Банки и обменные пункты подвергаются расследованию за покупку долларов в условиях валютного контроля

Наименее исследованная часть последних дел о отмывании денег, что-то вроде верхушки этого миллионного клубка, который тянется от Sur Finanzas до AFA или Агентства по делам инвалидов, может выйти на свет, если пройдет тихое расследование Центрального банка и Финансовой информационной службы (UIA) по поводу покупок официальных долларов, которые сам монетарный орган санкционировал в разгар кризиса в течение последних двух лет правления Альберто Фернандеса. По предварительным данным, это политическая и экономическая бомба, которая затрагивает операции на сумму не менее 1,4 миллиарда долларов и девять банков, 90 обменных пунктов и около 200 человек. «Нет сомнений, что это чувствительная информация для финансовой системы. Настолько, что в последние недели представители Центрального банка проводили встречи со специалистами по отмыванию денег, чтобы попытаться продвинуться в этом вопросе. Анализируемый объем операций превышает покупки в рамках внешней торговли, что давно вызывает вопросы в связи с предположением о наличии фиктивных импортных операций с целью получения разрешений на доступ к официальному доллару. Но на этот раз в 85% исследованных случаев речь идет непосредственно о покупках долларов, которые банки и обменные пункты требовали для хранения или выплаты взаимных ссуд вкладчиков в условиях ограничений, когда остальная часть экономики функционировала с ограниченными ресурсами и накапливался долг, который достиг 45 миллиардов долларов за оплату импорта. «Поэтому это скандал безграничного масштаба. Кто-то в Центральном банке напомнил в последние дни, что зимой 2023 года, главного года, анализируемого для этих операций, Coldplay приехала в Аргентину и столкнулась с трудностями при получении оплаты. И не только это: из-за валютных ограничений всей системе здравоохранения не хватало продуктов. Например, 27 октября 2023 года шесть фондов и медицинских учреждений в области кардиологии предупредили в своем заявлении: «Научные общества, ответственные за это сообщение, чрезвычайно обеспокоены нехваткой медицинских расходных материалов и контрастных веществ, что уже создает серьезные трудности при проведении диагностических исследований и сердечно-сосудистых процедур, и на данный момент меры по решению этой проблемы не приняты», — опубликовали они. Следует помнить, что даже при введении валютных ограничений тогдашнее валютное законодательство позволяло доступ к валюте для сберегательных долларов тем, кто соответствовал определенным требованиям, число которых сокращалось, а также банкам и обменным пунктам для пополнения депозитов или снабжения этого минимального рынка вкладчиков. То есть, эти финансовые учреждения часто участвовали в ежедневных торгах, организованных тогдашним «столом Центрального банка», который находился в ведении Карлоса Фабиана Сгарби, заместителя управляющего по операциям этого учреждения. На самом деле, решения о том, кто санкционировал эти продажи, которые были зарегистрированы и подписаны в системе, сейчас являются предметом споров, поскольку штатные сотрудники утверждают, что они выполняли приказы правления, в состав которого в те годы входили люди, которых уже нет. «Банк Аргентины возглавлял Мигель Песче, который был назначен президентом страны Альберто Фернандесом, и его сопровождали два вице-президента, Серхио Войечзен и Хорхе Каррера, но он работал с правлением, которое, когда Серхио Масса занял пост министра экономики, также постоянно взаимодействовало с Министерством финансов. В его состав входили Клаудия Бергер, Зенон Альберто Биагош, Пабло Мануэль Каррерас Майер, Хуан Агустин Д'Аттеллис, Клаудио Мартин Голонбек, Лисандро Клери и Бетина Сусана Штайн. «В ответ на запрос LA NACION Песче ответил, что учреждение, которым он руководил, выполнило все требования контроля. «Мы закрыли 136 валютных операторов. Мы ввели новые правила, в том числе увеличили требования к капиталу, ввели специальный режим информирования и разрешение на передачу акций. Не следует забывать, что правительство Макри дерегулировало сектор, в результате чего открылось 200 новых обменных пунктов. Валютный рынок обращает 1 миллиард долларов. В периоды валютной неопределенности отказ в предоставлении долларов банку, который их запрашивает, вызывает большой резонанс и может привести к массовому изъятию вкладов. Затем необходимо отследить, соответствуют ли операторы обмена валюты требованиям. Те, кто не соответствовал, были закрыты, и были проведены соответствующие расследования и составлены отчеты. «Теперь остается выяснить, существовала ли цепочка, которая через контакты регулярно появлялась и давала начало цепочке продаж, не соответствующих требованиям. Источники, близкие к расследованию, оценивают, что некоторые банки имели доступ к валюте, которая в те месяцы необычно выросла в цене. «Центральный банк сейчас рассматривает возможность выступить истцом в деле, которое по тем же причинам и на основании жалобы Финансовой разведывательной службы (UIF) год назад было передано в суд Марии Ромильды Сервини. Это расследование, которое UIF провело на основе отчетов BCRA, сосредоточено на покупках долларов, которые 18 обменных пунктов осуществили через два банка в политически чувствительный период с января по октябрь 2023 года, непосредственно перед президентскими выборами. Согласно тексту заявления, «из-за способа, которым были переведены указанные денежные суммы, UIF посчитала, что их происхождение и законность могут быть поставлены под сомнение». Перевод: это может быть что угодно, от валютных преступлений или мошенничества в отношении государственной администрации до отмывания денег. «Странно то, что дело ведется уже более года, продвигается медленно и не было никаких утечек информации». Она была направлена в суд Сервини 13 ноября 2024 года Диего Веласко, прокурором прокуратуры по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac), и с тех пор почти никто об этом не знал. «20 декабря прокурор Карлос Сторнелли направил судье запрос о предоставлении информации, на который, по данным источников, связанных с делом, был дан ответ в виде нескольких обысков. Сторнелли, которому судья не делегировала расследование, запрашивает в этом документе информацию о компаниях и, в частности, о 13 лицах, входящих в состав советов директоров и, по-видимому, являющихся частью сети связанных между собой компаний. Наиболее известное имя — Элиас Пиччирилло, финансовый оператор, который работал с Ариэлем Вальехо, владельцем Sur Finanzas и фигурантом другого дела, связанного с AFA, но есть и другие, которые также не должны быть незнакомы миру политики пригорода. В тексте упоминаются, например, Карлос Эмилио и Хуан Баутиста Мельци, отец и сын, зарегистрированные как акционеры Karuna Group, одной из самых активных в последние годы обменных контор, которая расследуется в рамках этого дела. «Мельци являются лидерами Frente Renovador de La Plata и близки к Рубену Эслайману, члену той же партии и вице-президенту Палаты депутатов провинции Буэнос-Айрес. Обе семьи, Мелзи и Эслайман, знакомы с политикой и финансами. Наталья Каролина Эслайман, дочь Эктора, была нанята Karuna Group на 8 месяцев, а в 2015 году — в Палату депутатов провинции Буэнос-Айрес. Карлос Мельци также женат на Росане Марии Лаплас, вице-президенте агентства Multicambio SA, расположенного в районе Гран-Бург, Сальта, и еще одного из обменных пунктов, упомянутых в деле. Еще одно имя, о котором Сторнелли запрашивает информацию, — это Хуан Игнасио Агра, директор Mega Latina, обменного пункта, который вместе со Stema Cambios купил больше всего официальных долларов в период с января по август 2023 года в этой группе, прослушиваемой UIF: оба приобрели 508 миллионов долларов за эти 8 месяцев. Но самое интересное в тексте Сторнелли — это то, что он прослеживает взаимосвязи между компаниями и несколькими их ключевыми фигурами. Как будто речь идет о группе знакомых. Вероятно, именно это и подталкивает некоторых руководителей Центрального банка к использованию термина «незаконное сдружение». «Согласно судебному запросу, Агра «обладает полномочиями Multicambio SA» и зарегистрирован в качестве участника компаний вместе с Валерией Фабианой Фернандес, бухгалтером, которая подписала финансовые отчеты по крайней мере 10 из 18 обменных пунктов, расследуемых по этому делу, включая Mega Latina SA и Stema Cambios SA. Он также упоминает Марину Алехандру Бокка, которая заверила финансовые отчеты по меньшей мере пяти обменных пунктов, включая Mega Latina, и которая, как утверждается, была заместителем синдика Stema Cambios. Максимилиано Эрик Митроф, который, как утверждается, провел аудит по меньшей мере пяти обменных пунктов. Лорелей Сиело Диксон, «которая, как предполагается, является супругой Хуана Игнасио Агры, в 2020 году приобрела пакет акций Multicambio SA вместе с матерью Хуана Баутиста Мелзи и зарегистрировала трудоустройство в Karuna Group», а также Лукас Баутиста Кора, «который является сыном вышеупомянутой Диксон и с 2020 года является президентом Multicambio SA». Список дополняют Каролина Лухан Медина, «которая является акционером и президентом Stema Cambios SA, заместителем директора Áurea Inversiones SA и зарегистрирована в качестве наемного работника Karuna Group»; Лола Беррокаль, которая «является заместителем директора, уполномоченным лицом и зарегистрирована в качестве наемного работника Stema Cambios SA, а также является дочерью президента Áurea Inversiones SA Моники Лилианы Бруццоне»; Джульетта Беррокаль, которая «является заместителем администратора и зарегистрирована в качестве наемного работника Gallo Cambios SA, а также является сестрой вышеупомянутой и дочерью вышеупомянутой Бруццоне»; Серхио Себастьян Владимир Гонсалес Перейра, «который был бы заместителем директора Mega Latina SA»; Матиас Эзекиэль Бокка, «совладелец ARG Exchange и также президент GIS Cambio SA», и Элиас Давид Пиччирилло, партнер Arg Exchange. «Намерение Центрального банка состоит в том, чтобы добавить доказательства к уже имеющимся. Он мог бы их предоставить, поскольку по-прежнему имеет право выступить в качестве истца. Институциональный статус, который UIF утратила после принятия в 2024 году указа, вызвавшего огромную внутреннюю полемику в правительстве и, среди прочего, стоившего в январе этого года должности Игнасио Якобуччи, директору этого органа. Это взрывоопасная тема».