Судебные органы США сделали важный шаг в расследовании в отношении АФА; до предъявления обвинений может пройти несколько месяцев

Уголовное расследование, проводимое Министерством юстиции США в отношении распоряжения сотнями миллионов долларов, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA), в четверг вступит в новый процессуальный этап с дачей показаний одним из свидетелей, хотя расследование будет продолжаться с привлечением других свидетелей и может занять несколько месяцев, прежде чем будут предъявлены официальные обвинения, сообщили газете LA NACION источники, непосредственно осведомленные об этих судебных процессах в США. Свидетель, личность которого держится в строгой тайне и который, как предполагается, станет первым из как минимум шести вызванных, должен явиться 30-го числа перед федеральным большим жюри («grand jury») в Майами для дачи показаний под присягой. Кроме того, он должен будет предоставить имеющиеся у него документы, касающиеся президента АФА Клаудио «Чики» Тапиа; казначея и «сильного человека» организации Пабло Товиггино; театрального продюсера и предпринимателя Хавьера Фарони, а также Диего Лусеро, в рамках расследования по подозрению в отмывании денег и других возможных финансовых преступлениях». Как установила газета LA NACION, эта повестка является наиболее значимым процессуальным шагом в рамках американского расследования, начатого десять месяцев назад. В отличие от добровольной беседы с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР), большое жюри является органом, который анализирует доказательства, представленные прокурорами, с целью определить, имеются ли достаточные «веские основания» для вынесения официального уголовного обвинения («indictment») в отношении одного или нескольких лиц. Явка была предписана посредством «повестки» — принудительного вызова, предусмотренного законодательством США, — выданной по запросу Майкла Бергера, старшего прокурора Федеральной прокуратуры Южного округа Флориды, который возглавляет расследование совместно с Патриком Гушу, сотрудником Отдела по обеспечению банковской честности Министерства юстиции, и Кристофером Тингом. «Обнародование «повестки» вызвало «глубокое недовольство» среди прокуроров, которые намеревались вести расследование, не привлекая внимания общественности, и требовали «крайней конфиденциальности» от лиц, с которыми до сих пор устанавливался контакт, в то время как в Министерстве юстиции отказались подтвердить или опровергнуть детали расследования в ответ на запрос газеты LA NACION». Заседание начнётся в 9 часов за закрытыми дверями в здании федерального суда Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, расположенном в центре Майами. И это не только обязывает свидетеля явиться в суд, но и предоставить «все документы», связанные с TourProdEnter LLC — американской компанией Фарони, которую АФА наняла для сбора средств по всему миру». Кроме того, свидетель должен представить «всю переписку», которую он вел с Фарони, Тапиа, Товиггино и Лусеро; при этом следует уточнить, что в требовании не уточняется и не ограничивается тип документации, которую он может предоставить, поэтому оно охватывает как бумажные документы, так и информацию, хранящуюся в электронном формате. Масштабность запроса позволяет предположить, что прокуроры стремятся как можно более подробно восстановить картину переписки и документации, связанной с TourProdEnter LLC и четырьмя лицами, упомянутыми в повестке, как сообщили источники, с которыми связалась газета LA NACION, с целью установить, как они взаимодействовали в ходе исполнения контракта с AFA и движения средств, управляемых этой компанией. Личность вызванного лица пока не разглашается, что является обычной практикой на данном этапе федеральных расследований в США. Однако источники, знакомые с материалами дела, сообщили LA NACION, что речь идет о свидетеле, обладающем информацией из первых рук о внутреннем функционировании TourProdEnter и его связях с руководством AFA. «Упоминание Лусеро (51) в этой повестке сужает круг возможных вызванных лиц. Он является одним из предполагаемых подставных лиц, связанных с покупкой особняка в Пиларе». Согласно данным местного судебного расследования, в 2021 году он вместе с Лучано Пантано основал компанию Central Park Drinks SRL, которая впоследствии была переименована в Real Central. В 2022 году он передал акции матери Пантано, пенсионерке Ане Лусии Конте. «Согласно документам, проанализированным газетой LA NACION, Лусеро попал в поле зрения Товиггино и Beacon в 2019 году благодаря Фабиану Саракко, владельцу Odeama SL — испанской компании, которая стала предшественницей TourProdEnter». Остальные три человека, упомянутые в повестке, являются ключевыми фигурами в связях между AFA и TourProdEnter: Тапиа и Товиггино, которые подписали первый контракт (впоследствии продленный до 2030 года), а также Хавьер Фарони, который на этой неделе отправился в Европу после того, как побывал на нескольких матчах чемпионата мира, как сообщил один из его близких. «Он ведет переговоры о продаже клуба «Перуджа». У него есть два предложения, но пока он их отклонил», — подтвердил газете LA NACION человек, осведомленный о ходе переговоров. «Сама по себе повестка также не означает, что в отношении вызванного лица ведется расследование или что ему будет предъявлено обвинение, хотя он должен оставаться в распоряжении правосудия до тех пор, пока судья или судебный чиновник явно не разрешит ему покинуть здание». Расследование Министерства юстиции направлено на установление того, могли ли быть совершены многочисленные преступления, подпадающие под юрисдикцию США, в том числе отмывание денег посредством предполагаемого мошенничества, совершенного через американскую банковскую систему с целью перенаправления средств АФА третьим лицам на основании предположительно неправомерных договоров и фиктивных счетов». В центре расследования находится компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная в США, которая в 2021 году подписала с AFA договор о представительстве. С тех пор он собрал и распоряжался по меньшей мере 300 млн долларов США, полученных от спонсорских контрактов с такими компаниями, как Adidas (60 млн мексиканских песо) и Warner (40 млн мексиканских песо), а также от товарищеских матчей и спортивных премий, которые поступали и проходили через его счета в Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus и PNC Bank, что послужило основанием для применения юрисдикции США». «С сентября прошлого года, как установила газета LA NACION, прокуроры и агенты ФБР анализируют, могли ли в ходе этих транзакций быть нарушены федеральные нормы, в том числе касающиеся отмывания денег, финансового мошенничества или обязательств по обеспечению прозрачности и сообщению о подозрительных операциях (ROS) со стороны вовлечённых банков». Следователи также пытаются установить, могла ли часть средств, управляемых TourProdEnter, быть перенаправлена третьим лицам посредством операций, не имеющих достаточного экономического обоснования или подкрепленных ненадлежащей документацией либо поддельными счетами-фактурами. В частности, речь идет о 57 млн долларов США, которые из компании Джилетта и Фарони были перечислены подставным компаниям, контролируемым аргентинскими бенефициарами социальных программ». Федеральное расследование набрало обороты в последнем квартале 2025 года, когда предприниматель Гильермо Тофони получил два судебных приказа («discoveries») в штатах Делавэр и Джорджия на доступ к банковским отчетам TourProdEnter LLC в пяти банках: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus и PNC. Расследования предполагаемых транснациональных финансовых преступлений, затрагивающих несколько юрисдикций, банковские учреждения и запросы о международном сотрудничестве, как правило, длятся месяцы или даже годы, прежде чем прокуроры примут решение о целесообразности предъявления официального уголовного обвинения». В связи с этим Министерство юстиции в 2011 году начало расследование, которое во всём мире стало известно как «FIFAgate», но только в мае 2015 года была развернута масштабная судебная операция с выдачей ордеров на арест в Швейцарии. Тогда были предъявлены обвинения 14 лицам в преступном сговоре, мошенничестве в крупных размерах и отмывании средств, полученных в результате взяток на сумму более 150 миллионов долларов США».