Деньги АФА: рекрутер «подставных лиц» из Барилоче и связь с 42 миллионами долларов, которые были выведены из Майами

Ничто не было случайностью. Четыре человека, проживающие в городе Барилоче, и фиктивные компании, которые позволили вывести по меньшей мере 42 миллиона песо из фондов AFA, имеют одну общую черту. Как удалось выяснить LA NACION, под прикрытием туристической деятельности наем «подставных лиц» осуществлял Хуан Шрайбер, владелец гостиницы в этом городе, имеющий тесные связи с деловыми кругами Буэнос-Айреса. Подставные компании, через которые проходили денежные потоки, уже закрыты, но следы движения денег остались. «Банковские записи TourProdenter LLC в США, обнародованные LA NACION три недели назад, показывают, что компания Хавьера Фарони и его жены Эрики Джиллетт перечислила по меньшей мере 42 миллиона долларов четырем обществам с ограниченной ответственностью (LLC): Soagu Services LLC (10,8 миллиона долларов США); Marmasch LLC (13,4 млн долларов США); Velp LLC (3 млн долларов США); и Velpasalt LLC (14,7 млн долларов США). «Четыре «подставные» компании зарегистрировали свой адрес в офисе 228 по адресу 1031 Ives Dairy Road, двухэтажном офисном здании в Майами. В качестве регистрационного агента они использовали фирму Registered Agents Inc, расположенную в Вайоминге. За этими четырьмя компаниями стоят четыре человека (две супружеские пары), проживающие в Барилоче и работающие в нескольких кварталах друг от друга. Все изменилось, когда LA NACION обнародовала эту махинацию и их имена. Через несколько часов они исчезли с рабочих мест и перестали отвечать на звонки и сообщения. Мариела Мариса Шмальц (лицо Mar-ma-sch) и ее партнер Хавьер Алехандро Охеда Хара (Soagu Services) работали в магазине декора и аптеке, расположенных в одном квартале друг от друга, в самом центре Барилоче. Вокруг них уже звучали некоторые тревожные сигналы. Путешествия по миру, несколько пластических операций и покупки за границей, которые не соответствовали зарплатам двух сотрудников. Но никто не мог представить такой исход. «Нас обманули, мы не знаем ни Тапию, ни кого-либо из AFA», — такова была первая реакция Шмальц на вопросы окружающих. " Однако эта версия Шмальца, похоже, противоречит сети подставных компаний, поддельных счетов и финансовых убежищ с филиалами в Аргентине, США и Испании, которая позволила высшему руководству Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) вывести миллионы долларов из казны организации во время управления Клаудио «Чики» Тапиа и Пабло Товиггино. «Операция включала использование компаний, зарегистрированных в Майами, которые, как Marmasch, Soagu Services, Velpsalat и Velp, существуют только на бумаге и получили средства от TourProdEnter LLC, компании Хавьера Фарони, согласно реконструкции LA NACION на основе источников, банковских документов и корпоративных записей, проконсультированных в трех странах». В случае Шмальца, Охеды Хары, Роберто Саличе (Velpasalt LLC) и Вероники Инес Лопес (Velp LLC), как они попали к рекрутеру? Для начала LA NACION удалось узнать, что Охеда Хара, который вдохновился именами своих дочерей для создания Soagu, был дружен с Хуаном Шрайбером, предпринимателем из Барилоче, владельцем отеля Basia на проспекте Де лос Пионерос, более известного под своим прежним названием Frazenda Carioca. «Охеда Хара и Шмальц по крайней мере дважды ездили в Майами по приглашению Шрайбера. Даты обеих поездок совпадают с созданием компаний», — рассказал LA NACION человек, близкий к паре. «Помимо того, что Шрайбер был владельцем отеля, он также был почетным консулом Бразилии в Барилоче, что позволяло ему постоянно поддерживать контакты с туроператорами. В своем отеле он организовывал встречи с местными чиновниками и предпринимателями. В Барилоче он также известен как организатор вечеринок, на которых демонстрировал свои таланты диджея. «Когда LA NACION раскрыла информацию о хищении миллионов из фондов AFA, Шмальц и Охеда Хара быстро обратились за консультацией к адвокату в Буэнос-Айресе. По крайней мере, так они заявили, прежде чем отключить свои телефоны и покинуть город Барилоче. «Их отправили в отпуск вглубь страны, пока все это не уляжется», — сказал сосед. «Нечто подобное произошло с другой парой, состоящей из Саличе, туроператора из этого района, и его партнера Лопеса. Их судьба более неопределенна. «Несколько лет назад Саличе и его жена также отправились в Майами, чтобы открыть компании со своей подписью. Velp LLC была создана в апреле 2021 года, а Velpasalt — в июне того же года. С этого момента они начали получать миллионные переводы от TourProdEnter. «Знали ли они, что предоставляют свои имена для перемещения этого состояния? Все указывает на то, что нет. И у них не было прямого контакта с Фарони, его женой или руководителями AFA. Посредником между этими двумя сторонами махинации был «рекрутер». «LA NACION» пыталась связаться с Шрайбером в течение последних недель, но он отказался отвечать на вопросы. «По его словам, предприниматель занимался только созданием компаний в Майами, но затем не участвовал в управлении фондами. Эта задача была возложена на одну или несколько финансовых компаний, которые смогли перевести средства в Буэнос-Айрес. Согласно банковским записям, речь идет о сумме, превышающей 42 миллиона песо. «Номинальные владельцы» не дали свое согласие бесплатно. Сумма, которую они получили, варьируется в зависимости от источников. В Барилоче утверждают, что одна из вовлеченных в дело пар только что инвестировала в недвижимость на улице Руис Морено в центре города. Строительство еще не началось. «Спустя всего 48 часов после публикации LA NACION, 30 декабря три из четырех компаний были ликвидированы в Майами. В Буэнос-Айресе судебные власти уже ведут расследование в отношении всех вовлеченных в дело лиц по трем разным делам».