Экс-АФИП осудил «повелителя табака» за то, что тот якобы отмыл 33,6 миллиарда песо с помощью «симулированных» продаж.

Бывший АФИП, ныне ARCA, обвинил Tabacalera Sarandí, компанию Пабло Отеро, также известного как «Повелитель табака», в предполагаемом отмывании денег. Согласно судебному представлению, возглавляемому отделом уголовного налогообложения, продажи сигарет компании 23 оптовым дистрибьюторам сконфигурировали предполагаемый «симуляционный маневр» для выхода на официальный вес 33 600 миллионов песо в период между 2021 и 2023 годами. «В жалобе выделены три пункта для аргументации своей позиции о возможной симуляции операции. Первый из них указывает на то, что оптовые дистрибьюторы перепродавали сигареты, приобретенные у компании «Сеньор дель Табако», по «схожим ценам» с теми, по которым они их приобретали, что приносит небольшую прибыль. «Во-вторых, в документе подробно описано, что оптовые дистрибьюторы получали денежные выплаты за продажи сигарет, которые они ранее приобрели у „Сеньора дель Табако“. Они добавили, что не существует никакой идентификации их клиентов. Эти особенности делают невозможным «установить прослеживаемость денег». И третий пункт указывает на то, что 23 оптовых дистрибьютора также платили наличными компании Tabacalera Sarandí, поставщику и производителю сигарет. Кроме того, в тексте, представленном налоговыми органами, 23 оптовика, перечислившие 33,6 миллиарда песо на счет Tabacalera Sarandí, названы организациями с «нерегулярным налоговым профилем» и «заметным отсутствием операционного, экономического и финансового потенциала». Именно поэтому в жалобе упоминается, что их закупки не могли быть частью «реального бизнеса». Что касается якобы смоделированной операции между Tabacalera Sarandí и этими оптовиками, контролеры ARCA заметили «крайне нерегулярную выдачу ваучеров с интервалом в несколько секунд», что, по их мнению, «несовместимо с настоящим вниманием лицом к лицу», учитывая количество документов и объемы работы. LA NACION связался с Tabacalera Sarandí, которая отвергла обвинения в предполагаемом отмывании денег. «В этом нет ничего имитационного, но мы не можем надежно контролировать то, что происходит в остальных звеньях цепи дистрибуции. ARCA проверила расход материалов и марок, банковские операции и уплату налогов. Для нас ответственность на этом заканчивается», - сказал Отеро. Защита компании „Сеньор дель Табако“ также сослалась на обвинения в том, что счета-фактуры были выставлены в течение нескольких секунд друг за другом. Сам Отеро заявил: «Совершенно нелепо обвинять нас в апокрифических счетах-фактурах, если уплаченный налог составляет более 80 % от оборота. Мы производим, продаем, платим налог, собираем и храним в банке 100% нашей продукции».