El fiscal Carlos Rívolo investiga si hubo lavado de dinero y convocó a una unidad especializada

Дело о страховании продвигается вперед с упором на анализ активов обвиняемых, как брокеров, так и бывших чиновников администрации Альберто Фернандеса. Прокурор Карлос Риволо попросил вмешательства Генеральной прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) для сотрудничества с текущим расследованием движения средств обвиняемых. Решение, принятое вчера, последовало за рядом мер предосторожности, предписанных судьей Хулианом Эрколини, включая общий запрет на активы 33 физических и юридических лиц. Прокурор попросил Procelac вмешаться и сотрудничать для проведения исчерпывающего расследования активов с целью определения возможных маневров по отмыванию денег. Procelac - это специальное подразделение Генеральной прокуратуры, эксперт по экономическим преступлениям: помимо отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, банковского мошенничества, финансирования терроризма и контрабанды, а также других. На этой неделе суд постановил снять с обвиняемых банковскую, налоговую и биржевую тайну по делу, в рамках которого расследуются предполагаемые акты злоупотребления властью, нарушения обязанностей государственных служащих и растраты государственных средств. "Сейчас обвиняемые продвигаются вперед в назначении адвокатов и определении своей правовой стратегии". Эктор Мартинес Соса выбрал юридическую фирму Vergara, хотя осведомленные источники не уточнили, будет ли она также защищать его жену, Марию Кантеро, бывшую личную секретаршу Альберто Фернандеса. Мартинес Соса - бизнесмен, друг и кредитор бывшего президента, а также муж его секретарши. Альберто Фернандес пока не сообщил, кто будет его защищать. Альберто Карлосу Пальяно, бывшему президенту Nación Seguros, нанятому Фернандо Энрике Пинто, защитнику Мартина Инсаурральде, и Брайану Келли, президенту компании San Ignacio, одной из компаний, наиболее благоприятствовавших бизнес-сделкам, расследуемым по этому делу, придется искать нового адвоката, поскольку Рафаэль Кунео Либарона, брат министра юстиции, ушел в отставку "из чести и уважения", после того как LA NACION стало известно о роли, которую он взял на себя в этом деле. "В список 33 обвиняемых, чьи активы были арестованы, также вошли другие брокеры и их компании, такие как Пабло Андрес Торрес Гарсия, бизнесмен, связанный с Pro и Frente Renovador; Освальдо Альфредо Тортора, президент Bachellier SA; Эктор Басилио Виллаверде, президент San German Seguros SA, и Кастелло Меркури, брокер и участник кампании Альберто Фернандеса в 2019 году. "Кроме того, Мауро Дамиан Танос, назначенный генеральным директором Nación Seguros во время правления Хавьера Милея и снятый с этой должности на прошлой неделе, его партнер и еще один бывший чиновник, снятый вместе с Таносом: Маркос Федерико Эуфемио, бывший менеджер по закупкам Nación Seguros. """"""""""""""""""""""""""""""""""