Для Grupo Indalo дело против Oil Combustibles было "преследованием".

Фабиан де Соуза, акционер Grupo Indalo, заявил, что дело об удержании налогов с Oil Combustbles преследовало цель уничтожить их как экономическую группу, что это было "преследование политических, судебных и медийных деятелей", и обвинил бывшего главу AFIP во время правления Камбемоса, Альберто Абада, адвоката Рикардо Гиля Лаведру, который вел дела агентства, и журналиста газеты LA NACION Уго Алконада Мона, опубликовавшего расследование этого маневра, которое закончилось осуждением Рикардо Эчегарая, бывшего главы AFIP. "Де Соуза дал пресс-конференцию, на которой подчеркнул, что правосудие оправдало его и его партнера Кристобаля Лопеса, придя к выводу, что они воспользовались преимуществом сомнения и, следовательно, не совершили преступления, запросив у AFIP несколько планов платежей, хотя тогдашний глава агентства Рикардо Эчегарай был осужден за то, что предоставил эти планы. Это решение, которое теперь подтвердила Кассационная палата, было вынесено Федеральным устным судом № 3, причем Фернандо Мачадо Пеллони и Хавьер Риос, а также Андрес Бассо проголосовали за признание всех троих виновными. "Подтверждая решение устного суда, судьи Кассационной палаты Диего Барроетавенья и Даниэль Петроне подчеркнули, что устный суд должен был состояться для выяснения обстоятельств произошедшего, и пришли к выводу, что Эчегарай совершил преступление, будучи главой AFIP, а Барроетавенья сослался на то, что на Лопеса и Де Соузу распространялось преимущество сомнения. "Де Соуза дал пресс-конференцию в одном из отелей Палермо после оглашения решения Кассационной палаты: "Нас преследовали тюрьмой и унижением наших семей", - посетовал он, вспомнив два года своего заключения, как и Лопеса, а затем подверг критике Фабиана Родригеса Симона, советника бывшего президента Маурисио Макри, которого он обвинил в участии в предполагаемых маневрах преследования и который нашел убежище в Уругвае. "В ходе пресс-конференции де Соуза продемонстрировал фотографии гостиницы на юге страны, нефтеперерабатывающего завода, банка Finansur и других компаний, входящих в группу Indalo, и заявил, что за два года содержания под стражей им был нанесен серьезный экономический и материальный ущерб. Он утверждал, что Абад и другие чиновники стремились не к взысканию налоговой задолженности Oil Combustibles перед AFIP, а к "уничтожению, аннулированию, преследованию". Они хотели не общих интересов, а уничтожения и захвата активов третьих лиц", - отмечал бизнесмен, что открыто противоречило выводам Коммерческого суда. В двух постановлениях, вынесенных в конце 2020 - начале 2021 года, Апелляционная палата этой инстанции пришла к выводу, что действия Лопеса и Де Соузы во главе нефтяной компании были "разорительными" и "мошенническими" с 2011 года, то есть с момента ее приобретения. "В ходе своей пресс-конференции Де Соуза также отметил, что после первого оправдательного решения, вынесенного устным судом, он и Лопес начали восстанавливать Grupo Indalo, рассчитались с кредиторами и восстановили экономическую деятельность компаний. "У нас есть sustativa moor, которая позволила нам выжить", - сказал он и подтвердил беспристрастность оправдавших их судей. "Мы гордимся тем, что были оправданы устным трибуналом, назначенным во время правления Маурисио Макри", - сказал он. Мы не считаем преследование законченным", - настаивал он. "Мы научились за это время, и главная ошибка, которую мы совершили, - это то, что мы не показали свои лица обществу, но мы не можем сказать, что это не повторится", - сказал он, а затем напомнил, что в руках федерального судьи Марии Сервини находится уголовное расследование, в котором они осуждают судебные преследования во время правления Макри, и в этом деле Абад фигурирует как один из подследственных. Следует уточнить, что в июне 2022 г. Федеральная палата Буэнос-Айреса оправдала бывшего заместителя генерального директора по правовым вопросам AFIP Элисео Девото и тогдашнего директора налоговой юридической консультации Марину Ламагранде, а также подтвердила отсутствие заслуг у Альберто Абада и тогдашнего заместителя генерального директора по сбору налогов Себастьяна Паладино. Это "преследование", по мнению де Соузы, было ответом на его политическое позиционирование. "Среди нас не так много тех, кто защищает модель страны, и именно поэтому они были избраны социальным демоном", - сказал он и настаивал на том, что его место - на стороне "национального и народного лагеря". "Однако следует уточнить, что в сентябре 2013 г., когда Кристина Фернандес де Киршнер занимала Каса Росада, и в марте 2016 г., когда Макри уже четыре месяца был президентом, LA NACION выяснил, что Лопес и Де Соуза использовали для расширения Grupo Indalo миллиарды песо, которые они должны были обратить в AFIP для уплаты налога на передачу топлива (ITC), но которые они использовали для покупки компаний и финансирования своей деятельности. "Это журналистское разоблачение привело к началу уголовного расследования, которое спустя несколько месяцев привело к аресту владельцев Grupo Indalo и осуждению, спустя годы, тогдашнего главы AFIP Эчегарая за мошенничество против национального государства, приговор, который был подтвержден вчера Федеральной кассационной палатой по уголовным делам. Таким образом, правосудие посчитало преступление доказанным, о чем сообщило издание LA NACION. "Однако в ходе устного разбирательства Лопес и де Соуза были оправданы. Двое из трех судей устного суда пришли к выводу, что не доказано, что они действовали со злым умыслом, хотя и разработали предосудительные маневры в ущерб национальной казне. Благодаря этим предосудительным действиям, за которые проголосовал даже третий член устного трибунала, они создали свою империю, состоящую из 170 компаний. Теперь Кассационная палата оставила в силе приговор Эчегараю и оправдательный приговор Лопесу и Де Соузе, в том числе и по причине "преимущества сомнения".