Бизнес с Венесуэлой: юстиция приказала возобновить расследование в отношении «клана Леви» по обвинению в отмывании денег и мошенничестве.

Клан Леви" остается под пристальным вниманием суда. Апелляционная палата по экономическим уголовным делам отменила решение об увольнении аргентинской бизнес-группы, участвовавшей в двустороннем трасте, о котором президент Нестор Киршнер договорился с режимом Уго Чавеса под эгидой «параллельного посольства», и постановила продолжить расследование, чтобы установить, совершили ли они предполагаемые преступления - мошенничество и отмывание денег. "Постановление судей Роберто Хорноса и Каролины Робильо отменило решение судьи первой инстанции Марсело Агински, который оправдал братьев Хуана Хосе, Карлоса Альберто и Алехандро Леви, нескольких руководителей их компаний и других обвиняемых, таких как бухгалтер Орасио Диас Сиейро, и постановил снять с них аресты. «Хорнос и Робильо посчитали, что увольнения по приказу Агински были произвольными и основывались на очевидном обосновании, которое таковым не являлось, поэтому они должны быть признаны недействительными »неумолимо", а расследование должно быть продолжено с учетом имеющихся доказательств, чтобы определить, как действовали Леви и остальные обвиняемые. «Решение Хорноса и Робильо представляет собой последнюю главу в перепалке с Агинским, которая длится уже несколько лет в связи с расследованием »клана Леви", начатым в 2016 году. "На основании местной и зарубежной бухгалтерской, банковской и корпоративной документации, а также внутренних документов клана Леви судья Агински пришел к выводу, что существуют доказательства предполагаемой двусторонней коррупционной схемы, состоящей из нескольких этапов. Первый - предполагаемое обман венесуэльского государства, второй - сбор сотен миллионов долларов и третий - направление этих средств через налоговые гавани для их сокрытия, либо для уклонения от уплаты налогов, либо для выплаты доходов чиновникам. «Огромное количество доказательств в этом расследовании приводит нас к однозначному выводу, что этот маневр по сокрытию и утилизации денег подчиняется стратегии »изученного преступления", - заявил тогда Агински, который запретил всем обвиняемым покидать страну, за исключением Пабло Рубио и Марселы Каролины Пас, которые проживали в Уругвае и которым было предписано каждые 30 дней являться в аргентинское консульство. «Однако в отношении Хорноса и Роблильо магистрат сделал выводы »догматическим и субъективным образом" при анализе операций Levy Group с государственными компаниями Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca) и Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). «Не обязательно можно сделать вывод о том, что имела место незаконная деятельность, даже если оплата „дорогих“ цен не обязательно была экономически выгодной для венесуэльских компаний-закупщиков, - утверждали судьи, - поскольку понятие мошенничества, на которое суд ссылается во всем обжалуемом постановлении, требует наличия и подтверждения некой хитрости или обмана с целью достижения имущественного расположения лица, действующего под влиянием ошибки, порожденной преступником». «После постановления от 2024 года, отменившего обвинительные заключения в отношении подсудимых, Агински счел, что Апелляционная палата не оставила ему иного выбора, кроме как распорядиться об их отмене, что было обжаловано прокуратурой »в связи с непреодолимыми недостатками мотивации", и это решение было поддержано Генеральным прокурором, а теперь и судьями. «Палата „B“ [Апелляционного суда] не установила, что постановление о прекращении дела должно быть вынесено в отношении всех обвиняемых по этому делу, как утверждает суд», - отметили Хорнос и Робильо. «Было указано, что не была достигнута необходимая стадия доказательств для вынесения обвинительных заключений, которые были обжалованы», - заявили они. Для Леви продолжающееся уголовное расследование стало не первой неудачей. За последнее десятилетие они накопили подозрения в свой адрес как минимум от трех судей двух разных юрисдикций, двух апелляционных судов, двух судебных надзирателей, двух прокуроров и банков Galicia, BBVA Frances и Citibank, которые закрыли их счета и как минимум первые два направили отчеты о подозрительных операциях (STR) в местное подразделение по борьбе с отмыванием денег (UIF), а банк FPB Bank of Panama начал расследование по подозрению в отмывании денег. "Неудачи стали для Леви еще более острыми, когда братья вступили в короткую, но ожесточенную ссору, которая разоблачила их. Они дошли до того, что оставили письменные записи о «выплате возвратов и неоправданных комиссионных». Другими словами, о взятках аргентинским и венесуэльским чиновникам, что они впоследствии отрицали, как отрицали и связи с окружением Хулио де Видо, в частности, через приближенного министра, Хосе Марию Олазагасти. То есть необходимость иметь дело с боливарианским режимом Уго Чавеса и Николаса Мадуро, который, по его словам, «платит поздно, плохо и никогда». "На протяжении всей резолюции, за которую он преследовал их во второй раз, Агински подробно описывал другие проблемы клана Леви. Среди них были и те, кто вел другие уголовные дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов, даже когда они вывели свои состояния за пределы страны во время программы правительства Маурисио Макри по отмыванию денег. И он противопоставил сотрудничество, которое его расследование получило от некоторых официальных лиц - как местных, так и из третьих стран, таких как Панама, - закрытому отказу Венесуэлы сотрудничать с аргентинским судебным следствием. «Теперь, после решения, отменившего увольнения »клана Леви«, судья Агински должен возобновить расследование, чтобы определить, были ли обвиняемые обманом и отмыванием миллионов частью или плодом двустороннего бизнеса между Аргентиной и Венесуэлой».