Дело LIBRA: суд распорядился разморозить более 300 000 долларов США в криптоактивах и наложить новый арест на песо.

Федеральный суд Буэнос-Айреса распорядился снять ограничение, в результате которого более 300 000 долларов США в криптоактивах Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, двух местных деятелей, связанных с запуском виртуальной валюты peso LIBRA, которые находятся под следствием вместе с президентом Хавьером Милеем, продвигавшим этот актив с помощью сообщения в социальных сетях, остаются замороженными. «Размораживание денег было распоряжено Палатой II, которая одновременно распорядилась наложить новый арест на песо, эквивалентный освобожденной сумме. Судья Эдуардо Фарах, который возглавил голосование в палате, заявил, что нет доказанной связи между замороженными средствами и расследуемым преступлением, но что материалы дела «делают разумной» меру в отношении имущества Новелли и Терронеса Годоя. «Однако мера предосторожности в отношении средств будет действовать до тех пор, пока новый судья по делу, Марсело Мартинес де Джорджи, не наложит новый арест на средства в песо». Первоначальная мера была принята судьей Марией Сервини, которая до прошлой недели участвовала в рассмотрении дела, в ответ на первую неудачную попытку заморозить счет с более крупной суммой. 8 июля прокурор, ведущий расследование, Эдуардо Тайано, попросил заморозить средства на одном из расследуемых счетов, на котором находилось более 517 728 долларов США в криптоактивах. «Сервини выполнил приказ несколько дней спустя, 15 июля, но активы, которые не двигались в течение пяти месяцев, были сняты со счета за три дня до этого, как следует из анализа, проведенного Секретариатом по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов (SIFRAI) и Главным управлением по возврату активов и конфискации имущества (DGRADB). Более 500 000 долларов США были переведены на другой кошелек, с которого они были распределены по другим адресам. Около 250 000 долларов США были конвертированы в Ethereum, децентрализованную валюту, которая не имеет контролирующего органа и поэтому не может быть заморожена. Остальные средства, в общей сложности 253 387 долларов США, были переведены на другой кошелек, который был заблокирован в соответствии с новым постановлением о замораживании средств, вынесенным Сервини. Решение Федеральной палаты касается этих средств и остатка в размере 48 000 долларов США, которые остаются на дополнительном адресе. В общей сложности это 301 805 долларов США». Чтобы добиться их освобождения, защита Новелли и Терронеса Годоя утверждала, что происхождение средств не имело никакого отношения к валюте LIBRA и что они существовали еще до 14 февраля, дня, когда она была создана и затем продвинута президентом Милеем. «Адвокат обоих, Даниэль Рубинович, пояснил в письменном заявлении, что эти действия не были попыткой уклонения от уплаты налогов или сокрытия доходов, а были обусловлены финансовыми стратегиями его клиентов, которые являются экспертами в этой области и стремились воспользоваться колебаниями рынка. Он заявил, что его подзащитные осуществляли законные инвестиции. В том же решении, принятом вчера, Палата II большинством голосов также постановила, что она будет продолжать выступать в качестве апелляционной инстанции в отношении событий по делу, несмотря на то, что теперь, после объявления Сервини о своей некомпетентности, дело будет рассматриваться в суде Мартинеса де Джорджи, где выступает Палата I. «Поскольку эта палата была первой, кто выступил в качестве апелляционной инстанции (учитывая, что дела теперь признаны связанными), следует и в дальнейшем сохранить дело в этом суде», — заявили судьи Роберто Бойко и Мартин Ирурзун. Судья Эдуардо Фарах, который своим голосом повлиял на решение о размораживании средств, воздержался от комментариев по поводу вопроса о компетенции.