Дело Peso LIBRA: прокурор Тайано нацелился на группу виртуальных кошельков, которая действовала параллельно с запуском

Все транзакции, связанные с песо LIBRA, включая ту, которая дала жизнь цифровой валюте, записываются в большую общедоступную виртуальную книгу. Движения, однако, анонимны. Они связаны с виртуальными счетами, владельцы которых неизвестны. Сеть блокчейн, в принципе, функционирует как своего рода публичная площадь, где каждый может торговать с каждым, но в масках. «По этой причине доказательства, которые сейчас анализирует прокурор Эдуардо Тайано, могут стать первым шагом к тому, чтобы начать приподнимать завесу, защищающую особую группу кошельков. Это те, которые работали с песо LIBRA в какой-то момент в первые 20 минут его жизни, но особенно за несколько секунд до того, как валюта была разрекламирована, распространена или обнародована президентом Хавьером Милеем 14 февраля в 19:01. «Суммы, которыми торговали эти кошельки в преддверии твита, когда актив был еще неизвестен, поражают. Многие сделки превышают 500 000 долларов, другие - более 1 миллиона долларов. «С точки зрения прокурора, все эти операции были проведены с использованием конфиденциальной информации, зная, что виртуальная валюта получит толчок от президента в сетях, что приведет к росту ее стоимости. В конце концов, некоторые из этих счетов получили бы прибыль от цепочки движений, которая сейчас расследуется как предполагаемое мошенничество». На прошлой неделе прокурор Тайано поручил специализированному отделу по борьбе с киберпреступностью (Ufeci), возглавляемому Орасио Аццолином, рассмотреть вопрос о том, насколько реально преследовать эти «привилегированные» кошельки». «Личность многих из них была бы раскрыта еще до работы с валютой LIBRA в результате контакта с централизованными биржами, то есть официальными платформами, которые требуют от пользователей биометрические данные для подтверждения их личности. Эти платформы имеют некоторое сходство с традиционными банками: они работают со средствами третьих лиц, выступают в качестве посредников в сделках, но, прежде всего, они знают личность своих клиентов». «По этой причине разные специалисты сходятся во мнении, что приказ сообщить, кто является пользователями этих счетов, - многообещающая зацепка, которая может привести к появлению новых имен в расследовании. Именно это, по данным издания, сейчас изучает прокуратура Тайано. «Сегодня по делу LIBRA, помимо президента Милея и его сестры Карины, под следствием находятся Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой, партнеры по Tech Forum, фирме, организовавшей криптособытие, в котором Милей участвовал в качестве спикера; бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам Серхио Моралес и Хейден Марк Дэвис, предполагаемый бизнесмен, стоявший за запуском актива. Все они проводили встречи с высшими эшелонами либертарианской власти. «После валютного краха Дэвис дал два интервью, после чего замолчал. В одном из них, отвечая на вопрос о том, что пошло не так на презентации LIBRA, Хейден поддержал председателя совета директоров Милея - он сказал, что считает его «исключительным человеком», - но нацелился на его окружение: «Я не думаю, что он меня обманул, я думаю, что меня обманули близкие к нему люди». «Первым на след «уязвимых» кошельков указал президент Аргентинского фонда блокчейна Гвидо Затлоукал, выступая перед Комитетом по коммуникациям и информационным технологиям в Палате депутатов. Он сказал то, что позже повторил перед прокурором Тайано, давая показания в качестве эксперта по делу: существует кошелек, который установил контакт с Kraken, одной из централизованных бирж, что могло бы помочь его идентифицировать. «Это был бы не единственный кошелек, подверженный риску. Различные счета, работавшие в период становления LIBRA, могли связываться с другими централизованными платформами, такими как Bidget, Bybit, Coinbase или Kucoin». По оценкам, существует более 50 кошельков, которые можно отследить. «Все эти платформы базируются за границей, поэтому, если прокурор Тайано решит двигаться дальше, ему придется оформить запрос через Министерство иностранных дел, главой которого является Херардо Вертейн, назначенный Милей после ухода Дианы Мондино. «Однако есть два кошелька, которые связаны с Binance, единственной из этих платформ с офисами в стране. Там было бы проще получить информацию». «Когда судья Сандра Арройо Сальгадо вела в своем суде в Сан-Исидро часть разбирательства, которое теперь полностью ведется в Комодоро-Пи, в начале апреля она приказала платформе Circle заморозить активы 10 виртуальных кошельков, связанных с созданием LIBRA. «Платформа, которая базируется в США и выпускает коррелят доллара в криптовалютном мире, ответила, что сможет осуществить эту меру только в том случае, если запрос поступит от американской судебной системы, поэтому Арройо Сальго пришлось оформлять его через Министерство иностранных дел. «Два из этих 10 кошельков будут заморожены по решению суда Южного округа Нью-Йорка (SDNY) после запроса от исследования Берника в рамках другого расследования в отношении LIBRA, которое ведется в США. «»