Расследование, в ходе которого была восстановлена картина ведения коммерческой деятельности, связанной с футболом

В последние годы в ходе ряда журналистских и судебных расследований началась реконструкция того, как велись некоторые из основных коммерческих операций, связанных с аргентинским футболом. Международные контракты, права на телетрансляцию, спонсоры, товарищеские матчи, частные посредники и движение средств между разными странами составляют часть сложной схемы, которая сегодня анализируется судебными органами и различными контролирующими органами. «Расследование, известное как AFAgate, собирает воедино все части этой мозаики на основе судебных дел, коммерческих документов, регистрационных данных компаний, банковских операций и свидетельских показаний». Цель расследования — объяснить, как функционировала финансовая схема, стоящая за некоторыми из наиболее значимых сделок, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией, и почему различные операции вызвали подозрения в возможных нарушениях. Среди основных направлений расследования фигурировали контракты, заключенные с целью коммерциализации международных активов аргентинского футбола, роль посреднических компаний, зарегистрированных за рубежом, механизмы, использовавшиеся для направления доходов от спонсорства, товарищеских матчей и коммерческих прав, а также дальнейшая судьба части этих средств. В документах также проанализированы использование компаний, зарегистрированных за рубежом, переводы между различными юрисдикциями, покупка дорогостоящих активов и наличие корпоративных структур, которые в настоящее время являются предметом расследования с целью установить, использовались ли они для сокрытия конечных бенефициаров или затруднения отслеживания денежных потоков. «Еще одним из рассматриваемых аспектов является связь между коммерческими операциями и различными делами, возбужденными в Аргентине. Цель расследований — установить, имели ли место возможные манипуляции, связанные с отмыванием активов, уклонением от уплаты налогов, мошенническим управлением, хищением средств или другими уголовными составами. В свою очередь, заявления различных государственных органов, частные жалобы и обращения в международные спортивные организации стали поводом для возбуждения дел, которые в настоящее время рассматриваются в различных судебных инстанциях. «Был воссоздан контекст, в котором осуществлялись эти операции, проанализирован экономический рост АФА за последние годы и представлены различные точки зрения по данному делу. Пока следователи пытаются установить законность финансовых операций, руководство организации снова и снова отвергает обвинения и утверждает, что все контракты были заключены в рамках закона, а также что организации удалось навести порядок в своих счетах и увеличить доходы. «С другой стороны, под пристальным вниманием находится то, как устроен экономический бизнес, связанный с аргентинским футболом, и какие вопросы до сих пор ждут ответа». В дополнение к этому репортажу некоторые элементы материала, такие как изображения, видео, документы, контракты и корпоративные отчеты, доступны в коллекции Google Pinpoint. Эта платформа, разработанная Google в рамках проекта Google Journalist Studio, представляет собой бесплатный инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для журналистов, исследователей и ученых. «Позволяет анализировать большие объемы информации, осуществлять поиск по именам, датам, организациям или ключевым словам и быстро находить нужные данные среди сотен тысяч документов, что облегчает проверку и анализ доказательств, собранных в ходе расследования».