Страхование: углубляют расследование имущественного положения обвиняемых и указывают на двух бывших чиновников

Дело Seguros перешло в Федеральный суд. По истечении срока подачи апелляций теперь этот суд должен решить, подтвердить ли обвинения в адрес бывшего президента Альберто Фернандеса, предпринимателя Эктора Мартинеса Соса и более 30 человек. Расследование, тем не менее, продолжается. Судья Себастьян Касанелло распорядился принять ряд мер для углубления расследования имущественного положения некоторых из обвиняемых. Кроме того, он добавил новых участников к сети кооперативов и компаний, использовавшихся для отмывания миллионов песо. «Касанелло попросил прокуратуру по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac) во главе с Диего Веласко расширить расследование в отношении имущества около 16 человек, сосредоточив внимание на их обороте и бухгалтерской информации. В этом списке выделяются Сантьяго Фрашина, экономист из La Cámpora, который отвечал за Фонд гарантирования устойчивости (FGS) и поддерживает диалог с Кристиной и Максимо Киршнерами, бывший глава жандармерии Андрес Северино и несколько бывших чиновников Nación Seguros. «Судья также запросил содействие Финансовой информационной службы (UIF) для подготовки нового отчета о семи других лицах, в отношении которых ведется расследование по данному делу. Фактически, все эти данные добавляются к расследованию имущественного положения, которое поручено прокурору Карлосу Риволо. «В основном деле Касанелло решил сосредоточиться на роли двух бывших сотрудников Nación Seguros, которые были вызваны на допрос, когда было принято решение о возбуждении уголовного дела: бывшего менеджера по закупкам Маркоса Эуфемио и бывшего заместителя генерального директора по администрации и финансам Фернандо Арана. Судья хочет узнать, в каких процедурах и разрешениях на выплаты они участвовали во время управления Альберто Фернандеса. И имели ли они отношение к выплате комиссионных брокерам и состраховщикам, в отношении которых ведется расследование. «Эуфемио был партнером предпринимателя Альфредо Дель Корро, который контролировал группу кооперативов, через которые, как предполагается, проходили взятки. Он поступил на работу в Nación Seguros в апреле 2021 года и формально подчинялся Аране. «Справедливость подозревает, что Эуфемио продвигал наем кооператива «Nuestro Lugar», связанного с Дель Корро, для покраски центрального здания Nación Seguros. Этот же кооператив затем купил участок в частном районе Villa Robles, недалеко от Пинамара, и оплатил билеты бывшего чиновника Мауро Таноса для поездки в Майами. Возвращение долгов. «Справедливость дошла до Таноса в начале дела из-за примечательной ситуации, которая произошла во время обыска в компании San Ignacio. Там адвокат передал ему две коробки с документами. Когда сотрудники PFA пошли за камерами, они обнаружили, что коробки были доставлены за несколько минут до этого на автомобиле. Отслеживание этого автомобиля закончилось у дома предпринимателя Дель Корро. «Полиция провела разведывательную работу по этому адресу, расположенному в частном районе Кампаны, и обнаружила внедорожник Jeep Compass, который был зарегистрирован на имя другой кооперативы под названием «7 мая», но использовался Таносом как свой собственный. Кооператив «7 мая» оказался ключевым в отвлечении средств. Только на один из ее счетов поступило около 340 миллионов песо. Перед AFIP кооператив утверждал, что занимается продажей напитков в барах и пивных и что у него есть франшиза «La Birreria», которая работала по адресу Honduras 5500. Следователи в конечном итоге установили, что все это было лишь прикрытием. После судебных разбирательств в июле прошлого года дело продолжило развиваться, и появились новые зацепки. Фактически, Касанелло только что снял налоговую тайну с новых компаний. В этом списке фигурируют кооператив Karagonis, RMASD Group и Solucionart SA, среди прочих. Будущее дела Seguros теперь зависит от второй палаты Федерального суда. На этой неделе истек срок подачи апелляций. Прокурор этой инстанции Хосе Агуэро Итурбе во вторник потребовал отменить обвинение бывшего президента Альберто Фернандеса, указанного в указе 823 21, который обязывал все министерства и государственные органы заключать договоры с Nación Seguros, а также за назначение Марии Кантеро его личным секретарем. «Защита бывшего президента, в свою очередь, заявила, что процесс нарушил принцип согласованности, утверждая, что существуют различия между фактами, которые послужили основанием для вызова на допрос, назначенного судьей Хулианом Эрколини в ноябре прошлого года, и обвинением, вынесенным Касанелло. «Обвинительное заключение также обжаловал адвокат Эктор Мартинес Соса, бизнесмен и друг Фернандеса, который заключил контракты с 19 государственными органами и получил 366 635 744 песо в виде комиссионных в период с 2019 по 2023 год. В списке фигурируют четыре министерства, Национальное дорожное управление, Монетный двор, Corredores Viales SA, Фонд искусств и Верховный суд, среди прочих».