Федеральная палата объединила два дела, связанных с «финансовым кругом», в суде под председательством Ариэля Лихо

Федеральная палата передала на временное рассмотрение в суд под руководством федерального судьи Ариэля Лихо судебные расследования в отношении должностных лиц Центрального банка и обменных пунктов, обвиняемых в том, что при предыдущем правительстве они допускали махинации на миллионы, позволявшие приобретать доллары по официальному курсу и продавать их на теневом рынке. Судья Федеральной палаты Роберто Бойко постановил, что Федеральный суд № 11 примет к рассмотрению дело, которое ранее рассматривалось в суде № 1 под руководством Марии Сервини. Таким образом, он объединил эти два расследования, в рамках которых обвиняются Фабиан Виоланте, Диего Вольсич, Мария Валерия Фернандес, Аналия Хайме и Ромина Гарсия из Центрального банка, а также около десяти предпринимателей, в том числе Элиас Пичирилло, Мартин Мигелес и Франсиско Хауке, среди прочих владельцев обменных пунктов и нелегальных обменных контор. Спор начался 8 мая 2026 года, когда Лихо запросил у Сервини передачу дела, чтобы объединить его со своим собственным расследованием. Аргумент заключается в том, что оба расследования касались одних и тех же фактов: выявления сети лиц и обменных пунктов, которые приобретали валюту по официальному курсу, а затем вливали её на параллельный рынок, получая миллионные незаконные прибыли. «К этому добавлялось сговор или отсутствие контроля со стороны должностных лиц Центрального банка (BCRA)». Суд Сервини заявил, что в делах были разные процессуальные объекты и что у них было лишь несколько общих обвиняемых. «Прокурор Федерального суда Хосе Агуэро Итурбе поддержал аргументы Сервини, однако отметил, что дело Лихо имеет более широкий охват, поскольку в нем также рассматривались нарушения при работе системы импорта SIRA, и пришел к выводу, что факты не полностью совпадают». Бойко счёл, что между лицами, в отношении которых ведётся расследование по обоим делам, существует функциональная и оперативная взаимосвязь, причём в них фигурируют общие названия, такие как Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas и другие. «Кроме того, судья учёл реальный риск проведения многочисленных и одновременных обысков в одних и тех же коммерческих помещениях со стороны двух разных судебных инстанций». Судья уделил особое внимание позициям защиты и прокурора Карлоса Сторнелли, который согласился с тем, что, учитывая общность доказательств, объединение дел необходимо для проведения «комплексного, последовательного и эффективного» расследования, а также для обеспечения права на защиту. «Бойко пришел к выводу, что „более широкий объем предмета судебного разбирательства не исключает связи: он, напротив, усиливает её“, и отметил, что объединение дела с более крупным и сложным делом позволяет воссоздать историческое преступное событие во всей его реальной полноте, избегая фрагментарного или предвзятого анализа общей картины событий». Поэтому в целях «более эффективного и оперативного отправления правосудия», а также с учётом того, что рассмотрение дела в суде Лихо продвинулось «значительно дальше», Бойко постановил удовлетворить ходатайство об отводе и объединить дела». Параллельно с этим у судьи Марии Эухении Капучетти находится еще одно дело, связанное с той же схемой и с теми же подозреваемыми, и пока не решено, останется ли оно у нее, будет ли она самоотстранена или предложит Лихо самоотстраниться».