Цифры не сходятся у Инсаурральде и Джесики Чирио, которым грозит очередное требование о проведении предварительного расследования

Армелья, федеральный судья города Кильмес, временно исполняющий обязанности председателя суда города Ломас-де-Самора, продолжит работать во время судебных каникул, но готовится передать свой суд новому судье по данному делу — Томасу Родригесу Понте, который был недавно назначен и вступит в должность председателя федерального суда». Родригес Понте в настоящее время возглавляет Управление судебной поддержки по сложным преступлениям и организованной преступности (Dajeduco) — ведомство, специализирующееся на проведении сложных расследований и прослушивании телефонных разговоров, — и ранее занимал должность секретаря федерального судьи Ариэля Лихо. Прокурор по делу Инсаурральде Серхио Мола анализирует результаты данной бухгалтерской экспертизы, которую он считает неполной, с целью добавления новых доказательств и запроса о проведении нового допроса Инсаурральде и Сирио, а также их родственников, указанных в качестве подставных лиц. «Прокурор будет работать над этим ходатайством в период судебных каникул, чтобы представить его сразу после принесения присяги новым судьей Родригесом Понте, после того как президент Хавьер Милей подпишет указ о его назначении на должность судьи, вслед за одобрением Сенатом». «Кроме того, предполагается, что прокурор Мола включит в обвинительное заключение в отношении Сирио и Исаурральде 10 миллионов долларов, которые, по оценкам, появились на видеозаписях, сделанных в гардеробной, и которые, как предполагается, принадлежали этой паре». Что касается Софии Клеричи, сопровождавшей Инсаурральде в поездке в Марбелью на яхте «Бандидо», то экспертиза пришла к выводу, что нет документальных доказательств того, что Инсаурральде передал ей 569 911 долларов, найденных в её доме, а также доказательств покупки предметов роскоши. Тем не менее, сама экспертиза зафиксировала в десятках пунктов, что супруги расплачивались наличными. В отчете указаны расходы на имя Клеричи, такие как расходы в Марбелье и аренда яхты, выставленная на её имя, но оплаченная агентством. «Экспертиза не обнаружила доказательств того, что деньги перешли от Инсаурральде к Клеричи, но обнаружила платежи от третьих лиц в контексте поездки, которая стала причиной возбуждения дела». Тем не менее адвокат Клеричи Маурисио Д’Алессандро намерен ходатайствовать о прекращении дела на основании этих выводов, как сообщил он газете LA NACION. «В отчете, подписанном коллегией экспертов, возглавляемой официальным экспертом Элеонорой Фезер, была реконструирована 14-летняя история доходов, расходов и имущества бывшего главы администрации провинции Буэнос-Айрес и его бывшей супруги». У Инсаурральде были расходы, превышавшие зарегистрированные доходы на сумму 19 647 220,14 песо. По состоянию на 31 декабря 2022 года у бывшего мэра накопился отрицательный баланс на эту сумму, при этом эксперты не смогли установить происхождение средств, которые позволили ему покрыть эти расходы». Эта информация содержится в пункте 50 экспертного опроса, в котором была проведена сверка «израсходованной суммы», указанной в декларациях о доходах, с расходами, выявленными в банковских выписках, выписках по кредитным картам, отчетах о движении средств и прочей документации, содержащейся в деле. «Помимо общего отрицательного сальдо, эксперты установили, что в 2020 и 2022 годах сумма расходов, заявленная налоговым органам, была меньше выявленных расходов, «что означает, что последние были занижены в декларациях». «Разница в 2022 году является самой значительной: выявленные расходы составили 22,6 млн песо, тогда как заявленная сумма расходов дала отрицательную разницу в 16,4 млн песо за один финансовый год». Разница между уровнем жизни и официальными доходами проявилась при анализе поездок. В пункте 51 отчета были сопоставлены зарплаты Инсаурральде за время его работы на государственной службе с расходами на поездки, которые он оплачивал самостоятельно. «В отчете был сделан вывод, что начиная с 2021 года эти расходы «не соответствуют в разумных пределах» его заработной плате. В 2021 году расходы на поездки составили 80,85 % его годового оклада; в 2022 году — 345 %, а в 2023 году — 408,63 %. “Throughout the period analyzed, Insaurralde spent 54.7 million pesos on travel, compared to 35.6 million pesos in public salaries.” Regarding international travel, the expert report estimated the couple’s expenses at the equivalent of $257,628 between 2010 and 2023, in addition to segments paid for by the firm Armando J. Ríos SA, which paid for tickets totaling $231,683 in 2022, and the company Zumba covered another $18,416 between 2017 and 2019. “The experts themselves noted that more than 35% of the flight segments reported by Immigration could not be valued due to a lack of supporting documentation, so these expenses represent a minimum estimate, not a maximum.” Insaurralde spent nearly 100 million pesos between 2010 and 2023 and reported income of 87.1 million pesos." In 2022, the identified expenses rose to 22.6 million pesos, and in 2023, to 55 million pesos—amounts that are incompatible with his salary, which ranged around 8 million pesos per year. “The largest expense category is travel, according to documentation from the agency Forest Travel, whose services were paid for in cash by Insaurralde with Joaquín Bensousan acting as an intermediary.” The study reconstructed a family trip to Europe in May and June 2022: Air France first-class tickets from Buenos Aires to Paris to London for $8,216 each for three of his children, Eurostar segments, stays at the Hotel De Berri in Paris totaling over $11,000, and Disney tickets for $5,395. Everything was paid for in cash. «Такая же схема прослеживается и в случае с частными рейсами в Пунта-дель-Эсте в конце 2019–2020 годов: два чартерных рейса на самолете LV-BRE, заказанные через WhatsApp посредством брокера Карлоса Альберто Париси и оплаченные наличными по 4700 долларов каждый, как сообщила компания Broker Air S.A.» Поездка в Марбелью в сентябре 2023 года, которая стала поводом для разгоревшегося скандала из-за фотографии яхты «Эль Бандидо», которую Клеричи выложил в Instagram, также была организована компанией Forest Travel». Были зарегистрированы расходы на имя модели на сумму 34 480 долларов в отеле Marbella Club Hotel Golf и 14 921 доллар по позиции «Offshore Marbella», что эквивалентно более чем 18 миллионам песо, которые также были указаны как оплаченные наличными. «К этому добавляются авиабилет авиакомпании Iberia на сумму 2,9 млн песо, за который, как неизвестно, кто заплатил, а также аренда яхты «Эль Бандидо» на сумму 13 176 евро и проживания в отеле на сумму 27 911 евро, выставленные агентству Forest, и сумочка Louis Vuitton стоимостью 2190 евро». В Буэнос-Айресе экспертиза выявила аренду квартиры по адресу Petrona Eyle 355 в Пуэрто-Мадеро за 36 300 песо в месяц в 2014 году и 49 005 песо с 2015 года, выставленную компанией Revilier SA; обучение одного из её сыновей в колледже «Бальморал», медицинскую страховку и коммунальные расходы по участкам № 242 и 243 в «Финкас-де-Сан-Висенте». «Что касается особняка в Сан-Висенте, счета компании Texo Arq SRL за ремонтные работы составили 1,9 млн песо в 2018 году, 618 915 песо в 2019 году, 968 000 песо в 2021 году и ещё 1,9 млн песо в 2022 году. Эксперты пояснили, что им неизвестно, отражают ли эти счета полный объем работ. «Компания Armando J. Ríos SA, которая в 2022 году оплатила билеты для членов семьи на сумму 231 683 доллара, является крупнейшим третьим лицом, предоставившим финансовую поддержку за весь рассматриваемый период. «И во всех годах прослеживается многозначительное упущение: в документации отсутствуют расходы на питание, одежду, досуг и личный транспорт, что, по мнению экспертов, указывает на то, что значительная часть повседневных расходов Инсаурральде оплачивалась наличными, не фиксируясь нигде». Профиль расходов Джесики Сирио, вырисовывающийся по результатам экспертизы, сочетает в себе потребление, инвестиции и международный уровень жизни. «В 2022 году её личные расходы, отражённые в банковских выписках, составили 10,5 млн песо, а в 2023 году, по данным только до сентября, достигли 16,6 млн песо. «Общая сумма расходов, выявленных экспертами, включая оплаченные наличными, достигла 11,4 млн песо в 2022 году и 28 млн песо в 2023 году». В 2023 году Сирио приобрел два автомобиля в течение одного года: Mercedes Benz GLA 250 (50 000 долларов плюс 3,47 млн песо) и Ford Territory (20 850 долларов), к которым добавился Jeep Compass стоимостью 15 млн песо. «В том же году он открыл срочные вклады на сумму 15 миллионов песо. В 2022 году объем финансовых вложений был ещё больше: 18,3 миллиона песо в срочные вклады и 10 миллионов песо в паевые инвестиционные фонды». «Если вернуться назад, то ключевой сделкой стала покупка квартиры на 18-м этаже дома по адресу Хосе Ортега-и-Гассет, 1661: в 2015 году за 385 000 долларов плюс 1,5 миллиона песо, что было профинансировано за счет одновременной продажи квартиры на 10-м этаже того же здания (330 000 долларов) и другого объекта недвижимости на проспекте Кордова (за 55 000 долларов)». Что касается поездок, эксперты насчитали как минимум одиннадцать выездов за границу в 2022 году — в США, Бразилию, Испанию, Францию, Германию, Италию, Великобританию, Катар и Парагвай — при расходах по банковской карте всего на 2 875 долларов». Это позволило сделать вывод, что большая часть расходов на проживание, питание и трансферы «оплачивалась наличными и не отразилась в банковской документации». «Все её международные поездки и трансферы были выставлены на оплату и оплачены Армандо Х. Риосом на сумму 28,7 млн песо плюс 32 300 долларов, включая билеты авиакомпаний Air France, American Airlines, Iberia, British Airways, Lufthansa и ITA». Как и в случае с её бывшим мужем, эксперты указали на полное отсутствие в отчётах расходов на продукты, питание и базовую одежду — «значительный пробел», который позволяет предположить оплату наличными. «В отчете также была восстановлена стоимость свадебного торжества, состоявшегося в ноябре 2014 года в La Manea Polo Club: всего 693 088 песо, из которых Сирио оплатил 423 500 песо (включая 121 000 песо за выступление группы «Los Auténticos Decadentes» и 242 000 песо за услуги группы «Grupo Sarapura» по звуковому и световому сопровождению), а Инсаурральде — остальные 269 588 песо, что подтверждается банковскими переводами». Что касается Джесики Сирио, то по итогам 2014, 2017, 2018, 2019 и 2023 финансовых годов расходы в песо превышали имеющиеся средства, «даже с учётом всех полученных доходов и начальных остатков, как на банковских счётах, так и вне банковской системы». «Согласно отчёту, следствием этого является то, что эти расходы «неизбежно должны были финансироваться за счёт других источников средств», происхождение которых не указано в материалах дела. Наиболее выраженный дефицит отмечен в 2023 году: отрицательное сальдо в размере 4,8 млн песо. «Эксперты Прокуратуры (Маурисио Гуаман) и организации «Подер Сиудано» выявили несоответствия в балансе в песо за шесть финансовых годов (2014, 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023), при этом установленные расходы превысили имеющиеся средства на совокупную сумму около 26,7 млн песо, из которых 16 млн песо приходятся только на 2023 год. «В долларах США несоответствия были обнаружены в 2015, 2016, 2020 и 2022 годах на сумму около 70 400 долларов США». «Ключевой факт для понимания финансовых махинаций этой пары: отрицательный баланс в размере 19,6 млн песо, который Инсаурральде имел на конец 2022 года, удалось погасить только в 2023 году благодаря взносу Сирио в размере 2 млн песо и 250 000 долларов. Речь идет о предполагаемой передаче денежных средств, зафиксированной в документе с подписью нотариуса, без каких-либо других подтверждающих документов». Только благодаря этому взносу Инсаурральде завершил 2023 год с положительным сальдо в размере всего 1,1 млн песо, что позволило экспертам сделать вывод о том, что у него «были средства» для поездки в Марбелью в сентябре 2023 года, включая сумку Louis Vuitton, купленную в Пуэрто-Банусе. "