Дело «Peso LIBRA»: Маурисио Новелли просит исключить инвесторов, инициировавших уголовное расследование, и утверждает, что мошенничества не было

За несколько часов до дебюта сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу лоббист Маурисио Новелли обратился в суд с просьбой исключить из уголовного дела инвесторов, пострадавших в результате запуска и краха криптоактива «песо LIBRA». Он аргументировал это тем, что, хотя с начала расследования прошло более 15 месяцев, не удалось доказать факт мошенничества или то, что они стали жертвами обмана. Если ходатайство будет удовлетворено, расследование лишится нескольких своих наиболее активных инициаторов. Новелли подал ходатайство об «отклонении дела за отсутствием оснований» в виде 46-страничного документа, в котором утверждал, что дело «превратилось в тщетную попытку задним числом превратить спекулятивный убыток в мошенническую махинацию, не указав при этом ни одного конкретного случая ложного заявления, типичной ошибки или лица, понесшего материальный ущерб в результате обмана». Согласно заявлению, в ходе расследования не удалось выявить «ни одного объективно ложного утверждения», приписываемого ему, Хейдену Дэвису, Мануэлю Терронесу Годой или президенту Хавьеру Милей, среди прочих. «Под подписью своего адвоката Даниэля Рубиновича лоббист также защитил действия президента Хавьера Милея, когда тот опубликовал сообщение и буквенно-цифровой код для покупки «мемокоина» в своём аккаунте в сети X. «Истцы не объясняют, какой ложный финансовый интерес это могло бы у них вызвать, ни как это могло бы повлиять на их дальнейшие действия», — заявил он. Защита подчеркнула, что пост носил политический характер и не являлся инвестиционной рекомендацией, а также не содержал обещаний о доходности. «Одно дело, когда тот или иной пост привлекает внимание общественности или оказывает политическое воздействие. А совсем другое дело — является ли она обманчивой манипуляцией, юридически способной вызвать типичное распоряжение имуществом», — заявил Рубинович. «Смешение этих двух аспектов пронизывает значительную часть обвинений». «В рамках дела расследуется, был ли запуск криптовалюты LIBRA «rug pull»: завышение цены токена с последующим обвалом, приносящим прибыль разработчикам и убытки покупателям. Согласно предварительным реконструкциям, включённым в материалы дела, около 74 000 человек приобрели эту криптовалюту, а девять счетов-учредителей вывели около 286 миллионов долларов; те, кто успел продать вовремя, получили около 100 миллионов, а остальные потеряли свои инвестиции». Иск направлен против пяти покупателей токена, которые были допущены в качестве истцов: Хуана Марчетто, Алана Веги, Матиаса Париса, Брайана Кинтеро и Мартина Ромео, который выступил перед следственной комиссией Палаты депутатов в качестве представителя более 200 инвесторов. Новелли ходатайствовал об их отстранении, поскольку, по его мнению, они больше не обладают «статусом потерпевших физических лиц», как того требует Уголовно-процессуальный кодекс. Он напомнил, что Федеральный суд принял их на начальном этапе, когда нельзя было исключить версию о мошенничестве, но подчеркнул, что это принятие «никогда не означало окончательного подтверждения» и что после более чем пятнадцати месяцев следствия эта версия не нашла подтверждения. Стоит напомнить, что это первоначальное принятие Федеральной палатой произошло после того, как сам Новелли в прошлом году просил не допускать инвесторов в качестве гражданских истцов в уголовном деле. Это ходатайство было отклонено тремя апелляционными инстанциями, включая Верховный суд, в результате чего участие Ромео, Маркетто и других лиц, имеющих доступ к материалам дела и право запрашивать доказательства, требовать проведения следственных действий и ставить под сомнение роль ведущего расследование федерального прокурора Эдуардо Тайано, осталось в силе. В своём заявлении Новелли сосредоточил свою стратегию на том, что LIBRA-коин являлся «мемокойном» — нерегулируемым, децентрализованным активом с крайне высокой волатильностью. Поэтому, по мнению защиты, здесь не действует принцип доверия, присущий традиционным финансовым рынкам, а действует принцип «личной ответственности» того, кто решает приобрести высоковолатильные инструменты. В этом контексте защита утверждала, что в деле отсутствуют какие-либо типичные элементы мошенничества — обман, заблуждение, распоряжение имуществом и ущерб, имеющие причинно-следственную связь, — то есть основные условия для признания мошенничества в уголовном смысле. «Новелли также утверждал, что сами истцы были опытными трейдерами». Согласно документу, Вега совершил шесть операций с помощью кошелька Phantom; Марчетто приобрел криптовалюту на сумму около 950 долларов через платформу Jupiter; Кинтеро заявил, что разбирается в криптовалютах с 2016 года; а Парис осуществлял операции в разделе Ripio, предназначенном для торговли активами с высокой волатильностью. По мнению защиты, такой уровень знаний делает менее вероятным, что они были введены в заблуждение. Адвокат подчеркнул, что несколько истцов переориентировали свои иски на состав преступления «несовместимых сделок», связанного с функционированием государственной администрации. Так, например, Маркетто в марте запросил вызов на допрос исключительно по данному составу преступления. Защита утверждала, что расследование переориентировалось на преступления против государственной администрации, что, по её мнению, лишает оснований, оправдывавших участие истцов в качестве непосредственных потерпевших. Наконец, в документе было опровергнуто утверждение о том, что данное дело представляет собой «rug pull», то есть преднамеренный отказ от проекта после привлечения средств. В нем утверждалось, что инициаторы проекта являются идентифицируемыми лицами, что проект продолжал функционировать и что имели место последующие инициативы, связанные с токеном, включая создание траста для направления средств. Кроме того, он подчеркнул, что резкое падение котировок актива само по себе не превращает неудачную инвестицию в преступление, а является частью логики высокоспекулятивных рынков. «Теперь решение об исключении истцов останется на усмотрение федерального судьи, ведущего расследование, Марсело Мартинеса де Джорджи, который передаст дело прокурору Тайано. Если ходатайство будет удовлетворено, то в разгар чемпионата мира по футболу инвесторы утратят статус истцов и, вместе с ним, возможность инициировать новые меры доказывания, настаивать на вызове свидетелей на допрос или влиять на ход дела».