Федеральный суд должен принять решение о размораживании цифровых счетов двух лиц, причастных к делу вес LIBRA

В то время как в Конгрессе начинает формироваться комиссия по расследованию дела о виртуальной валюте LIBRA, и первые вызовы в суд получают чиновники и другие вовлеченные в дело лица, в судах ожидается решение Федеральной палаты Буэнос-Айреса об ограничениях, наложенных на счета двух предпринимателей, в отношении которых ведется расследование. «Речь идет о Мануэле Терронесе Годое и Маурисио Новелли, организаторах Tech Forum, прошедшего в октябре 2024 года, которые обвиняются в том, что были связующим звеном между президентом Хавьером Милеем и создателем цифрового актива Хайденом Марком Дэвисом». Средства на их виртуальных кошельках заморожены по распоряжению судьи Марии Сервини, и Палата II должна решить, отменить или подтвердить эту меру после апелляции, поданной адвокатом обоих, Даниэлем Рубиновичем. «Оба зарегистрировали официальные визиты в Каса-Росаду и резиденцию Оливос. Ситуация с Новелли, в частности, усугубилась, когда стало известно, что он и его родственники посещали сейфы банка Banco Galicia в ключевые моменты развития дела. Три из его счетов были заморожены после того, как прокурор Эдуардо Тайано получил ряд технических отчетов, в которых содержались предупреждения о некоторых его операциях. В общей сложности на них находится более 325 000 долларов. «Следователи пришли к выводу, что Новелли и Терронес Годой были совладельцами виртуального счета, на котором было зарегистрировано по меньшей мере три подозрительных операции с USDT, цифровой валютой, которая имеет паритет с долларом. Первая из них, совершенная 3 декабря 2024 года, составила 180 000 USDT; вторая, совершенная 17 января 2025 года, составила 35 000 USDT; а третья операция, совершенная вечером 3 февраля, составила 695 990 USDT». Последняя операция привлекла особое внимание следователей не только из-за суммы, но и потому, что на следующий день, 4 февраля, Новелли вместе со своей сестрой Марией Новелли и матерью Марией Рафаэле посетил сейфы в отделении банка Galicia в Мартинезе, как показывают изображения из банка, зарегистрированные в тот день и включенные в дело. Согласно заключению прокурора Тайано, содержимое этих ячеек «было изъято 17 февраля 2025 года, в первый рабочий день после запуска LIBRA (14 февраля), с учетом информации, предоставленной банком, и результатов обыска, проведенного 18 марта». «Эти действия, по мнению прокурора, «свидетельствуют о преднамеренном планировании и координации с целью перевода денежных средств незаконного происхождения, что может быть связано с ролью, которую Новелли и Терронес Годой сыграли в создании и запуске LIBRA»». До того, как 15 июля было вынесено первое постановление о замораживании средств, часть денег со счета, которым управляют Новелли и Терронес Годой, была переведена и конвертирована в Ethereum, другую виртуальную валюту, отличную от USDT, которая не может быть заморожена. В апелляции, по которой должна вынести решение палата II Палаты, адвокат Рубинович утверждал, что его клиенты никогда не имели намерения «скрывать» деньги или переводить их, чтобы избежать их замораживания судебными органами. Он оправдал эти операции тем, что они были «законными и высокодоходными инвестициями», мотивированными колебаниями курса криптовалюты Ethereum. Он также утверждал, что значительная часть этих денег была вновь конвертирована в USDT. Адвокат выдвинул множество возражений против замораживания, которое, по его мнению, было «несоразмерной» мерой, основанной на «общих, расплывчатых и предположительных» описаниях, и представляло собой не что иное, как «преследование имущества» его подзащитных. Он отрицал какую-либо связь между замороженными средствами и делом LIBRA, утверждая, что операции были проведены до запуска монеты, и связал официальные визиты Новелли и Терронеса Годоя с организацией Tech Forum, хотя некоторые из них состоялись после мероприятия. «Что касается сейфов, адвокат заявил: «Нет никаких движений, из которых можно было бы сделать вывод о наличии связи между какой-либо возможной операцией в отношении сейфов и средствами в криптоактивах». Он также указал, что движения, осуществленные в «полностью идентифицированных направлениях», противоречат гипотезе о том, что они были направлены на «неправомерные выплаты» или незаконную деятельность. "