Финансист арестован за мошенничество с 300 вкладчиками, обещавшими доходность до 122% годовых в долларах

САНТА-ФЕ - По всей стране участились случаи использования схем Понци или финансовых пирамид. На этот раз это произошло в Росарио, где следственная полиция (PDI) арестовала в среду финансиста Мауро Эскеффа, главу городского отделения Gemas Group в Санта-Фе. Его дело добавилось к делам Касильды на юге провинции, Сан-Педро (Буэнос-Айрес) и Альта-Грасия (Кордова), среди которых есть и такие важные. «По имеющимся данным, Эскефф обещал доходность до 122% в год и в долларах. Но все закончилось, когда сотни вкладчиков, оставшихся с пустыми руками, начали подавать жалобы в органы правосудия». „По информации, предоставленной следствию, число обманутых людей на данный момент составляет почти 300 человек“. »С другой стороны, в отчете, к которому имеет доступ LA NACION, подчеркивается, что первые жалобы были поданы в сентябре в прокуратуру (MPA). В то время адвокат нескольких вкладчиков объяснил, что это были «мелкие вкладчики, инвестировавшие от 10 000 до 16 000 долларов», хотя позже было признано, что другие вкладчики с суммами более 100 000 долларов также подали жалобу. «Расследованием занимается прокурор Тереза Гранатом из отдела по борьбе с экономическими и сложными преступлениями MPA, которая распорядилась провести три рейда: один в Серрито на 600, другой в Сан-Мартин на 2900 и третий в Президенте Рока на 100, все в городе Росарио. Согласно информации, предоставленной следователями, в этих местах «были изъяты материалы, представляющие интерес для дела». После оценки проделанной работы суды определят дату слушания обвинительного заключения, на котором будут зачитаны обвинения с элементами, предоставленными MPA. В этой связи прокурор пояснил: «Как адвокаты, представляющие интересы жертв и предполагаемых истцов, мы положительно оцениваем напряженную работу, проводимую MPA. Напомним, что на момент подачи жалоб дело было направлено в UFE по расследованию и судебному разбирательству, но у нас не было сомнений, что это дело должно быть передано в UFE по экономическим и сложным преступлениям, как по своей природе, так и по масштабам; мы просили об этом, и нас выслушали», - подчеркнул Пейретти. »Другие источники, на которые ссылаются СМИ Росарио, сообщили сегодня днем, что прокуратура ведет расследование в отношении Эскеффа уже не менее года. Даже версия об открытии офиса в федеральной столице была исключена. Поэтому розыскные мероприятия проводились только в Росарио, пока не было установлено его местонахождение. Пострадавшие объяснили, что «наиболее подходящим способом привлечь мошенника к ответственности за содеянное является уголовное преследование, поскольку гражданское судопроизводство не обладает достаточными полномочиями, чтобы определить факт мошенничества и сумму ущерба». «Клиентами Эскеффа были не богатые люди, а те, у кого были деньги от продажи дома или кто долгое время копил их, - сказал он. Забрать деньги у семьи, которая упорно трудилась, чтобы собрать их и посмотреть, смогут ли они в какой-то момент купить небольшой участок земли, - это ужасная ситуация», - настаивает он.