«Без всякого сомнения»: требуют возбудить уголовное дело в отношении руководителя ARCA за сокрытие недвижимости в Майами стоимостью 2,1 млн долларов США

Глава Управления по административным расследованиям (PIA) Серхио Родригес потребовал провести расследование в отношении главы Агентства по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA, ранее AFIP) Андреса Васкеса, после того как пришел к выводу, что тот скрыл от Антикоррупционного управления (OA) и возглавляемого им самого ведомства, что является владельцем и конечным бенефициаром трех объектов недвижимости в США стоимостью более 2,1 млн долларов США. Прокурор Родригес счел, что Васкес должен быть подвергнут дознанию — и привлечен к ответственности — за преступление в виде злонамеренного упущения при указании данных в имущественной декларации, что карается лишением свободы на срок до 2 лет и пожизненным лишением права занимать государственные должности, и обратился к федеральному прокурору Гильермо Марихуану с просьбой расширить расследование на предполагаемые преступления в виде уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и незаконного обогащения». «Без всякого сомнения, Андрес Эдгардо Васкес совершил преступление, утаив информацию в декларации о доходах и имуществе», — заявил глава PIA, «поскольку он злонамеренно упустил информацию о реальной связи, которая у него была с компаниями, зарегистрировавшими имущество за рубежом, недвижимость, которой пользуются он и его семья». Ходатайство о проведении предварительного расследования в отношении Васкеса должно быть рассмотрено федеральным судьей Марсело Мартинесом де Джорджи и таким образом присоединяется к другим судебным расследованиям в отношении государственных чиновников, проводимым в судах Комодоро-Пи. В «деле «песо LIBRA» обвиняются президент Хавьер Милей и его сестра Карина, нынешний глава Администрации президента Мануэль Адорни, бывший личный адвокат главы государства Диего Спаньюоло — в связи с предполагаемой выплатой взяток и завышением цен в Национальном агентстве по делам инвалидов (Andis) — а также руководство Банка Насьон — в связи с предоставлением ипотечных кредитов государственным служащим. Назначенный на пост главы Генеральной налоговой дирекции (DGI) в октябре 2024 года и повышенный до руководства ARCA в декабре 2025 года президентом Хавьером Милей, Васкес уже много лет сталкивается с обвинениями и уголовными расследованиями. Среди прочего, за его связи с плавучим казино в Буэнос-Айресе, за то, что он, пользуясь своим положением, защищал супругов Киршнеров и компании Лазаро Баеса и Кристобаля Лопеса, за мегаоперацию против группы Clarín и за операцию на сумму 416 000 долларов США на банковском счете на Кюрасао через «тайник» BNP Paribas в Буэнос-Айресе. «В этом смысле судебное расследование в отношении Васкеса началось после журналистского расследования, которое LA NACION и Латиноамериканский центр журналистских расследований (CLIP) опубликовали в декабре 2024 года при поддержке Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В первые месяцы дело находилось в ведении федерального судьи Даниэля Рафекаса и федерального прокурора Карлоса Риволо, но затем было передано судье Мартинесу де Джорджи и прокурору Гильермо Марихуану, который запросил дополнительную информацию с Британских Виргинских островов посредством судебного запроса. «Марихуан ведет расследование в отношении Васкеса при поддержке двух специализированных прокуратур: Прокуратуры по делам экономической преступности и отмывания денег (PROCELAC), возглавляемой прокурором Диего Веласко, и PIA под руководством прокурора Родригеса, который в своем 54-страничном заключении утверждал, что было доказано, что Васкес не задекларировал в Управлении по борьбе с коррупцией и в ARCA три объекта недвижимости в Майами, оцениваемые в более чем 2 млн долларов США». Этими тремя объектами недвижимости, как установил Родригес, являются квартиры № 3504 и № 2811 в комплексе Icon Brickell, приобретенные в январе 2013 года за 710 000 долларов США и 400 000 долларов США соответственно через панамскую компанию Alcorta Corp., а также апартаменты № 904 в кондоминиуме Chateau Beach Residences в Санни-Айлс, купленные в июле 2015 года за 980 000 долларов США через компанию Pompeya Group Corp. Обе панамские компании с 2016 года находились под контролем Galanthus Capital Limited — компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, где Васкес указан в качестве конечного бенефициара, согласно внутренним документам компании Trident Trust, которая классифицировала его как политически значимое лицо (PEP). По мнению главы PIA, «имеется более чем достаточно доказательств, подтверждающих, что обвиняемый Андрес Эдгардо Васкес совершил преступление» умышленного утаивания информации, что подтверждается показаниями под присягой, которые Васкес представил в OA и AFIP в период с 2011 по 2015 год, а также в 2023 году. Ни в одном из них он не упоминает ни об офшорных компаниях, ни о недвижимости в Майами. Он также не указал компанию Galanthus Capital Limited, несмотря на то что числился её единственным директором и конечным бенефициаром. «Родригес установил, что этот чиновник и его бывшая супруга Сильвия Ивоне Родригес — также сотрудница ARCA — уплатили муниципальные налоги в округе Майами за эти объекты недвижимости на общую сумму 136 761 долл. США в период с 2014 по 2018 год, и что были зарегистрированы даже возмещения налогов, отправленные на имя самого Васкеса и его бывшей жены, а также что их дочери проживают там с 2022 года, согласно тому, что они сами указали в качестве фактического адреса проживания в Национальном реестре физических лиц Аргентины». По мнению PIA, эти факты — уплата налогов, использование недвижимости его семьей и записи о месте жительства — позволяют сделать вывод о наличии «animus domini», то есть фактического контроля над имуществом, выходящего за рамки формального владения. Являясь правопреемником Национальной прокуратуры по административным расследованиям, PIA запросила расширение расследования в отношении имущества Васкеса, его бывшей супруги, дочерей Марии Евы и Марии дель Милагро, а также его сестры Сильвии Моники Васкес, выдвинув две гипотезы. Первая — о незаконном обогащении, после обнаружения несоответствия между заявленными доходами и совершенными приобретениями. Пример? Васкес заявил, что на конец 2012 года у него было около 40 000 долларов США в виде ликвидных активов, а на конец 2013 года — 44 000 долларов США, однако в январе 2013 года он приобрел недвижимость на сумму 1,1 млн долларов США, а в июле 2015 года — ещё на 980 000 долларов США. К этому несоответствию добавляется противоречие в декларациях: в своих присяжных декларациях о подоходном налоге, поданных в ARCA, Васкес признал, что получил доходы четвертой категории из США на сумму 28,7 млн песо в 2023 году и 99,4 млн песо в 2024 году, суммы, заявленные в песо в аргентинские налоговые органы. То есть он действительно задекларировал в Аргентине денежные потоки, полученные из-за рубежа, но не активы, которые их породили. К этой первой гипотезе прокурор Родригес добавил версию об отмывании денег. Рассмотрев такие схемы, как использование подставных компаний, самокредитование, последовательные покупки и продажи недвижимости, а также занижение стоимости в документах о сделке, он подробно описал покупку в декабре 2018 года триплекса площадью 318 квадратных метров по адресу улица Хуана Мансо, 1124, в районе Пуэрто-Мадеро — расположенного в здании Los Molinos Building, проекта Faena Properties — компанией Acontec SRL по номинальной стоимости 8 720 000 песо, что эквивалентно всего 225 906 долларам США по курсу того времени, значительно ниже рыночной стоимости, оцененной PIA в 2,1 млн долларов США на основе данных сайта Reporte Inmobiliario». PIA задокументировала занижение стоимости с помощью публикаций Zonaprop, извлеченных из веб-архива: в феврале и ноябре 2018 года квартиры в том же здании площадью от 96 до 98 квадратных метров предлагались по цене от 460 000 до 500 000 долларов США. Васкес заплатил эквивалент 709 долларов США за каждый из 318 квадратных метров триплекса. Эта сделка, по всей видимости, принесла убыток в размере от 235 000 до 551 000 долларов США продавцу Acontec SRL, который приобрел эту недвижимость тремя годами ранее за 7 332 000 песо. В том же ключе PIA подробно описала, как Васкес использовал другую фирму, Consultora San Andrés SA, которая, согласно заключению, имела признаки подставной компании. Почему? Потому что это компания без сотрудников, зарегистрированная в здании, принадлежащем самому Васкесу — который получает от неё арендную плату, — которая якобы предоставила чиновнику «займ» на покупку 50 % квартиры в комплексе «Шато де Пуэрто-Мадеро» в 2010 году и которая числится владельцем пяти автомобилей. Среди них — бронированный BMW X6, приобретенный в июле 2015 года, который используют чиновник и его окружение, и в отношении которого PIA запросила у ANMaC (бывшее RENAR) информацию о свидетельстве о регистрации, компании, выполнившей бронирование, и зарегистрированных пользователях. «Круг корпоративных связей замыкается еще одним фактом, предоставленным PIA. В период с 2024 по 2025 год компания Consultora San Andrés SA избавилась от своих автомобилей. Ford EcoSport остался на имя самого Васкеса; Volkswagen Vento — на имя его бывшей партнерши Сильвии Ивоне Родригес; а Mini Cooper John Cooper Works был приобретен в сентябре 2025 года Оскаром Марио Абало, акционером Acontec SRL — той самой компании, которая семью лет назад продала Васкесу квартиру в Пуэрто-Мадеро, предположительно за заниженной ценой». Прокурор Родригес также упоминает о возможном фиктивном предоставлении услуг и умышленном смешении имущества, связанном с выставленными счетами компании Consultora San Andrés SA в пользу Casino Buenos Aires SA и Loddin SA — двух компаний, в которых Васкес, в свою очередь, якобы участвовал в качестве должностного лица бывшего AFIP в 2007 году. Кроме того, было установлено, что обе компании «удерживали у него подоходный налог в указанные годы, что означает, что компания [Consultora San Andrés SA] оказывала ему услуги». Наконец, для углубления расследования PIA обратилась к судье Мартинесу де Джорджи с просьбой направить международные судебные запросы в Bank of America, PNC Bank и Wells Fargo, где у Васкеса и его семьи предположительно имеются счета, а также повторить запрос о предоставлении информации судебным органам Британских Виргинских островов. Также было запрошено у посольства США информацию о передвижениях Васкеса, его бывшей супруги и двух дочерей на территории США с 2012 года.