«Дорога денег К": суд разобрался с двумя мошенниками, которые вмешались в дело

Верховный суд по жребию определил двух судей для вынесения решения по делу о «денежном маршруте К», по которому бизнесмен Ласаро Баэс признан виновным в отмывании денег. Судьями по жребию стали Мариано Лосано, судья Федеральной палаты генерала Рока, и Луис Рамон Гонсалес, представитель Федеральной палаты Корриентеса. Заменами стали Хорхе Ди Лоренсо из Федеральной палаты Ла-Платы и Гильермо Антело из Федеральной палаты по гражданским и коммерческим делам. «Коллеги, с которыми консультировалась LA NACION, дали очень хорошие отзывы об обоих судьях. Лосано - судья со стажем. Он был секретарем федерального суда в Барилоче, откуда более 15 лет назад был переведен на должность судьи в Роке. Коллеги считают его техничным судьей и отзываются о нем как о честном и серьезном человеке. «Такие же хорошие отзывы другие судьи дали о судье Гонсалесе, профессоре уголовного права Национального университета Северо-Востока, которого они характеризуют как серьезного человека». Разногласия в Верховном суде по поводу 10-летнего тюремного заключения за отмывание денег в отношении Баэса привели к тому, что судьи провели жеребьевку для принятия решения по этому делу. Поскольку в Верховном суде всего три судьи, если мнение одного из них отличается от двух других, этого недостаточно для формирования большинства, для чего требуется три совпадающих голоса. Поэтому Верховный суд решил провести жеребьевку между председателями федеральных палат со всей страны. Это дело началось после передачи Хорхе Ланата «PPT», в которой Леонардо Фаринья и финансист Федерико Эласкар признались, что вывезли грязные деньги Баэса из страны. После этого появились видеозаписи, на которых обвиняемые пересчитывают пачки долларов и пьют виски в финансовой «пещере» в Пуэрто-Мадеро. «Баэс приговорен по этому делу к 10 годам лишения свободы, его сын Мартин - к шести годам и шести месяцам, а также Хорхе Чуэко и Даниэль Перес Гадин, адвокат и бухгалтер бизнесмена, среди других осужденных. »В этом деле они были признаны виновными в отмывании не менее 60 миллионов долларов. Они вывели их через скрытую финансовую компанию в Пуэрто-Мадеро, известную как La Rosadita. Эти деньги, пройдя через швейцарские счета компаний, зарегистрированных в Уругвае и Испании, в конечном итоге были отмыты через покупку аргентинских облигаций. Эти облигации были проданы, а деньги возвращены в страну. Предположительно, «черные» деньги были получены в результате уклонения от уплаты налогов строительными компаниями Баэса. «Это дело также затрагивает Кристину Киршнер, поскольку Федеральная палата настаивает на том, что она должна быть привлечена к ответственности как предполагаемый владелец денег Баэса, но прокурор Гильермо Марихуан, который сначала обвинил ее, позже понял, что нет никаких доказательств в пользу этой гипотезы». Кассация подтвердила обвинительные приговоры, но дело дошло до суда через апелляцию Баэса. Адвокат Баэса Хуан Мартин Вильянуэва утверждал, что он был осужден по закону об отмывании денег, который не действовал на момент событий. «Адвокат Баэса Хуан Мартин Вильянуэва утверждал, что он был осужден за отмывание денег по закону, который действовал после событий, ставших предметом судебного разбирательства. «Он заявил, что старый закон, действовавший во время событий, не предусматривал отмывания денег, а новый закон, который был применен к нему, предусматривает его, но поскольку уголовные законы не имеют обратной силы, он осужден ошибочно. Устный суд проанализировал это и понял, что события произошли по новому закону, так же поступила и Кассационная палата, но теперь суд должен вынести решение. Идея судей, поддержавших решение, заключается в том, что отмывание - это продолжающееся преступление, которое продолжает совершаться. «Суд должен решить, оставить ли приговор в силе или пересмотреть его. Кроме того, он был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за покупку земли в Эль-Энтреверо, в Уругвае, с пляжем в Хосе-Игнасио».