Доллары: Таможня охраняет ALYC, связанный с хорватским финансистом, а в микроцентре проводятся новые операции.
Сотрудники таможни со вчерашнего вечера несут вахту у штаб-квартиры Расчетно-клирингового агента (ALYC) Grupo Transatlántica, который, предположительно, осуществлял расчетно-кассовые операции в долларах (CCL) "в черную" с финансовой компанией Nimbus, принадлежащей Иво Эстебану "хорвату" Рожнику. По словам источников, ответственных за расследование, операция в Maipú 272 началась для сохранения возможных свидетельств странных перемещений вчера днем в офисах компании. Согласно информации на сайте компании, Grupo Transatlántica имеет три подразделения: приложение Reba, TSA bursátil и TSA cambio, которые "предлагают решения по обмену валют простым, быстрым и безопасным способом", и была вовлечена в расследование дела Nimbus, поскольку при обыске в этой финансовой компании была найдена бумага с пометкой "Transatlántica USD 300,000 (sic)″. "Источники в таможенных органах сообщают, что в центре города проводятся и другие операции. В них будут задействованы еще несколько турфирм, которые находятся под следствием за стремление нажиться на "туристическом" курсе валют. Помимо Tower Travel, под прицелом находятся Action Travel и Tourfe (Санта-Фе и Росарио), которые, как предполагают власти, продавали иностранцам туристические пакеты в долларах, меняли доллары на песо, а затем финансовая компания "The Croatian" вносила песо отдельными партиями по 15-19 млн. песо на депозит. По этой схеме агентство получало разницу между катарским долларом и синим. "Помимо бизнеса в Буэнос-Айресе, Rojnica расширила свою деятельность на Парагвай и Испанию, предлагая в качестве услуги открытие оффшорных счетов для своих клиентов в предполагаемом партнерстве с финансистом Федерико Пулентой, одним из владельцев Thesis Group S.A., В Парагвае он фигурирует как владелец 40% акций фирмы Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., зарегистрированной 11 марта 2014 г., - страны, в которой Рожника приобрел недвижимость на миллионы. Ройница был вице-президентом компании и имеет закладную в свою пользу на несколько объектов недвижимости перед получением кредита в полмиллиона долларов. "Между тем в Испании хорват значится как единственный администратор Lokrum Capital SL и совместный администратор вместе с Джонатаном Ривасом Фуэнтесом в Peimento SL, зарегистрированной в 2021 и 2022 гг. в Мадриде. "Первая фирма фигурирует в испанских реестрах как занимающаяся "посреднической деятельностью в операциях с ценными бумагами и другими активами", а вторая указывает на "создание, развитие и обслуживание веб-порталов, а также предоставление всех видов вспомогательных услуг". "42-летний финансист также владел "финансовыми агентствами в Уругвае, Парагвае (Сьюдад-дель-Эсте и Асунсьон) и Боливии", а также являлся членом фирмы Estivoral SRL, занимавшейся коммерциализацией холодных закусок, пекарни, кафетерия, баров и склада и готовой приобрести франшизы в Аргентине и за рубежом". "На его имя также зарегистрированы две компании на Виргинских островах (Fam Global Investments LTD и Gorlay Holdings LTD), одна в Ирландии (Jurgen Holding EAS), четыре в американском городе Майами (Mudart Springs LLC, Honolulu Bayside LLC, 34gradossur Investments LLC и Puentex Strategy Solutions LLC) и еще четыре в Сан-Паулу, Бразилия (Leono Capital Securitizadora SA, Admicorp Servicios Administrativos LTDA, Digital Restaurant Club Intermediacao de Negocios LTDA и Sushi UM Comercio de Alimentos SA). Большинство из них были созданы в период с 2018 по 2021 г. "В Аргентине финансист оказался просто зарегистрированным в AFIP как налогоплательщик категории F, относящийся к "казначейству, руководству и управленческим услугам". "После того как в четверг таможенная служба попросила миграционную службу выдать предупреждение о любой попытке Рожника покинуть страну, федеральный судья Марсело Мартинес де Гиорги вынес решение о запрете на его выезд, хотя до сих пор ордер на арест не запрашивался".