Два бывших топ-менеджера арестованы, один в бегах

РОСАРИО. Реконкиста и Авельянеда, два города на севере Санта-Фе, где родилась агроэкспортная компания Vicentín, объявившая дефолт в декабре 2019 года, стали в пятницу местом проведения 20 рейдов, закончившихся арестом двух самых важных лиц компании: бывшего президента Даниэля Буятти и еще одного бывшего члена совета директоров Роберто Газзе. «Омар Скарель, еще один бывший президент компании, также получил запрос на свой арест, но до полудня пятницы Национальная жандармерия не смогла его найти. Дело, которое привело к арестам этих бывших руководителей Vicentín, было возбуждено в прокуратуре Росарио на основании представления группы миноритарных акционеров компании, которые попросили выступить в качестве истцов. «Суд отклонил это ходатайство, но прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями проанализировала представленную информацию и начала расследование по факту использования руководителями агроэкспортной компании средств на покрытие личных расходов, таких как, например, оплата услуг своих адвокатов, на сумму около 1,5 миллионов долларов. Арест топ-менеджеров Vicentín, исторических лиц компании, таких как Буятти и Газзе, был заказан прокурорами Росарио Мигелем Морено и Себастьяном Нарвахой. С 2020 года эти два чиновника ведут расследование в отношении руководителей Vicentín, обвиняемых в мошенничестве и незаконном объединении. «В конце прошлого года прокурор Морено потребовал приговорить нескольких руководителей, включая Буятти, Газзе и Скареля, к тюремному заключению сроком до 17 лет. В мае 2023 года, когда прокуратура предъявила обвинения этим руководителям, она утверждала, что они создали незаконное сообщество, целью которого было «планирование и совершение множества преступлений», включая мошенничество, аферы и недобросовестное управление. «Морено тогда заявил на слушаниях, что руководители внедрили „планирование“, направленное на „симуляцию“ финансового и бухгалтерского благополучия Vicentin, скрывая ее обязательства, чтобы „получить кредитные линии, получить выплаты от банков и продолжить сбор и получение зерна“. «Наряду с этим уголовным делом, процедура банкротства Vicentin также находится в сложной ситуации, после того как 18 февраля Верховный суд Санта-Фе отменил приговор, утвердивший соглашение компании с кредиторами, что заставило компанию подать Федеральную чрезвычайную апелляцию (REF) на это решение в Верховный суд Санта-Фе, что приведет к новому рассмотрению дела. По мнению высшей судебной инстанции, омологация соглашения, на которую согласились 62% кредиторов, представляющих 72% дефолтного капитала в размере 1573 млн долларов США, нарушила принцип равенства, говорится в иске Commodities SA. Кроме того, есть такие менеджеры, как Омар Скарель, бывший президент компании, который имеет дело с еще одним фронтом бури в федеральных судах, после того как бывший глава ARCA Rosario и Santa Fe Карлос Воданья представил себя как раскаявшегося и признался в совершении около 30 преступлений на посту главы надзорного органа, в том числе в том, что оказывал предпочтение Висентину в обмен на личные выгоды. «Вполне вероятно, что Скарель, которого разыскивает жандармерия, в ближайшие дни добавит еще один запрос на его арест после заявления бывшего главы exAFIP Карлоса Воданьи, который сломался и признался. «Воданья осложнил жизнь бывшему президенту агроэкспортера Vicentin, признав, что он был личным советником Скареля в то время, когда тот возглавлял ARCA, и что он получил выгоду от зерновой компании, которая объявила дефолт в декабре 2019 года, уклонившись от расследования преступления, связанного с незаконным присвоением возмещения НДС за экспорт, на общую сумму 143 песо. 143 254 723,61, совершенных в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. «Бывший глава AFIP также признал, что в период с мая 2018 по июль 2019 года он ходатайствовал и пользовался своим влиянием на должностных лиц ARCA, которые отвечали за проверку и инспекцию налоговых кредитов, неправомерно собранных Vicentín SAIC. По его признанию, маневр Воданьи заключался в том, чтобы избежать оспаривания и уменьшить сумму налоговой корректировки, определенной exAFIP, чтобы избежать уголовного преследования компании. LA NACION обратился к адвокату Скареля, который ответил, что пока не собирается делать никаких заявлений: «По этому вопросу было открыто дело в федеральном суде Реконкисты, но когда в октябре прошлого года произошло отмывание налогов, директора компании согласились на эту льготу. В результате федеральный судья Альдо Алурральде был вынужден оправдать 14 директоров, поскольку защита одного из директоров компании утверждала, что Герман Висентин, один из обвиняемых, воспользовался законом для отмывания незадекларированных средств. При этом он обратился в ARCA с просьбой предоставить ему план платежей для уплаты налога на добавленную стоимость, который компания получила благодаря поддельным счетам-фактурам, выставленным несуществующим налогоплательщикам. После того как он выполнил план платежей перед ARCA, защита Висентина направила в федеральный суд последнюю квитанцию на 158 252 179,68 песо. Это был третий платеж на общую сумму 469 899 346,12 песо. Таким образом, руководитель компании смог заявить о прекращении уголовного преследования в отношении него и других 13 руководителей, которые вместе с ним были привлечены к ответственности как соучастники, виновные в неправомерном использовании налоговых льгот».