«Росарийский Мадофф» ведет переговоры о смягчении наказания, чтобы избежать суда, а инвесторы опасаются, что потерянные деньги так и не будут возвращены

Луис Эррера на протяжении многих лет был одной из заметных фигур в финансовой сфере Росарио. Бухгалтер с степенью магистра, он дважды занимал пост президента Росарийской фьючерсной биржи (Rofex) и занимал руководящие должности на Торговой бирже. Сегодня, находясь в тюрьме, он пытается договориться о том, на сколько лет лишения свободы он готов согласиться, чтобы избежать устного судебного разбирательства, в ходе которого выступили бы более 300 свидетелей. «Его новая защита представила прокуратуре предложение о сокращённом судебном разбирательстве: шесть лет реального лишения свободы для него и по четыре года для каждого из его сыновей, Диего и Игнасио, а также лишение права заниматься коммерческой деятельностью. Его супруга, Марсела Фернандес, также фигурирующая в деле, не будет включена в это соглашение; как стало известно, прокуратура рассматривает возможность назначения ей условного срока. «Эта цифра резко контрастирует с той, которую запросил прокурор Себастьян Нарваха в своем обвинительном заключении: 13 лет лишения свободы для Эрреры, по девять лет для каждого из его сыновей и пять лет для его супруги за преступное сговор, мошенничество, злоупотребление служебным положением и отмывание денег. «Разница между этими наказаниями вызывает беспокойство у вкладчиков, которые опасаются, что Прокуратура (MPA) одобрит соглашение, и дело будет закрыто, так и не вернув никому ни одного доллара. «Это не первый раз, когда семья Эррера ищет такой выход. В июне прошлого года провалилось первое соглашение, предусматривавшее пять лет тюремного заключения для отца и три года условного срока для сыновей, что позволило бы им вернуться на свободу. «Была предпринята попытка достичь соглашения с некоторыми истцами, заинтересованными в завершении процесса, но консенсуса достичь не удалось: 33 пострадавших дали согласие, 27 официально выступили против, а большинство не высказало своего мнения. Тот, кто заблокировал эти переговоры, — региональный прокурор Росарио Матиас Мерло. В своём постановлении он указал, что обвиняемые не проявили раскаяния и не признали нанесённый ущерб, а также подверг сомнению отсутствие какой-либо компенсации для потерпевших: «Не прослеживается конкретного намерения возместить ущерб», — написал он. Он также указал, что арестованное имущество уже было заложено в рамках процедуры банкротства. «Новое предложение предусматривает более суровые наказания, но повторяет ту же самую лакуну: оно не включает никакого механизма возврата денег. Защита рассчитывает, что ужесточение приговоров будет достаточным, чтобы изменить позицию истцов и прокуратуры. «Кроме того, существует фактор давления». В декабре Эррера и его сыновья отбудут два года в предварительном заключении, что может дать им возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении в ожидании судебного разбирательства, дата которого пока не назначена. Дело находится на стадии предварительного слушания — этапе, на котором защита должна представить доказательства и ответить на обвинение. То есть объяснить, по какому пути прошли деньги, которые ей доверили сотни людей». «Согласно обвинительному заключению, супруги Эррера привлекали сбережения, обещая инвестировать их в операции на Чикагском фьючерсном рынке с доходностью от 7 до 12 % годовых в долларах. По версии прокуратуры, никаких инвестиций не было. В отчете тогдашнего прокурора Мигеля Морено была описана классическая схема Понци: деньги новых клиентов использовались для выплаты средств предыдущим клиентам и сокрытия отсутствия ликвидности. В ходе расследования были изучены документы о счетах и операциях за рубежом. «Посредником выступала компания Fernández Soljan — брокерское агентство, основанное тестем Эрреры, Паулино Фернандесом Сольяном, с офисами на улице Кордова, 1400. Престиж фамилии и репутация Эрреры на рынке служили гарантией. Клиенты вкладывали в компанию суммы от нескольких тысяч долларов до шестизначных цифр. «Схема начала давать трещины с началом пандемии. В середине 2021 года у инвесторов возникли проблемы с выводом средств, а в конце того же года массовый отток средств выявил дефицит в 800 000 долларов, который компания не смогла покрыть. Эррера объявил дефолт. В ноябре 2022 года ему, его супруге и детям были предъявлены обвинения. «Выступая перед судом в 2024 году, Эррера представил себя жертвой обстоятельств: он объяснил крах пандемией и массовым оттоком инвесторов, а также охарактеризовал себя как профессионала, который выполнял свои обязательства даже во время кризисов 2002 и 2012 годов». «Я расскажу, кем я был, потому что теперь я уже не тот», — сказал он перед вкладчиками. «Масштаб этой аферы зависит от того, по каким критериям её оценивать». В ходе расследования было собрано 462 дела на общую сумму ущерба 34 850 235 долларов, хотя на разных этапах ущерб оценивался от 30 до 60 миллионов. Чтобы ускорить процесс, прокуратура сократила обвинение до 129 эпизодов на общую сумму 9 870 478 долларов. «Судьи Паула Альварес, Гонсало Фернандес Бусси и Рамиро Лопес Квинтана одобрили это сокращение, против которого защита — которую тогда представляли Лусио Перес Кастелли и Хуан Мануэль Кайон Рулет — выступила, посчитав его «неполным обвинением». «Параллельно с этим в гражданском суде продолжается дело о банкротстве. Судья Николас Авельянеда признал 689 кредиторов с задолженностью, превышающей 51 000 миллионов песо. «В сентябре были проданы с аукциона Porsche 911 Turbo 1996 года выпуска со стартовой ценой 300 000 долларов, Jaguar, Audi RS3, ещё три автомобиля и парусник Oceanis 1995 года выпуска. Даже если бы всё было продано по стартовой цене, выручка составила бы около 811 миллионов песо — это лишь ничтожная доля от суммы, которую требуют вкладчики. Гражданский суд также распорядился отследить сделки Эрреры на фьючерсном рынке, которым он когда-то руководил. «Дело Эрреры — самое громкое, но не единственное. Росарио накопил историю финансовых махинаций, которой нет равных ни в одном другом городе страны». В отличие от схем, подобных тем, что развернули Леонардо Коситорто и «Генерасьон Зое», главные действующие лица в данном случае — не аутсайдеры, а биржевые агенты, зерновые маклеры и операторы с многолетним стажем, работавшие всего в нескольких кварталах от Торговой биржи. «Имена накапливаются. Хуан Карлос Гуардати и Анхель Торти, владельцы агрофинансовой компании, которая когда-то входила в десятку крупнейших в стране, использовали средства 156 инвесторов для покрытия убытков своей зерновой брокерской компании; они согласились на упрощённое судебное разбирательство и были приговорены к трём годам и восьми месяцам домашнего ареста. Биржевому агенту Пабло Аркамоне грозит семь лет лишения свободы за операцию, в ходе которой сбережения перенаправлялись в инвестиционный фонд, за которым скрывалась мошенническая схема. «Руководители Cofyrco — финансовой компании на улице Кордова, которая обменивала доллары на наркоторговца, — были привлечены к ответственности в федеральном суде с наложением ареста на имущество на сумму 3,5 миллиарда песо. Гвидо Гарай, ранее работавший в Cofyrco, был обвинен в этом году в мошенничестве и подделке документов. На прошлой неделе были задержаны владельцы автосалона Rosario Motorsport, которым предъявлены обвинения в возможном пирамидальном мошенничестве. «Варианты меняются, но логика повторяется. Неформальная финансовая экосистема, терпимо относящаяся к ней на протяжении десятилетий, где «подпольные обменные пункты» работают на глазах у всех, а легальные и нелегальные деньги смешиваются без особых усилий. И общий инструмент: доверие». Во всех случаях жертвами становятся вкладчики, которые искали альтернативу банкам и попали в ловушку. «Среди пострадавших от Эрреры растет еще одно подозрение: что судебные органы провинции Санта-Фес выделяют мало ресурсов на преследование финансовых мошенников, а согласованные наказания, вместо того чтобы служить примером, в конечном итоге становятся стимулом. «Прецедент с Гуардати и Торти, завершившийся домашним арестом, подкрепляет эти опасения. Решение по новому упрощённому судебному разбирательству теперь останется в руках прокуратуры. С другой стороны ждут сотни людей, которые спустя пять лет после дефолта по-прежнему не знают, где находятся их деньги».