Здания, коттеджи и внедорожники: инвестиции, стоящие за миллионной контрабандой меди и других металлов

Комплекс коттеджей в районе Каньюэлас стоимостью 2 800 000 долларов. Строительство здания в районе Вилья-Уркиса в Буэнос-Айресе. Приобретение квартир в Кабальито и Вилья-Лугано, а также складов и участков в промышленных парках. Покупка внедорожников 4x4 и автомобилей таких марок, как Mercedes Benz. «Этот перечень соответствует инвестициям, сделанным преступной организацией, занимавшейся контрабандой меди и других металлов». Так говорится в судебном деле, к которому получила доступ газета LA NACION. В последние часы девять членов организации были арестованы детективами Федеральной полиции Аргентины (PFA) по приказу судьи Сандры Арройо Сальгадо после запроса федерального прокурора Сан-Исидро Фернандо Домингеса. Подозреваемые обвиняются в отмывании денег. «Ведется расследование возможного существования организации, занимающейся отмыванием денег, полученных от деятельности, связанной с международной торговлей металлоломом, которая осуществляется неформальными путями и/или с обходом формального контроля за оборотом товаров, в сочетании с возможным совершением налоговых преступлений со стороны лиц, в отношении которых ведется расследование», — заявил представитель прокуратуры в своем заключении, в котором он запросил арест подозреваемых и проведение ряда обысков. В своем заявлении прокурор Домингес запросил проведение обысков в районе Харас-Сан-Пабло в Генерале Родригесе, в загородном поселке Лас-Либрес в Эскобаре, в частном районе Ла-Комарка в Тигре, в районе Сан-Лукас в Инженеро-Масчвитче и в закрытом районе Эстансия-Альвеар в Дон-Торкуато. «Расследование выявило преступную организацию, которая еженедельно незаконно вывозила из страны несколько тонн меди и других металлов. В настоящее время ведется расследование степени сотрудничества или защиты, которую контрабандисты получали от представителей государственных органов, таких как Агентство по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA), федеральные силы безопасности и провинциальная полиция», — пояснил судебный детектив, участвующий в расследовании. В своем заключении прокурор Домингес запросил ордер на обыск в домах двух сотрудников ARCA, поскольку «это является необходимой, соразмерной и разумной мерой, единственным подходящим способом материально подтвердить наличие утечки, определить ее источник и выяснить известные связи между фигурантами расследования и должностными лицами» этого органа. Согласно судебному делу, к которому имела доступ газета LA NACION, расследование началось с показаний раскаявшегося преступника, который предоставил информацию о деятельности преступной организации. «Согласно показаниям обвиняемого, операция включала в себя транспортировку соответствующего материала в Боливию с помощью предполагаемых контрабандных махинаций, который затем продавался гражданином Боливии, который экспортировал его в компании, расположенные за рубежом, например в США, и после получения оплаты переводил соответствующие средства организации металлолома на банковские счета, открытые в различных финансовых учреждениях Гонконга и Китая. Затем, после зачисления средств на указанные счета, переводы погашались посредством выплат, которые снимались в офисе в Буэнос-Айресе различными членами организации металлоловов, либо в долларах, либо в аргентинских песо, в зависимости от их требований», как следует из судебного дела. На основании информации, полученной следователями с мобильного телефона одного из подозреваемых, удалось «четко восстановить механизм платежей, применявшийся в этой схеме». Обосновывая запрос на арест подозреваемых, прокурор Домингес заявил: «Различные члены организации, под прикрытием коммерческих компаний, занимающихся переработкой металлолома, использовали и конвертировали часть незаконно полученного капитала путем приобретения металлолома для его перепродажи и контрабанды, тем самым продолжая цикл переработки организации». "