Федеральные силы могут инициировать расследование деятельности организованной преступности

Правительство поручило федеральным силам безопасности проводить «одновременные и параллельные» расследования в отношении активов и финансов, участвующих в судебных делах, даже если они не являются основным объектом расследования. По словам официальных источников, цель состоит в том, чтобы пройти по «денежному следу» организованной преступности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Согласно опубликованному сегодня в «Официальном вестнике» постановлению, подписанному министром национальной безопасности Патрисией Буллрич, "федеральная полиция Аргентины, национальная жандармерия, военно-морская префектура Аргентины, Полиции безопасности аэропортов и Федеральной службе исполнения наказаний предложить соответствующему судебному органу провести исчерпывающее родовое и финансовое расследование одновременно и параллельно с мерами по доказыванию, направленными на определение основного процессуального объекта в отношении всех лиц, причастных к фактам, связанным с организованной преступностью, в основном коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, торговлей людьми, уклонением от уплаты налогов, контрабандой, терроризмом и его финансированием". "Министерство утверждает, что резолюция, подписанная Буллричем, направлена на комплексную борьбу с незаконными финансовыми потоками и преступными активами, которые поддерживают деятельность сложных преступных организаций. В настоящее время борьба с преступностью должна быть сосредоточена на организованной преступности и сложных преступлениях, характеризующихся сокрытием незаконного происхождения преступных активов и их интеграцией в официальную экономику", - говорится в тексте резолюции 2025-777-APN-MSG. «В этой связи в нем поясняется, что »эти федеральные силы полиции и безопасности, подчиненные Министерству национальной безопасности, занимаются сбором оперативной финансовой и криминальной информации и являются важным компонентом финансовых расследований Они располагают специальными ресурсами финансовой разведки, проходят регулярную подготовку по данному вопросу и могут оказывать помощь в составлении профилей активов". «Резолюция направлена на выполнение международных обязательств Аргентины в борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией и является ответом на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в частности, в отношении выявления »финансового компонента в случае предикатного преступления". "Важно отметить, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в своем Докладе о взаимной оценке (MER) отмечает, что в Аргентине силы безопасности являются не автономными правоохранительными органами, а вспомогательными силами, поскольку они не имеют дискреционных полномочий для самостоятельного начала расследований. Однако они являются ключевым источником для выявления возможных случаев отмывания денег, поскольку информируют вмешивающихся судей о любой подозрительной деятельности, обнаруженной в рамках их превентивного контроля. Они также являются важным источником информации для судей и прокуроров в их расследованиях, поскольку они могут проводить конкретные следственные действия в рамках своей компетенции", - подчеркивается в резолюции 025-777-APN-MSG. "Кроме того, в МЭР, в частности в Непосредственном результате (НР) № 7, указано, что Аргентина должна укрепить понимание и использование параллельных финансовых расследований, помимо отслеживания активов, среди всех правоохранительных органов путем повышения осведомленности о работе Прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (PROCELAC) и Главного управления экономических и финансовых консультаций в расследованиях (DAFI), а также содействие сотрудничеству между соответствующими подразделениями с целью систематизации их участия с самого начала расследования, когда в деле о предикатном преступлении выявляется финансовая составляющая". "В резолюции подчеркивается важность сотрудничества между правоохранительными и судебными органами для борьбы со сложной преступностью и разрушения экономических структур, которые ее поддерживают. «В этом смысле подчеркивается, что федеральные силы, не являясь »автономными правоохранительными органами«, играют ключевую роль в выявлении возможных случаев отмывания денег и помогают судьям и прокурорам в их расследованиях». В обосновании меры подчеркивается, что Национальная прокуратура «издала постановление PGN N°58 24, способствующее проведению расследований активов с целью выявления и возврата преступных активов» и что "в этих рамках прокурорам было дано указание, что в расследованиях, проводимых по фактам коррупции, незаконного оборота наркотиков, отмывания денег, незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и др, незаконного оборота наркотиков, отмывания денег, торговли людьми, уклонения от уплаты налогов, контрабанды и других преступлений, связанных с экономической преступностью, они должны одновременно принимать меры, направленные на выяснение незаконного деяния и расследование активов каждого из вовлеченных лиц". "