El Gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes

Правительство готовит декрет о необходимости и срочности адаптации действующих правил по борьбе с отмыванием денег, который обяжет юристов сообщать о подозрительных операциях своих клиентов. "В настоящее время в список обязанных субъектов входят банки, финансовые компании, автосалоны и страховые компании, среди прочих, которые обязаны сообщать об операциях своих клиентов, если их экономический профиль не соответствует их инвестициям". О ДНУ станет известно до 6 марта, когда в страну прибудет оценочная группа Международной группы финансового управления (FATF). В течение 20 дней они будут встречаться со всеми ветвями власти и частным сектором, чтобы оценить соблюдение страной рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. "FATF будет изучать политику страны по борьбе с отмыванием денег. Поскольку президент Хавьер Милей не стал продлевать внеочередные заседания, заседание Сената 23 февраля, на котором должны были быть одобрены предложенные FATF реформы закона о борьбе с отмыванием денег, чтобы пройти экспертизу, не состоится. Тем временем нынешний глава Отдела финансовой информации (UIF) Аргентины Игнасио Якобуччи участвует в Париже в пленарном заседании FATF, которое завершится в следующую пятницу. Якобуччи прошел официальное слушание и официально оформил свое назначение на этой неделе, когда его назначение было опубликовано в Официальном вестнике. "В рамках первого пленарного заседания года должностные лица примут участие в ряде встреч в Группе по разработке политики (PDG), Группе по оценке и соответствию (ECG), Группе по рискам, тенденциям и методам (RTMG), Группе по обзору международного сотрудничества (ICRG) и Группе по координации глобальной сети (GNCG). На встрече также присутствовали министр юстиции Себастьян Америо, советник министерства юстиции Марсело Руис, национальный координатор по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Химена Зикаво, председатель Кассационной палаты Мариано Борински, бывший президент UIF Хуан Карлос Отеро и другие официальные лица". Милей не стал продлевать внеочередные заседания, что удивило вице-президента Викторию Вильярруэль и сенаторов, поскольку они назначили сессию на 23 февраля. В этот день они планировали принять закон, который уже был одобрен Киршнеризмом, чтобы утвердить изменения, необходимые FATF перед ее визитом. Цель - предотвратить попадание Аргентины в черный список стран, которые не борются с отмыванием денег, полученных от терроризма и наркоторговли. "Мартовский обзор длится от двух до трех недель, но в июне проводится оценка, а в октябре выставляются окончательные оценки. "Основные изменения, которые FATF предлагает для Аргентины: "Октябрьская оценка FATF будет четвертой с момента ее создания в 1989 году. Решение будет принято на пленарном заседании ФАТФ в Париже, где будет решаться, утверждать или нет отчет о взаимной оценке Аргентины. "Последний раз ФАТФ проводила оценку Аргентины в 2010 году, во время второго срока Кристины Киршнер, и страна не получила хороших оценок: она была включена в серый список, поскольку считалось, что на тот момент она не соответствовала стандартам, требуемым ФАТФ, то есть у нее была слабая система предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Она была помещена под наблюдение. Утверждение обзора ФАТФ необходимо для того, чтобы соответствовать политике США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег, которая является ключевой для внешней политики правительства Милея. Законопроект, который должен был рассматриваться в Сенате, был направлен правительством Альберто Фернандеса и одобрен в Палате депутатов в 2023 году, хотя впоследствии кристинизм остановил его принятие в верхней палате. Только 7 февраля, после переговоров между La Libertad Avanza и радикалами, Pro, перонистами из Unidad Federal и провинциальными законодателями, правящая партия одобрила законопроект на пленарном заседании комиссий по юстиции и уголовным делам и по бюджету и финансам. После решения Casa Rosada не продлевать внеочередные сессии и невозможности созыва специальной сессии, DNU - единственный выход, сказал высокопоставленный официальный источник."