Отказ от закрытия одного из крупнейших дел об отмывании денег в финансовой системе Аргентины

Четвертая палата Федеральной кассационной палаты единогласно подтвердила решение, вынесенное 29 мая этого года 6-м Федеральным уголовно-судебным судом, когда по ходатайству прокуратуры, Центрального банка и Управления по борьбе с отмыванием денег (UIF) суммы, установленные в 2019 году, были скорректированы с учетом инфляции. Защита утверждала, что устный суд не имел права изменять суммы, которые уже вступили в законную силу, что такая индексация превращала арест имущества в «предупредительное наказание» и что это нарушало гарантию рассмотрения дела в разумные сроки. «Защита Родригеса, Гибернау и Монако сослалась на возраст и состояние здоровья своих подзащитных. Она также напомнила, что с момента обыска, послужившего поводом для возбуждения дела, прошло девятнадцать лет. Кроме того, она заявила, что 21 из 23 инкриминируемых деяний уже были закрыты или отклонены в других судах». «Однако Кассационный суд отклонил их ходатайства. Боринский в своем первом голосовании провел разграничение между изменением метода расчета и индексацией уже установленной суммы. В качестве прецедента он сослался на индексацию суммы конфискации с учетом индекса потребительских цен по делу «Виаляidad» против Кристины Киршнер, решение по которому Суд оставил в силе в июле прошлого года». Что касается разумного срока, судья отметил, что защита отсчитывает время с 2009 года, тогда как аресты имущества были наложены только в 2016 году одновременно с возбуждением уголовных дел. Он также указал, что они упускают из виду сложность дела, наличие 14 обвиняемых и тот факт, что дело уже находится на стадии судебного разбирательства. По мнению Орноса, «метод не изменился; стоимость сохранилась». «В условиях инфляции, — добавил он, — отказ от индексации означал бы согласие с обесцениванием судебного обеспечения лишь в силу истечения времени». «Прокурор при Кассационном суде Рауль Плее также просил поручить суду первой инстанции скорейшее проведение судебного разбирательства, дата которого пока не назначена». Дело было возбуждено в 2008 году. Отслеживая денежные потоки, связанные с мошенничеством в отношении государственных органов, следователи добрались до 25-го этажа здания банка по адресу Alem, 855, где функционировала служба международного частного банкинга, о которой не было сообщено в Центральный банк. Официальное уголовное дело было возбуждено в 2009 году по заявлению самого Центрального банка Аргентины (BCRA). «Согласно обвинительному заключению, в период с 2000 по 2008 год обвиняемые входили в преступное сообщество, целью которого было отмывание активов и 23-кратное нарушение уголовного валютного законодательства. Прокуроры оценили, что через эту структуру было отмыто около миллиарда долларов. «В судебном деле за основу расчета была взята сумма в 33,3 млн долларов США — это совокупная сумма конкретных операций, по которым были предъявлены обвинения». В 2016 году Уголовная палата подтвердила предъявление обвинений 14 руководителям банка. Среди них — Жоаннье, генеральный директор аргентинского филиала до мая 2006 года; Жиродон, его преемник до конца 2008 года; Абейон, административный директор до 2006 года, и Басьяно, его сменщик. «На протяжении многих лет накапливались ходатайства о прекращении дела в связи с истечением срока давности». Федеральная кассационная палата отклонила ходатайство о применении срока давности, а Верховный суд отклонил еще одно ходатайство об этом от одного из обвиняемых. «Дело остается открытым. В 2023 году 6-й Федеральный устный суд утвердил соглашение о полном возмещении ущерба, которое могло бы закрыть дело без судебного разбирательства. Однако Федеральная кассационная палата отменила это решение, хотя и удовлетворила ходатайства защиты о рассмотрении дела в чрезвычайном порядке. С тех пор дело ожидает решения Верховного суда».