Доллар: ПИФ, AFIP и CNV создали рабочую группу для выявления незаконных операций и снижения финансовой волатильности
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
После операций и санкций последних дней Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV), Отдел финансовой информации (UIF) и Федеральное управление государственных доходов (AFIP) объединят усилия для выявления незаконных операций и снижения финансовой волатильности в рамках ежедневного рабочего стола, в котором будут принимать участие представители различных органов. "По словам источников CNV, этот стол является формализацией того, что до сих пор было скорее неформальным. В ее состав войдут технические специалисты, которые будут осуществлять "более точный и четкий мониторинг рынка с целью снижения финансовой волатильности, не имеющей отношения к реальной экономике, и выявления незаконных операций, подобных тем, которые были замечены в предыдущие недели, или операций, не соответствующих всем нормативным требованиям". "Это часть формулирования того, что делалось с людьми, на которых возложена ответственность, чтобы это работало", - сказали они. Между тем, как сообщили сегодня в AFIP, в пятницу завершился восьмой рабочий день подряд, в течение которого проводились инспекции в домах основных операторов фондового рынка на местном финансовом рынке. Всего было проверено 290 тыс. операций с облигациями на сумму более 2,1 млрд. песо. "В этой операции было задействовано 160 агентов агентства под руководством Карлоса Кастаньето, которые проверяли соблюдение налогового законодательства 30 компаниями в столичном регионе Буэнос-Айреса и исследовали операции купли-продажи облигаций и изъятия ценных бумаг физическими и юридическими лицами на предмет наличия у них экономической возможности для их осуществления. "Цели были определены на основе предыдущих следственных заданий, посредством которых были замечены фискальные несоответствия операторов, привлекшие внимание специализированных областей, что привело к формированию соответствующих приказов о проверке по выявленной совокупности", - говорится в заявлении. "На основании всей собранной информации покупатели будут включены в матрицу рисков, составленную отделом расследований AFIP, чтобы определить, осуществлялись ли операции лицами, имеющими экономические и финансовые возможности для их проведения. "В тех случаях, когда вышеупомянутые крайности не подтверждаются, CNV будет проинформирован о выявленных несоответствиях, а те налогоплательщики, которые, согласно компьютерным записям AFIP, не имеют необходимых экономических средств для осуществления заявленных операций, будут подвергнуты аудиту". "Следует напомнить, что в рамках этих задач агентство выявляет Они также отметили наличие операций по покупке облигаций на сумму 8 млрд. песо, осуществленных двумя физическими лицами, которые не представили декларации по налогу на имущество физических лиц", - заключили они.