Повторяющиеся серийные номера каждые 17 оттисков и другие секреты банды, которая продавала фальшивые доллары в Реколете

Все началось с анонимного заявления. Предоставленная информация была точной и позволила, после тщательного расследования с участием агента-информатора и при содействии Государственной разведывательной службы (SIDE), посадить за решетку преступную организацию, которая занималась контрабандой поддельных долларов из Парагвая и продавала их в барах, кафе и ресторанах города Буэнос-Айрес по цене, равной 30% от номинальной стоимости каждой купюры. Об этом следует из недавнего постановления, подписанного судьей по экономическим делам Марсело Агуински, в котором он привлек к ответственности семерых подозреваемых с предварительным заключением. На каждого из них был наложен арест имущества на сумму 355 миллионов песо. «Общая оценка материалов дела позволяет утверждать, что обвиняемые добровольно создали постоянное объединение с целью совершения неопределенных преступлений. Целью преступных действий, осуществляемых этой ассоциацией, была контрабанда поддельных долларов США, которые незаконно ввозились на таможенную территорию, скрываясь от таможенной службы, возможно, из Парагвая. После ввоза фальшивых денег в Аргентину этой преступной организацией они продавались на черном рынке и вводились в обращение в ходе встреч или собраний, которые тщательно координировались с потенциальными покупателями. Эти встречи или собрания проходили в барах, ресторанах или кондитерских Буэнос-Айреса. В этих местах осуществлялся обмен поддельных американских долларов на законные деньги по цене, составляющей около 30 % от номинальной стоимости каждой купюры, при этом каждый из членов банды удерживал для себя определенный процент денег в качестве комиссии в соответствии с вкладом, внесенным в преступную организацию», — заявил судья в упомянутом постановлении. В расследовании, которое вел прокурор по экономическим преступлениям Эмилио Герберофф и секретарь по уголовным делам Хуан Мануэль де ла Торре, участвовали детективы Главного управления оперативной координации и расследований Федеральной полиции Аргентины (PFA) и сотрудники SIDE. Большинство обвиняемых было арестовано 23 октября прошлого года. Восьмой подозреваемый, владелец кондитерской в Реколете, где агент-разведчик, детектив PFA, выдавший себя за клиента и совершивший три операции по покупке фальшивых долларов на деньги, предоставленные SIDE, был оправдан за отсутствием состава преступления. «Из совокупности доказательств следует, что банда ввозила на территорию страны предположительно поддельные американские доллары с помощью контрабандных махинаций, чтобы сразу же выпустить их на рынок по цене ниже официального курса. Такое поведение не только является распространенным методом сбыта незаконных товаров, но и в своей оперативной конфигурации выполняет функции, характерные для процессов конвертации и размещения средств потенциально незаконного происхождения: распределение незаконных товаров (в данном случае поддельные доллары), получение немедленной ликвидности, распределение денег, полученных от незаконной деятельности на рынке, и снижение отслеживаемости их происхождения. Фактически, организация предлагала и передавала поддельные валютные знаки посредникам, а деньги, полученные от этих сделок, возвращались в экономический оборот через третьих покупателей», — пояснил судья в упомянутом постановлении. По мнению судьи, каждый из членов преступного сообщества «выполнял четко определенные функции». «Во время допроса у судьи Агуински он заявил: «В феврале я вышел из-под стражи и ничего не знаю об этом [продаже фальшивых долларов]. Теперь я действительно ничего не делал. Я снова попал в тюрьму, и я не имею к этому никакого отношения, я только что вышел, и теперь это». «Со своей стороны, Чаморро Роа сказал: «Я хочу отметить, что я никогда не участвовал в преступной организации, я также никогда не привозил из Парагвая настоящие или фальшивые доллары или бумаги для их печати здесь, поэтому я не имею никакого отношения к покупке или продаже фальшивых долларов или других банкнот». Падиаль, будучи допрошенным, заявил, среди прочего: «Я хочу прояснить, что я не принадлежу ни к какой организации, не вхожу ни в какую банду, ни в какую организованную группу, как мне вменяется». В ходе дополнительного допроса он упомянул человека, которого он знает как Пупи и который, по его словам, участвовал во всех встречах, «являющихся предметом расследования», за исключением той, которая состоялась в день его задержания. «Это был друг, партнер или «представитель» агента-информатора, который просил у меня доллары, но всегда был с агентом и в последний день не пришел», — пояснил он. Скоделаро также заверил, что не является членом какой-либо преступной организации и не имеет никакого отношения к инкриминируемому ему деянию. Николетти и Флейта также отрицали какую-либо связь с предполагаемой бандой, занимавшейся продажей долларов. Со своей стороны, Гонсалес, по совету своего адвоката, не давал показаний, а лишь упомянул о своих проблемах со здоровьем. Судья Агуински на 89 страницах объяснил: «В целом, расследуемая операция демонстрирует функциональное разделение задач и операционный цикл, соответствующий методам, которые обычно ассоциируются с процессами структурированного отмывания денег: логистика ввоза (контрабанда), систематическая реализация и размещение средств, полученных от продажи. Повторяющиеся транзакции, наличие четко определенных ролей и функциональное разделение задач внутри группы свидетельствуют о стремлении к постоянству и координации, типичной для преступной организации». «Как уже было сказано, ключевую роль в продвижении расследования сыграла работа агента, который выдавал себя за клиента и, завоевав доверие подозреваемых, сумел совершить три операции по покупке поддельных долларов». Согласно судебному делу, во время одной из встреч «Падиаль передал Гонсалесу 6 % от суммы сделки, а также сообщил агенту-информатору подробности о поддельных банкнотах: примерно каждые 17 оттисков повторяют нумерацию». В ходе расследования, начатого 22 апреля прошлого года после упомянутого анонимного заявления, Секретная служба США, расположенная в Бразилиа, сообщила, что серийные номера некоторых поддельных банкнот, изъятых в ходе первых сделок, совершенных агентом под прикрытием, совпадали с номерами поддельных банкнот, изъятых в ходе операций в Майами, Калифорнии, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Единственным лицом, задержанным в ходе операции 23 октября и признанным невиновным, был владелец бара Malambo, расположенного в районе Реколета в Буэнос-Айресе. Это было место, куда агент-разведчик приходил для покупки поддельных банкнот и где PFA изъяла 44 600 долларов и 12 000 000 песо. «Расследование не закончено. Детективы PFA разыскивают подозреваемого, который на данный момент не может быть найден. Чтобы вынести постановление о предварительном заключении семи задержанных подозреваемых, судья Агуински учел процессуальные риски воспрепятствования расследованию и побега. Судья пояснил, что «указанная выше процессуальная опасность [воспрепятствование расследованию] в принципе не может быть предотвращена путем принятия каких-либо других мер предосторожности. Более того, если учесть, что один из обвиняемых и член преступной организации, а именно Сельсо Келе, находится в бегах и в отношении него действует ордер на арест, то освобождение обвиняемых, в отношении которых принято решение о предварительном заключении, может привести к тому, что они свяжутся с вышеупомянутым лицом, что помешает дальнейшему расследованию в его отношении и установлению его местонахождения». "