Дональд Трамп делает шаг в пользу коррумпированных аргентинских чиновников

Он сделал это с помощью операции по отмыванию денег, в которую входили офшорные компании в различных налоговых гаванях, использовавшиеся для покупки недвижимости во Флориде, которая затем попала в Нью-Йорк и, возможно, распространилась на другие города. «Расследование было передано в руки чиновников Министерства юстиции и специальных агентов ФБР, таких как Джаред Рэндалл, которые неоднократно ездили в Буэнос-Айрес и которые входили в так называемый Отдел по отмыванию денег и возврату активов (Mlars) и которые продвигали «проект» с необычным названием: так называемая Инициатива по возврату активов клептократии. «Во время одной из своих поездок в Буэнос-Айрес Рэндалл встретился с аргентинскими чиновниками, запросил точную информацию о Муньосе и других деятелях Киршнеризма, а также поинтересовался юридическими последствиями «коррупционных блокнотов», компаниями, которые в них участвовали, и бизнесменами, бывшими чиновниками и финансистами, такими как Эрнесто Кларенс, которые были «обвиненными коллаборационистами», то есть «раскаявшимися». «На этом деятельность агента Рэндалла в Буэнос-Айресе не закончилась. Он также встретился с федеральными судьями и прокурорами, проконсультировав их по поводу предполагаемых взяток за нефтяное месторождение Серро-Драгон, а также по поводу правового положения двух аргентинских бизнесменов Уго и Мариано Джинкисов, экстрадиции которых добиваются США по обвинению в причастности к коррупционному скандалу FIFA-Gate. «Однако теперь расследование „клептократии“ развалится, что приведет к серьезным последствиям, - сетует Гэри Калман, глава американского отделения Transparency International, - но теперь расследование „клептократии“ развалится, что приведет к серьезным последствиям. «Ликвидация Инициативы по возвращению активов клептократии значительно снизит возможности борьбы с транснациональной коррупцией, угрожающей безопасности и экономическим интересам США, и оставит жертв коррупции во всем мире с неполноценной системой правосудия», - отметил он. «Эксперты, с которыми LA NACION консультировался в Буэнос-Айресе и Вашингтоне, сошлись во мнении, что теперь в центре внимания окажутся министр юстиции Памела Бонди и Европейский союз (ЕС), чьи дальнейшие действия будут иметь решающее значение для оценки реального воздействия подписанного Трампом исполнительного распоряжения. «В случае с Бонди главе Министерства юстиции предстоит издать руководящие принципы, которыми будут руководствоваться прокуроры и агенты ФБР в течение следующих нескольких лет, которые, помимо концентрации усилий на расследовании деятельности наркокартелей и транснациональных преступных организаций, могут углубиться в расследование деятельности компаний из третьих стран, подпадающих под действие FCPA, поскольку они зарегистрированы в США. Тем временем по другую сторону Атлантического океана Европейский союз мог бы стать максимальным глобальным эталоном по предотвращению и искоренению коррупционных практик, основываясь на собственных правилах честности и неподкупности и Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), которую подписала Аргентина. «К этому первому противовесу выборочному смягчению FCPA Трампом может присоединиться другой - Всемирный банк и Межамериканский банк развития (МБР), среди прочих многосторонних организаций, подписавших так называемое «Соглашение о взаимном исполнении постановлений об исключении». Действующее с 2012 года, оно предусматривает санкции в отношении компаний и физических лиц, которые занимались мошенничеством, коррупцией, сговором, принуждением или препятствованием. «В случае Аргентины применение FCPA, наконец, выявило коррупционную практику, которую развивали компании со всего мира, работая в стране, даже если они не были осуждены в аргентинских судах. Помимо вышеупомянутых Siemens, Odebrecht и Ferrostaal, в США под санкции попали IBM, Ralph Lauren, Stryker Corporation, Helmerich Payne, Ball, Biomet, Dallas Airmotive и Sterycicle и другие. Теперь, после решения Трампа, даже это может остаться позади».