Еще одного чиновника отстранили от должности в связи с расследованием ARCA в отношении поставщиков отеля профсоюза водителей-дальнобойщиков в Мар-дель-Плата

Расследование в отношении фиктивных поставщиков отеля, принадлежащего Профсоюзу дальнобойщиков в Мар-дель-Плата, унесло пятую жертву в Агентстве по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA). На этот раз был отстранен начальник отдела, который руководил последней проверкой и включил одного из этих поставщиков в «e-Apoc» — базу данных налогового органа, в которой собираются имена эмитентов поддельных счетов. Пятой жертвой стал бухгалтер Мартин Мигель Касановас, который занимал должность начальника отдела таможенного контроля и оперативной деятельности регионального управления ARCA в Мар-дель-Плата, но в соответствии с распоряжением № 378 26 этого ведомства, подписанным в Буэнос-Айресе и опубликованным вчера в Официальном вестнике, был переведен в другой отдел. «Таким образом, Касанова присоединился к четырём другим сотрудникам ARCA в Мар-дель-Плата, которые были отстранены от должности за последние одиннадцать месяцев на фоне расследования в отношении фиктивных поставщиков отеля, принадлежащего Профсоюзу дальнобойщиков в этом городе, в связи с предполагаемым хищением более 13 миллиардов песо из средств профсоюза, возглавляемого Уго Мояно». Другими отстраненными должностными лицами стали Густаво Марсело Капдевиль и Диего Гильермо Гонсалес, которые до апреля этого года возглавляли 1-й и 3-й отделы финансового контроля ARCA в Мар-дель-Плата и были переведены на должности «старших советников» в одно из агентств Мар-дель-Плата и в отдел «оформления документов и проверок» ARCA соответственно. До Касановаса, Капдевилля и Гонсалеса еще двое должностных лиц подверглись репрессиям в связи с той же проверкой отеля профсоюза дальнобойщиков. В октябре 2025 года, когда дело только начинало набирать обороты, был отстранен от должности тогдашний руководитель юридического отдела регионального отделения Хосе Виска за то, что он ответил на запрос суда. Только бывший заместитель генерального директора по налоговым операциям Министерства внутренних дел Хайме Мециковский стал фигурантом 23 уголовных дел. После многолетних судебных разбирательств 21 из них уже было прекращено. «Последнее развитие событий произошло на этой неделе в Федеральной кассационной палате по уголовным делам в рамках расследования, начатого по заявлению Тонинелли, который обвинил двух сотрудников AFIP в Баия-Бланке — Карлоса Бланко и Сильвию Уичи, — которые под присягой заявили, что из Буэнос-Айреса пытались прикрыть Баеса в региональном отделении в Баия-Бланке». Тонинелли подал заявление на Бланко и Уичи за дачу ложных показаний, а на Мециковского — как на предполагаемого подстрекателя обоих, и расследование впоследствии было расширено на другие предполагаемые преступления и других сотрудников AFIP, которых он обвинил в участии в предполагаемом преступном сговоре. Однако все дела были прекращены, и теперь Кассационный суд отклонил апелляции и подтвердил решения нижестоящих инстанций. «К числу тех сотрудников, которые подверглись репрессиям за расследование дел «неприкасаемых» налогоплательщиков в период правления Киршнеров и теперь получили благоприятное решение Кассационного суда, относятся Бланко, Уичи и Мециковский, а также другие лица». Среди них — Пабло Робледо, Хуан Хосе Каппаннари, Мануэль Родригес, Пабло Легардон, Сантьяго Де Марко, Роберто Авила, Хуан Карлос Сансинена, Хуан Карлос Сантос, Себастьян Кальви, Элисео Девото, Гильермо Соррентино и Эстрелла Ариас Пеллан». В этой трудовой обстановке, как восстановила события газета LA NACION, нынешний руководитель регионального отделения ARCA в Мар-дель-Плата Пабло Катраккья в конце декабря потребовал от Капдевилля и Гонсалеса приостановить расследование в отношении фиктивных поставщиков отеля профсоюза дальнобойщиков. Он предупредил их, что в противном случае они будут отстранены от занимаемых должностей. «В налоговом органе, как сообщили этой газете, отметили, что «в Буэнос-Айресе не хотят конфликтов с профсоюзом дальнобойщиков», и что «в настоящее время Мояно не жалуется на размеры повышения заработной платы, согласованные в ходе коллективных переговоров». «Официально, однако, в ARCA опровергли, что эти кадровые перестановки являются скрытыми санкциями. Они указали, что кадровые перестановки «не носят исключительного характера» и являются частью «обычных процессов» в рамках административной структуры ведомства, которое периодически проводит повышения и переводы в соответствии с «критериями заслуг, целесообразности и удобства».»