Заказано расследование в отношении бизнесмена, подозреваемого в том, что он был подставным лицом Уго Мойано

В кратком и решительном постановлении Федеральная палата Баия-Бланки распорядилась продолжить расследование предполагаемого отмывания денег двумя самыми влиятельными бизнесменами Баия-Бланки Густаво Элиасом и Густаво Дамиани, которых подозревают в отмывании состояний и многолетней деятельности в качестве подставных лиц лидера Camioneros Уго Мойано и его близких родственников. Постановление Федеральной палаты противоречит интересам Элиаса и Дамиани, которые контролируют крупный холдинг компаний в Баия-Бланке, Буэнос-Айресе и других городах. Оба требовали прекращения судебного расследования, утверждая, что воспользовались схемой отмывания налогов, а также по предписанию суда и считая, что их права на судебное разбирательство в разумные сроки были нарушены, среди прочих причин. «Судьи Роберто Амабиле и Пабло Ларриера отклонили аргументы защиты и отметили, что это сложное расследование, учитывая »серьезность предполагаемых действий, которые наносят ущерб законным активам, таким как государственные финансы, экономический и финансовый порядок, отправление правосудия и, в некоторых случаях, общественное доверие". «Дело потребовало получения многочисленных отчетов от бывшего AFIP, раскрытия [налоговой] тайны, бухгалтерского анализа сложных операций и оценки многочисленных корпоративных связей (в дополнение к ожидаемому отчету о рецидивистах)», - отметил Амабиле в своем голосовании, которое поддержал его коллега. "Расследование началось в конце 2015 года, когда Прокуратура по уголовным делам и активистам (Procelac) передала анонимную жалобу в федеральную прокуратуру в Баия-Бланке, в которой группа Elías обвинялась в совершении нескольких преступлений, что послужило поводом для начала расследования прокурором Антонио Кастаньо, который ушел в отставку в 2020 году. В этом тексте группа Elías обвиняется в совершении нескольких преступлений, что привело к началу расследования, которое возглавил прокурор Антонио Кастаньо, ушедший в отставку в 2020 году, а затем заместитель генерального прокурора Габриэль Гонсалес Да Силва. "Уже в июле 2022 года и в мае 2023 года прокуратура представила два обвинительных заключения, основанных на результатах собственного расследования и материалах Procelac, тогдашнего Федерального управления государственных доходов (AFIP) и Главного управления экономических и финансовых консультаций (DAFI) прокуратуры. В обоих заключениях он указал на Элиаса как на предполагаемого руководителя незаконной налоговой ассоциации. "Что сказал прокурор Гонсалес Да Силва? Что в период с 2011 по 2018 год Элиас апеллировал к созданию коммерческих фирм, покупке и продаже недвижимости и акций, а также к предполагаемой прибыли компаний, которые на самом деле не вели никакой деятельности или работали вхолостую, чтобы пустить в оборот деньги, которые не могли быть оправданы, движения, «позволяющие предположить их незаконное происхождение», при поддержке предполагаемых подставных лиц и юридических лиц, установленных в стране и за рубежом. «Группа Элиаса», с которой консультировался LA NACION, отвергла расследование как „непоследовательное“ и заявила, что оно должно быть объявлено «недействительным» с самого начала. «Все это началось с анонимной жалобы, которая уже является нонсенсом, не имеющим под собой никакой основы», - заявил тогда один из адвокатов, Даниэль Ллерманос, также исторический адвокат Мойано. «Ллерманос выразил сожаление, что, »несмотря на анонимный характер жалобы, AFIP была привлечена и провела всестороннюю проверку, которая длилась много месяцев, но закончилась тем, что суд не нашел никаких оснований для обвинения или расследования в отношении Густаво Элиаса или любого другого лица". Однако Федеральная палата Баия-Бланки не согласилась с доводами адвоката. Напротив, в десятистраничном постановлении от 12 числа этого месяца судьи Амабиле и Ларриера отвергли все аргументы защиты, хотя и потребовали от следственного суда «проявить должное усердие в расследовании». "По мнению прокурора Гонсалеса Да Силвы, в преступном сговоре участвовали около 40 человек, многие из которых связаны друг с другом или поддерживают межкорпоративные связи через 80 различных компаний и обществ, и все это под подозрением, что группа Elías действует или действовала как подставное лицо для третьих лиц, которыми могут быть Уго Мояно и его семья. И все это под подозрением, что группа Элиаса действует или действовала как подставное лицо для третьих лиц, которыми могут быть Уго Мойано и его семья. Крупный игрок в порту Буэнос-Айреса, где он управлял миллионным бизнесом по страхованию и парковке контейнеров, Элиас теперь является владельцем холдинга, в который входят многочисленные компании и СМИ, такие как La Nueva, в Баия-Бланке. Однако через тринадцать месяцев после получения второго доклада прокурора федеральный судья Баия-Бланки Вальтер Лопес да Сильва, ознакомившись с предварительными результатами расследования, объявил себя некомпетентным. Он подробно описал "перевод активов между компаниями, принадлежащими одним и тем же людям [входящим в группу Elías], незадекларированные или отмытые вклады миллионеров без установленного коммерческого происхождения, использование апокрифических счетов-фактур несколькими из обвиняемых компаний, празднование заключения миллионных контрактов, которые не совпадают с экономическими характеристиками вовлеченных лиц и других лиц, чье вознаграждение не связано с предоставлением конкретной услуги, а просто служит оправданием для передачи активов между компаниями, приобретения товаров и услуг, не связанных с корпоративными целями, а также многих других показателей". "Уже в сентябре 2024 года Федеральная палата штата Баия отстранила судью Лопеса да Силву и подтвердила, что расследование должно быть продолжено в Баия-Бланке. «Нельзя упускать из виду, что с самого начала дела расследование велось и развивалось в этой юрисдикции, поскольку она является основным местом ведения бизнеса и центром жизни подследственных», - говорится в постановлении судьи Амабиле. Кроме того, он также потребовал от следователей оперативности «для быстрого рассмотрения всего мотка, находящегося под подозрением».