Ferrari, Porsche, Jaguar, два Audi, два BMW и Ducatti - роскошный автопарк обвиняемого в отмывании денег.

Главный подозреваемый был арестован в декабре прошлого года, но расследование дела об отмывании денег продолжалось, и в последние часы полиция безопасности аэропортов (PSA) обнаружила 30 объектов недвижимости, которые могли принадлежать ему, а в загородном доме в Кордове - парк роскошных автомобилей: Ferrari, Porsche, Jaguar, два Audi и два BMW, а также мотоцикл Ducatti". Федеральные силы безопасности при участии сотрудников Федерального управления государственных доходов (AFIP) по распоряжению судьи Алехандро Санчеса Фрейтеса провели пять рейдов в кордовских городах Валье-Эскондидо и Вилья-Альенде". "В декабре прошлого года подозреваемый был арестован за преступление, связанное с отмыванием денег. "Благодаря полученным документальным доказательствам, родовому и финансовому анализу, проведенному прокуратурой совместно с сотрудниками Главного налогового управления (DGI) AFIP и Отдела финансовой информации (UIF), а также расследованиям и заданиям, проведенным сотрудниками PSA, было выявлено не менее 30 объектов недвижимости, которые могли принадлежать задержанному, некоторые из них находятся за рубежом и имеют высокую экономическую ценность. Удалось установить, что фигура "подставного лица" использовалась для некоторых маневров, таких как создание незадекларированных оффшорных компаний", - пояснили официальные источники. "Представители PSA сообщили, что в ходе расследования было установлено, что партнер подозреваемого, арестованного в декабре прошлого года, имел в закрытом комплексе в Кордове парк роскошных автомобилей, которые были изъяты сотрудниками полиции. "Кроме того, в ходе рейдов было изъято более 33 000 долларов, 200 000 песо, евро, два огнестрельных оружия, 31 патрон, электронные устройства и документация, представляющая интерес для дела", - добавили источники в PSA."