Расследуются переводы, совершенные до скандала с LIBRA, и прокурор подозревает «косвенные выплаты» чиновникам Хавьера Милеи.

Федеральный прокурор Эдуардо Тайано обнаружил переводы криптовалюты на сумму 695 990 долларов, полученные предпринимателями Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем за несколько дней до разразившегося скандала с криптовалютой LIBRA, и судебные власти подозревают, что это были «косвенные выплаты» должностным лицам, осуществленные до 14 февраля этого года, когда президент Хавьер Милей опубликовал в Твиттере сообщение, рекламирующее криптовалюту. «Расследование сосредоточено на конкретной транзакции — с кодом 0xf561f60d8b28f47b46efb75dba3ef4e4c22003eb3735dab5a06a1eed2085b5f1 , идентифицированной как поступление средств с платформы Bitget на адрес «0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff», который находится в совместной собственности фигурантов расследования Новелли и Терронеса Годоя. «То есть оба они 4 февраля, за десять дней до взрыва веса LIBRA, получили 695 990 долларов в USDT (криптовалюта доллар). В заключении прокурора говорится, что он распорядился заморозить криптоактивы в связи с этой махинацией, но отметил, что для успеха этой меры она должна оставаться в секрете, даже для тех, кто имеет эти деньги в своем распоряжении. Замораживание, по всей видимости, не удалось». Средства, полученные Новелли и Терронесом Годоем, поступившие 4 февраля 2025 года, были получены за десять дней до запуска проекта LIBRA. Тайано счел, что эти движения «являются возможными косвенными выплатами государственным служащим с целью реализации этих действий и, следовательно, инструментом преступной махинации, расследуемой аргентинским правосудием». В своем заключении от 8 августа, которое стало известно сегодня, он сразу же пояснил, что эти средства должны быть заморожены, поскольку аргентинское законодательство предусматривает «принятие мер предосторожности и, в конечном итоге, конфискацию имущества, которое является инструментом преступления, и незаконных доходов». По мнению судьи Марии Сервини, которая ведет расследование и распорядилась о замораживании подозрительных активов, подготовительные действия к этой махинации начались, по крайней мере, в январе 2024 года с визитов Новелли и Терронеса Годоя в Каса-Росаду и резиденцию в Оливосе. Сервини написала: «Подтверждено, что подозреваемый Новелли более десяти раз посещал Каса-Росаду и резиденцию в Оливосе в период с 8 января 2024 года по 30 января 2025 года. В трех из этих визитов, а именно 16 июля 2024 года, 21 ноября 2024 года и 30 января 2025 года, присутствовал Хейден Марк Дэвис, еще один фигурант дела». Суд связал эти движения средств, полученных Новелли и Терронес Годой, с открытием двух сейфов, арендованных в филиале Банка Галисия в Мартинезе. Их открыл Новелли, и после краха LIBRA были замечены его родственники, входящие в банк, предположительно для снятия денег. «Снятие произошло в понедельник, 17 февраля 2025 года, в первый день работы банков после запуска LIBRA в предыдущую пятницу вечером. Адрес 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff, совместная собственность Новелли и Терронеса Годоя, был идентифицирован как признак манипуляций с незаконными активами. «Прокуратура связывает этот адрес с использованием сейфов, открытых в тот же день, когда были зачислены средства с платформы Bitget. Были обнаружены поступления и расходы лиц, в отношении которых ведется расследование, и лиц, имеющих доступ к этим сейфам, с сумками, предположительно содержащими наличные деньги, происхождение которых находится под следствием». На следующий день после зачисления средств Bitget, 5 февраля 2025 года, были зарегистрированы значительные выплаты с адреса 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff на другие биржевые платформы, такие как OKX, Bitget и Bybit. В настоящее время этот адрес не имеет замораживаемого баланса. «Расследование также связывает эти движения с другими, осуществленными Хайденом Дэвисом, связанными с платформой Bitget в период с 30 января по 3 февраля 2025 года. Средства, обнаруженные по адресу «0x9aC6eC1DF4e6365eE9fa1964f5384Fef7e2a0332», рассматриваются прокуратурой как «продукт расследуемого преступления». Фернандо Молина, компьютерный эксперт, который отслеживает движение виртуальных денег и давал показания перед аргентинскими депутатами по поводу этого скандала, сказал, что первое движение Дэвиса составило 507 500 долларов США на другой кошелек через платформу Bitget 30 января. Он сделал это после того, как вошел в Каса Росада вместе с Новелли и Терронес Годой. Милей опубликовал в Твиттере фотографию с Дэвисом в президентском кабинете. Молина обнаружил еще одно перемещение Дэвиса от 3 февраля на сумму 1 991 000 песо на другой кошелек неизвестного владельца. Это также было сделано через платформу Bitget, на которой затем были совершены еще одна транзакция на сумму 500 000 долларов и две другие на сумму 1 миллион долларов каждая». 13 февраля, за день до твита о запуске LIBRA, зарегистрировано новое движение из кошелька Дэвиса на платформу Gate.io. Сначала он перевел всего 100 долларов, а затем перевел 1 275 000 песо». Расследование сосредоточено на адресе криптоактивов CPE1 (0x0d9a89cf6a1db1f8d0abc84eb7bd561219892fff) в сети Ethereum, который был идентифицирован как совместная собственность Новелли и Терронеса Годоя. Этот адрес является «мультиподписью», которая требует как минимум двух из трех адресов владельцев (F1, F2, F3) для авторизации вывода средств. «Новелли является владельцем F1 и, следовательно, совладельцем CPE1, поскольку он пополнил F1 со своего счета на Binance и отправил «газ» на CPE1, продемонстрировав полное знание и контроль над ним». Терронес Годой связан с F2 (через переводы газа и двусторонний обмен USDT и USDC со своего счета Binance) и с F3 (идентифицированной как «cityesports.eth», компания, соучредителем которой он является). Все эти адреса (F1, F2, F3) контролируются фигурантами расследования, что означает, что они могут перемещать средства с CPE1 без постороннего вмешательства. На этом счете CPE1 находятся средства от мошенничества с LIBRA, почти миллион долларов, зачисленные при открытии сейфов. Прокуратура продолжала отслеживать средства, учитывая риск того, что активы могут быть конвертированы или перемещены во избежание конфискации. 12 июля 2025 года все средства CPE1 (517 728,79 USDT) были переведены на новый адрес CPE24 (0xE67cbF2b4b6dF7b80eDeF3D8acF9D9d55798D6ea), непосредственно перед вступлением в силу первоначального постановления о замораживании. «Внутри CPE24 была произведена замена (обмен) большей части USDT на Ethereum (ETH). Это очень важно, потому что, в отличие от стейблкоинов, таких как USDT, которые имеют центральный орган (Tether International SA de CV), который может заморозить их по решению суда, Ethereum не имеет центрального органа, что делает его замораживание невозможным, если он не размещен на бирже. «Часть этих средств ETH и USDT была затем переведена из CPE24 в CPE26 (0xAd404269D1e6F2d52957Cb9E5a89Abf3e7811380). Кроме того, были обнаружены новые транзакции Новелли с его счета Binance на CPE9 (0x9aC6eC1DF4e6365eE9fa1964f5384Fef7e2a0332) 5 марта 2025 года, где он конвертировал различные активы в USDT, а затем перевел часть ETH в качестве «газа», указав на свое намерение использовать этот счет для операций. Эти средства на CPE9 также считаются «доходом от преступления, в отношении которого ведется расследование». В связи с этими движениями прокуратура запросила расширение меры предосторожности для замораживания USDT, размещенных в CPE26 и CPE9, которые на 17 июля 2025 года составляли 253 387,65 USDT и 48 417,83 USDT соответственно. «Прокуратура утверждает, что единый контроль, отправка полного баланса, включение газа и быстрая последовательность операций подтверждают наличие единого контроля над всеми вовлеченными адресами». Суд постановил заморозить USDT в CPE1, а затем в CPE26 и CPE9. Для этого он направил запрос в судебные органы Сальвадора (где находится Tether International) и попросил Tether International SA осуществить замораживание активов. Тайано рассказал о секретном характере расследования, которое распространяется на меры предосторожности, которые должны быть приняты «inaudita parte» (без предварительного слушания) для обеспечения успешного замораживания активов Tether. Прокуратура и суд заявили, что знают, что информация о замораживании может стать общедоступной через блокчейн-браузеры после выполнения меры, но приоритетом для них является эффективность судебного разбирательства. «Критическим риском для возврата преступных активов является задержка в выполнении мер», — сказал прокурор, предупредив, что Новелли и Терронес Годой конвертировали большую часть USDT (стейблкоин, который легче заморозить из-за его центрального органа управления), которые находились по адресу 0x0D9a89Cf6A1dB1f8d0Abc84EB7bd561219892fff в Ethereum, где трудно заморозить криптоактивы». Etherum, не имея центрального органа управления и не размещаясь на бирже, делает его замораживание невозможным.