Глава налогового органа: судебные дела Андреса Васкеса, нового главы ARCA

Карьера Андреса Васкеса на государственной службе, который сегодня был назначен президентом Хавьером Милеем главой Агентства по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA), была отмечена судебными разбирательствами и делами. «Некоторые из них были закрыты, но по крайней мере одно дело остается открытым: оно было возбуждено год назад по заявлению лидеров Гражданской коалиции после того, как расследование LA NACION выявило, что Васкес не указал в своих заявлениях под присягой в Антикоррупционном бюро три объекта недвижимости в Майами, которые он якобы приобрел через зарубежные компании за более чем 2 миллиона долларов». В то время Васкес уже возглавлял Главное налоговое управление (DGI), должность, которую он занимал до сегодняшнего дня. «Дело было передано в суд Даниэля Рафекаса, а расследование возглавил прокурор Карлос Риволо. Однако четыре месяца назад дело перешло в руки судьи Марсело Мартинеса де Джорджи, в суде которого за несколько часов до этого была подана жалоба, предшествующая жалобе Максимилиано Ферраро и Моники Фраде. «По данным, которые удалось восстановить этому СМИ, судья Мартинес де Джорджи потребовал передать дело в его суд. Прокурор Риволо выступил против, утверждая, что его расследование находится на более продвинутой стадии, но судья Рафекас постановил, что дело следует передать его коллеге, соблюдая неписаное правило судов, согласно которому жалобы с одинаковым предметом объединяются на основании первой поданной жалобы. «В те дни было начато еще одно расследование, инициированное по собственной инициативе Прокуратурой по административным расследованиям (PIA), специализированным органом Министерства общественного обвинения, который расследует административные нарушения. Это дело в конечном итоге было включено в дело, которое рассматривается в Коммодоро-Пи, где, по данным судебных источников, принимаются меры. «Дело не стоит на месте», — подчеркнули источники. «Есть по крайней мере два дела, по которым Васкес был оправдан. Одно из них было возбуждено после масштабной операции AFIP в офисах Grupo Clarín в сентябре 2009 года, когда более 200 сотрудников ведомства явились в здание, где располагалась газета, с требованием предоставить информацию о налогах и социальном страховании. Операция, проведенная в разгар спора между правительством и СМИ, была расценена как акт преследования с целью запугать руководство компании. Было возбуждено судебное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением. «В июне 2022 года, почти 12 лет спустя, Федеральная палата большинством голосов подтвердила прекращение дела в отношении тогдашнего главы налогового органа Рикардо Эчегарая, Васкеса и Серхио Манчини, третьего чиновника, связанного с этой операцией. В отношении последних AFIP возбудила административное разбирательство, которое закончилось без санкций. «Спустя несколько месяцев судья Ариэль Лихо закрыл другое дело, в котором под пристальным вниманием находился новый глава ARCA. «Сюжет начался в 2007 году, когда в рамках другого дела суд получил доступ к списку лиц, которые, как предполагается, перемещали черные деньги через финансовую «пещеру», которую BNP Paribas эксплуатировал в Буэнос-Айресе. В нем фигурировало имя Васкеса, который был директором AFIP, вместе с именем его сестры Сильвии, и в отношении них началось расследование по подозрению в наличии двух незадекларированных счетов за рубежом, одного в Кюрасао, другого в Люксембурге. Дело попало в руки судьи Серхио Торреса, который после допроса и рассмотрения дела постановил прекратить уголовное преследование Васкеса, посчитав, что расследование не может быть продолжено. Это решение было впоследствии отменено второй палатой Федерального суда, которая посчитала, что еще остались невыполненные меры по сбору доказательств. Дело вернулось в 12-й суд, который остался вакантным после ухода Торреса в Верховный суд провинции Буэнос-Айрес. В 2022 году Лихо, который его замещал, распорядился прекратить дело Васкеса. Не потому, что было доказано, что у него не было этих банковских счетов, а из-за нежелания властей Кюрасао, Нидерландов и Великого Герцогства Люксембург отвечать на запросы Аргентины». На местном уровне были приняты различные меры: запрошена информация у AFIP, UIF; запрошены отчеты у банковских учреждений, реестров и органов, а также оценены различные элементы имущества и реестров, — оценил Лихо. Прокуратура также способствовала получению информации за рубежом, однако не удалось достоверно подтвердить наличие в настоящее время или в прошлом банковских продуктов, которые вызвали подозрения, положивших начало этому делу». Остальные действия, которые могли бы способствовать продвижению расследования, связаны с международным сотрудничеством, которое по причинам, не зависящим от данного ведомства, не смогло быть реализовано с необходимой эффективностью для получения полезных доказательств», — заявил он. В декабре 2024 года газета LA NACION сообщила, что Васкес через зарубежные компании приобрел три объекта недвижимости в США на сумму более 2 миллионов долларов, и было начато расследование, которое сегодня ведется в суде Мартинеса де Джорджи. «В прошлом месяце это издание сообщило, что Васкес в течение многих лет оплачивал налоги на недвижимость трех квартир в штате Флорида, не задекларированных в налоговой декларации, электронными чеками, выписанными на его имя».