеральные эксперты, - что в личных делах, представленных [Палатой депутатов], содержатся только лист с личными данными, служебный лист и DDJJ, подписанный сотрудником. Он не приложил подтверждающие документы, такие как копии дипломов о среднем, высшем или университетском образовании, а также копии справок о состоянии здоровья или справок о рецидиве", что свидетельствует о преднамеренной небрежности, с которой кадровая служба нанимала сотрудников и, по сути, "соки". В этой связи прокурор Лацки и судья по гарантиям Гильермо Федерико Атенсио считают, что "соки", "Шоколад" Ригау и Альбини - это лишь начальный и средний уровни преступной сети, лидеры которой остаются в тени, откуда они стремятся контролировать ущерб". Федеральный отдел по борьбе с отмыванием денег тем временем запросил у прокуратуры дополнительные документы для завершения своего анализа. В частности, банковские выписки 40 из 48 держателей дебетовых карт, которые фигурируют в качестве предполагаемых сотрудников Законодательного собрания с 2022 года. В этом смысле семь из возможных "соки" открыли свой зарплатный счет в банке "Провинция" в 2012 году, еще три - в 2013-м, семь - в 2014-м, один - в 2015-м, но пять - в 2016-м, еще пять - в 2017-м, еще два - в 2018-м, рекордные девять - в 2019-м, в год выборов на национальном, провинциальном и муниципальном уровнях, и один - в 2020-м", - пояснили они. "Чтобы оценить истинную сумму мошенничества, поступившую в государственную казну провинций, федеральные агенты также потребовали от AFIP сообщить другие данные о 48 владельцах дебетовых карт - в том числе их валовой зарегистрированный доход, от IPS - подробную информацию об их взносах в систему социального страхования и взносах работодателей, а от IOMA - данные о взносах, поступивших в отношении тех же подозреваемых".