Финансисты арестованы на миллион долларов за организацию пещеры, в которой продавались доллары наркоторговцам

РОСАРИО. Пятеро финансистов этого города, обвиняемых в том, что у них была пещера, где наркоторговец обменивал деньги, должны будут столкнуться с эмбарго на миллионеров, наложенным федеральным судьей Карлосом Верой Барросом. Бизнесменам придется выплатить в общей сложности 3,5 миллиарда песо. Патрисио Кери, Фернандо Верси, Теодоро Фракасси, Серхио Сапата и Игнасио де Чезари имели финансовую пещеру в центре Росарио. Они нелегально обменивали доллары. Эта операция запрещена, но в Аргентине эти места стали параллельными структурами из-за невозможности свободно покупать доллары. Но это была не единственная проблема фиктивной финансовой компании Cofyrco - она не была зарегистрирована в реестрах Центрального банка, - но они обменивали песо и передали около 17 000 долларов Марсело «Кото» Медрано, наркоторговцу и бывшему члену футбольного клуба Newell's, который был убит в Гранадеро-Байгорриа в сентябре 2020 года. «Этих пятерых финансистов преследовала Вера Баррос, а прокуроры Рейнарес Солари, Игнасио Аргибай Молина и Хавьер Арзуби Кальво попросили магистрат наложить значительные обязательства на этих молодых людей, которые устроили эту пещеру совсем рядом с фондовой биржей Росарио. Кери и Верчези должны выплатить по 1 миллиарду песо, а Фракасси, Сапата и Де Чезари были обязаны выплатить по 500 миллионов песо. «Эта глава в федеральном суде имела обширный пролог в прокуратуре, который закончился тем, что дело было направлено в федеральный суд судьей Гильермо Ллауде Маза, которому прокурор Себастьян Нарваха заявил самоотвод, что было отклонено Апелляционным судом, который выразил резкое несогласие с действиями чиновника MPA, который потребовал ареста Кери после возвращения с чемпионата мира по футболу в Катаре. «Ллаудет Маза постановил, что задержание Кери было незаконным, и направил дело в Федеральный суд на том основании, что оно не относится к обычной юрисдикции следствия. Нарвайя утверждал, что действия магистрата были подозрительными, так как он принял дело 2 января 2023 года - в разгар ярмарки - несмотря на то, что был назначен судья, с которым согласились стороны, и принял решение по существу дела. Но палата дала прокурору пощечину и возложила на него расходы на разбирательство: «Дело было передано в Федеральный суд, где судья Вера Баррос предъявила обвинение обвиняемым в „несанкционированном финансовом посредничестве“. Они предстанут перед судом на свободе с обвинительным заключением, предусматривающим наказание от одного до четырех лет лишения свободы. Это дело стало своего рода знаковым. И это показало, что незаконная схема купли-продажи долларов также использовалась наркоторговцами для снабжения себя «зелеными долларами», которые они затем использовали для покупки наркотиков. В данном случае эта нить не была прослежена, в отличие от того, что произошло с бывшим главой портового терминала Росарио Густаво Шанаханом, который в настоящее время содержится в тюрьме PSA в аэропорту Росарио. В окружении Кери не могли понять, как частые маневры в городе Росарио привели к тому, что этот финансист оказался в тюрьме и получил клеймо отмывателя денег от наркотиков. Это дело возникло на основе преступления Кото Медрано, которое начали расследовать прокуроры Матиас Эдери и Луис Скьяппа Пьетра. В ходе расследования они выяснили, что Медрано купил 17 500 долларов за несколько часов до своего убийства. Валюту он приобрел в финансовой компании Cofyrco, расположенной в центре Росарио и стремительно развивающейся в последние годы. Во время обысков агенты изъяли 174 идентификационные карты финансовой компании, которые использовались для покупки долларов. Покупка банкнот осуществлялась в другой пещере на улицах Сан-Лоренсо и Энтре-Риос, которая также подверглась обыску. Медрано был приговорен к шести годам тюрьмы за торговлю наркотиками в 2010 году и еще к одному году в 2018 году за незаконное владение оружием. После освобождения из тюрьмы в 2020 году он знал, что за его голову назначена цена, утверждают следователи. Мотив преступления может быть связан с отношениями, которые уже более 20 лет существуют между клубом болельщиков «Ньюэллс» и наркоторговлей. «В 2016 году флаги на поле отдавали дань памяти павшим, как тот, что висел на заборе в честь Матиаса Эрнана Франкетти, известного как Куатреро, одного из лидеров клуба, который был убит двумя киллерами на мотоцикле 7 июня 2016 года в районе ворот 6 Колосо-дель-Парке. Как и Кото, Куатреро был наркоманом, став одним из «курсантов» Патрисио Горосито, бывшего президента «Реал Арройо Секо» - клуба-призрака без болельщиков, который «Росарио Сентраль» купил в 2008 году, - который вместе с Карлосом Сальваторе (оба покойны) был главарем «Карбон Бланко», банды, осуществлявшей самые крупные контрабандные операции в истории. В 2016 году, когда Медрано возглавил «Барру», ему пришлось отойти в сторону, потому что началась война с «Лос Монос», которые хотели заполучить в свои руки фанатов, немалую кассу, всегда связанную с наркоторговлей и, прежде всего, с территориальным присутствием в кварталах Росарио. На следующий день после преступления Кото в Гранадеро Байгорриа снова полилась кровь. Эзекиль Арруа и Освальдо Ибарра были казнены у стены кладбища в городке близ Росарио. «убийство Медрано привело следователей к финансовой компании Cofyrco, а также к полицейскому, бывшему другу бара, с которым у него были разногласия по поводу наркобизнеса. Этот полицейский - Габриэль Годой, который подозревается в управлении фургоном, в котором было совершено убийство Медрано. Годой был оправдан по делу об исчезновении Паулы Перасси, обвиненной в то время в том, что она была одним из полицейских, сотрудничавших в сокрытии инцидента, произошедшего девять лет назад и до сих пор не давшего никаких результатов в отношении появления тела женщины».