Судья, обвиняемый в организации схем с ограничением на обмен долларов, предстал перед судом

Федеральный судья Карлос Вера Баррос принял решение возбудить уголовное дело против своего коллеги Гастона Сальмана, а также финансиста Фернандо Уэпи и нотариуса Сантьяго Бусаниче за участие в «незаконном сговоре», в рамках которого они использовали федеральную судебную систему для осуществления махинации, принесшей им огромные дивиденды. «Сальмайн сыграл ведущую роль в этой махинации: именно он в конце 2023 года разрешил трасту Attila, управляемому Упхэем, приобрести 10 миллионов долларов по официальному курсу. «Впоследствии он вынес решения в пользу Whpei». Центральный банк обжаловал это решение 11 декабря 2023 года, и хотя Федеральная палата Росарио вынесла решение в пользу банка, деньги уже были приобретены в шести разных траншах. Attila Fideicomisos выступала в качестве доверительного управляющего частного траста Doubleblue Argentina Credit Trust II, аббревиатура которого почти идентична аббревиатуре компании, требовавшей выплаты долга, что вызвало подозрения в том, что операторы, стоящие за Doubleblue, выплатили долг самим себе. Когда Центральный банк попросил судью приостановить меру на следующий день после ее утверждения, Сальмайн постановил, что она подлежит автоматическому и немедленному исполнению. Прокуроры Федерико Рейнарес Солари и Хуан Аргибай из прокуратуры по борьбе с отмыванием денег пытаются доказать, что эта сделка принесла личную выгоду судье и что были совершены незаконные манипуляции с валютой, как заявил Whpei в качестве раскаявшегося преступника. Официальные записи показывают, что компания приобрела не менее 1 128 850 долларов, которые были переведены компании DB ACF Netherlands BV, кредитору, который, как предполагается, предоставил кредитную линию в 2018 году. Расследование ускорилось после того, как Уэйпи выступил в качестве раскаявшегося в деле бывшего судьи Байлаке, где он обвиняется в участии в схеме вымогательства и коррупции в государственных учреждениях. «Финансист из Росарио находится под домашним арестом с середины мая, и его домашний арест был продлен до января 2026 года. Параллельно Сальмайн расследуется по другому делу, связанному с бывшим главой ARCA Rosario Карлосом Вауданья, который также выступил в качестве раскаявшегося в марте этого года. В конце прошлого года судья предпринял неортодоксальную попытку сохранить за собой юрисдикцию по делам, возбужденным против Вауданья, замешанного в коррупционных делах вместе с Байлаке. «Прокуроры подали на него отвод и добились того, что дело не осталось в его суде. Согласно судебным источникам, Сальмайн имел подтвержденные связи с Вауданья с 2018 года, до своего назначения судьей в 2023 году, и мог пытаться сосредоточить эти дела в обмен на деньги». Новая экспертиза мобильного телефона Вауданьи восстановила удаленные разговоры в WhatsApp, которые выявили 48 сообщений, обмененных между бывшим чиновником и контактом, зарегистрированным как «Гастон Сальмайн», в период с декабря 2018 года по май 2019 года. Это расследование побудило прокуроров PROCELAC запросить обыск в офисе Сальмайна. Судья сдал свой iPhone 17 в выключенном состоянии и без кода разблокировки. К этим проблемам добавляется то, что с июля прошлого года он находится под следствием в Совете магистратуры за то, что в своих анкетах для участия в конкурсе на должность судьи он не указал, что двадцать лет назад был уволен из Федерального суда столицы за предложение взятки с целью повлиять на рассмотрение дела. Административное увольнение не позволяло ему сделать карьеру в судебной системе, но упущение этой информации позволило ему дважды получить одобрение Комиссии по соглашениям Сената и стать федеральным судьей.