ДНК преступления. "А еще мне нравится банкнота с дульсе де лече", - диалоги мексиканского картеля, скупавшего доллары у хорватов.

Эммануэлю Гарсии было все равно, что биткоины, переданные ему "El Licenciado", испачканы кровью. Его интересовал бизнес и получение сочной разницы, которая оставалась после продажи криптовалют в США и снятия долларов в пещере на 19-м этаже, расположенной на углу улиц Сан-Мартин и Бартоломе Митре, чтобы передать их местной ячейке картеля Синалоа, которая готовила поставку 1862 кг кокаина в Барселону. "El Licenciado", как Гарсия назвал мексиканца, одного из лейтенантов картеля "Синалоа", позвонил ему, чтобы он взял на себя ответственность за маневр по триангуляции денег через продажу биткоинов и сбор долларов в Аргентине для финансирования покупки рулонной стали и создания компаний, которые будут использоваться в нашей стране и в Испании для экспорта рулонной стали, груженной наркотиками. "Продавать так негативно - это заманчиво. Может быть, они хотят нагадить мне. Понятно, что они испачканы кровью. То есть, первый случай меня беспокоит, что они хотят меня обосрать, я имею в виду. Второй случай, что они в крови, меня не волнует, если только это не что-то, что меня подожжет. Я не могу этого знать", - сказал Гарсия в телефонном разговоре с одним из операторов финансовой компании в Буэнос-Айресе, который был включен в досье операции Bobinas Blancas. Эта запись стала одним из оснований для того, чтобы Федеральный устный суд № 2 города Баия-Бланка оставил в силе приговор семи членам банды, пытавшимся переправить 1862 кг кокаина в Барселону. В случае с Гарсией он стал первым человеком в Латинской Америке, осужденным за отмывание наркоденег с помощью криптовалют. Федеральный прокурор Баия-Бланки Габриэль Гонсалес Да Сильва отвечал за судебное преследование семи членов банды и представление доказательств, на основании которых были вынесены обвинительные приговоры по делам о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Суд приговорил Макса Родригеса Кордову, Хесуса Мадригала Варгаса и Хильберто Асеведо Вильянуэву к лишению свободы на срок от 15 до 14 лет. Кроме того, судьи Пабло Кандисано Мера, Пабло Ларриера и Пабло Диас Лакава приговорили к шести годам тюремного заключения аргентинских коммерсантов, которые способствовали созданию компаний, использовавшихся в качестве прикрытия для перевозки кокаина, спрятанного в рулонах стального листа. "Гарсия стал седьмым человеком, осужденным в ходе судебного процесса по делу "Бобинас Бланкас". Приговор в отношении него не является окончательным, и его защита подала апелляцию, которую предстоит рассмотреть Федеральной кассационной палате. В резолютивной части приговора мировые судьи, помимо установления размеров наказаний, запросили копии доказательств, которые были представлены в ходе судебного процесса, чтобы глубже разобраться в маневрах по отмыванию денег. "Некоторые из этих свидетельств, например, сотни страниц и данные, найденные в мобильном телефоне Гарсии, были изъяты юристами таможенного управления Баия-Бланка, которые, в свою очередь, передали их в Национальное управление, где началось расследование с целью установить личность предполагаемого отмывателя денег мексиканского картеля и выяснить, не были ли в конечном итоге совершены другие преступления с использованием незаконных операций по отмыванию денег". "По данным судебных источников, одним из получателей этих сообщений от Гарсии был Иво Эстебан Рохника, более известный как Эль Кроата и один из двух арестованных в последние несколько дней партнеров, обвиняемых в отмывании денег и незаконных связях. Рожника и его сообщники являются владельцами пещеры на 19-м этаже здания на улицах Сан-Мартин и Бартоломе Митре, где работала компания по оказанию финансовых услуг Nimbus. "Федеральный суд Ломас-де-Самора, возглавляемый Федерико Вильеной, пытается установить, использовалась ли компания Nimbus Гарсией для снятия наличных долларов, являющихся продуктом продажи биткоинов, предоставленных мексиканцами, которые торговались в США". "Этот маневр был бы одним из предполагаемых незаконных действий, в которых обвиняются Рожника и его сообщники". "Правосудие должно доказать, что операции, проведенные из компании Рожники и его сообщников, представляли собой преступление. Кроме того, из сделок, которые должны были быть проведены с обвиняемым Гарсией в 2017 году, следует, что это были оппортунисты, которые осуществляли эти маневры, не задаваясь вопросом, откуда берутся деньги. Его клиенты нуждались в его услугах для перемещения крупных сумм долларов без уплаты налогов, все это были "черные деньги", - пояснил один из следователей, подавших жалобу на El Croata. Из своей квартиры в Ареналесе в 18:00 Гарсия координировал с "El Licenciado" отправку биткоинов в США, причем не через обычный рынок, а от человека к человеку, на виртуальный кошелек. На этом движении Гарсия, согласно материалам дела, заработал 70% от переведенного им капитала. В реальности доллары остались в США, маневр, осужденный таможней, указывает на то, что финансовая компания Ройницы использовала подставную фирму для имитации экспорта, которого не было, и сбора валюты для ввоза ее в нашу страну. Блокчейн - это своего рода децентрализованная планетарная матрица, в которой все транзакции с биткоинами неизменно регистрируются в открытом виде, но в которой не хранятся имена, IP-адреса, документы, удостоверяющие личность, или номера телефонов", - заявили мировые судьи в обосновании приговора в отношении Гарсии. "Рейд, завершившийся изъятием наркотиков, состоялся 5 июля 2017 года, после того как федеральный судья Кампаны Адриан Гонсалес Чарвай получил от Управления по борьбе с наркотиками (УБН) США тревожное сообщение о партии кокаина, которую ячейка картеля Синалоа планировала отправить в Барселону, спрятанную в рулонах металлопроката, через вышеупомянутый порт Буэнос-Айреса. "Следователи Федеральной полиции были удивлены, когда во время рейда на склад, расположенный по адресу Francisco Ramirez и Mosconi в индустриальном парке Bahia Blanca, они обыскали стальные рулоны. В них были обнаружены упаковки с 1,376 кг кокаина, снабженные клеймами элитных марок часов и животных. В перегородках, где были спрятаны наркотики, наркоторговцы разместили радиочастотное устройство для создания помех сигналу сканера, через который контейнеры проходят в различных портах. В магазине мрамора в городе Пердриэль (Мендоса) было изъято еще 486 кг кокаина, сложенного вместе с блоками кварца. В ходе расследования, проведенного таможенными инспекторами, по результатам которого жалоба была рассмотрена в федеральном суде Ломас-де-Самора, было установлено наличие валютных переводов между Гарсией, Рохникой и владельцами другого агентства финансовых услуг. "Вся информация о сообщениях и операциях Гарсии с Рожникой и его сообщниками содержится в загрузках приложения Whatsapp", - заявил представитель судебной власти, участвовавший в расследовании в Баия-Бланке. Были установлены владельцы другой компании, оказывающей финансовые услуги, которые следующими отправятся за решетку. Сомнительно. Ну, сомнительно. Он брал деньги от экспорта цветов в Голландию, ну, это запятнано. На сеть это не влияет. Поэтому меня это не беспокоит. Так что я покупаю. Следователи подозревают, что Рожника и два его партнера в течение неустановленного периода времени вывели за рубеж с помощью этих маневров несколько десятков миллионов долларов", - заявил Гарсия по поводу "стеклянного" происхождения биткоинов, которыми он должен был торговать для мексиканских обвиняемых. По мнению руководителей следствия, операции, которые они якобы проводили с финансовым оператором картеля "Синалоа", являются одним из якобы незаконных маневров, которые привели к возбуждению дела, расследуемого в федеральном суде Ломас-де-Самора. "Рожника" открыла еще один судебный фронт - в федеральном суде Марсело Мартинеса де Гиорги, где расследуется жалоба, поданная адвокатами таможенной службы. В результате подачи этой жалобы были проведены обыски в офисах компании Nimbus, расположенных на 19-м этаже на улицах Сан-Мартин и Бартоломе Митре. Судья Мартинес де Гиорги пока не принял никаких мер в отношении Рожника и его сообщников по этому делу".