Причины, которые витают над вселенной AFA и беспокоят руководство футбола

Из Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) вытекает сложный клубок судебных дел, в которых с разной степенью интенсивности расследуются ее деятельность, связи и руководство. Некоторые из них направлены против деятельности Sur Finanzas, финансовой компании, связанной со спортивной организацией и миром футбола в целом; другие проверяют налоговую деятельность организации, а третьи направлены непосредственно против ее руководства: есть подозрения, что президент Клаудио «Чики» Тапиа и казначей Пабло Товиггино могут быть настоящими владельцами обширного набора роскошных товаров и не менее роскошной виллы в Пиларе. «Одним из наиболее динамичных дел является расследование деятельности Sur Finanzas, финансовой компании Ариэля Вальехо, связанной с Тапиа, которая с момента своего создания в Адроге четыре года назад пережила стремительный рост. Дело рассматривается в суде Луиса Армеллы в Ломас-де-Самора и поддерживается прокурором Сесилией Инкардона. Она расследует предполагаемые нарушения в сети финансовых операций, связывающих компанию с AFA и большим количеством футбольных клубов. Дело началось с жалобы, в которой указывалось на ссуду клубу Banfield, но приобрело иной характер после представления Генеральной налоговой дирекции (DGI). Последний прорыв произошел во вторник. Судья Армелла возбудил уголовное дело против казначея фирмы Микаэлы Санчес, которая была задержана полицией с поличным в складе в Турдере через несколько дней после того, как разразился скандал с первой серией обысков. «Анонимный звонок предупредил прокуратуру о подозрительных движениях в этом месте, и когда полиция прибыла на место, она застала ее перемещающей коробки с документами фирмы. Кроме того, у нее было пять мобильных телефонов, спрятанных в сиденье фургона. Женщина была привлечена к ответственности за сокрытие преступления, потому что, несмотря на то, что она подлежит освобождению из-под стражи, судья счел, что в расследовании «существуют процессуальные риски», и распорядился поместить ее под стражу и под домашний арест. Эпизод, который привел к ее привлечению к ответственности, был лишь одним из более чем 70 процедур, которые имели место в этом деле. Были проведены обыски в спортивных и административных помещениях 18 футбольных клубов, таких как «Сан-Лоренсо», «Расинг», «Индепендьенте» и «Барракас Сентрал», среди прочих; в центральных офисах Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и в ряде адресов, связанных с Вальехо и его финансовой компанией. Параллельно с этим в Ломмас-де-Самора рассматривается еще одно дело против финансовой компании Вальехо, в рамках которого также проверяются операции компании. «В настоящее время она является предметом спора о юрисдикции, который должен разрешить Федеральный суд Ла-Платы». Дело было возбуждено по заявлению Агентства по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA) и касается расследования предположительно незаконных операций компании. Дело было передано в суд Федерико Виллена. «Прокурор Инкардона также поддержала дело, но затем заявила, что оно было распределено по ошибке и что оно принадлежит не Виллене, а Армелле, который вел предыдущее, связанное с ним и более продвинутое дело». Судья Виллена заявил, что прокурор пыталась присвоить себе дело, и направил письмо прокурору Эдуардо Касалу. Глава всех прокуроров ответил ему, что если он считает, что прокурор совершила преступление, то пусть подает на нее жалобу. «Еще одно дело, которое продвигается с помощью обысков и различных мер, касается расследования роскошной усадьбы в Пиларе, которая имеет вертолетную площадку и конный завод. На бумаге она принадлежит индивидуальному предпринимателю и пенсионерке, но подозрение, лежащее в основе дела, заключается в том, что она может принадлежать высшему руководству AFA. «Вначале делом занимался федеральный судья Даниэль Рафекас, который продвинулся вперед, приняв большое количество мер. По решению Федеральной палаты и после того, как сам Рафекас заявил о своей некомпетентности, дело перешло в юрисдикцию Экономического уголовного суда и было передано судье Марсело Агуински. «Во время обыска особняка, санкционированного Рафекасом, полиция обнаружила, помимо дорогой коллекции автомобилей (некоторые из которых были очень высокого класса), сумку с именем казначея AFA Пабло Товиггино и памятную табличку с его именем, которой клуб Barracas Central, связанный с Клаудио «Чики» Тапиа, приветствовал Товиггино». Судебные власти анализируют, являются ли формальные владельцы как особняка, так и коллекции автомобилей — Лучано Пантано и Ана Конте — на самом деле подставными лицами, участвующими в схеме отмывания денег и сокрытия преступлений. Параллельно с этим судья по экономическим делам Диего Амаранте ведет еще одно дело, касающееся AFA, которое также было возбуждено по заявлениям DGI и ARCA. Налоговая служба заявила, что AFA удержала взносы. Он говорил о предполагаемом уклонении от уплаты налогов на сумму более 11 759 643 331 песо за период с марта по май 2024 года и с июля того же года по июль 2025 года. Ранее он уже заявлял о другом предполагаемом удержании 7 593 903 512 песо». Кроме того, в федеральном суде Марии Сервини находится еще одно дело, в котором расследуется деятельность финансовой компании Sur Finanzas в рамках операций с «голубым» долларом в период действия валютного контроля на сумму не менее 1,4 млрд долларов США, в которых замешаны девять банков, 90 обменных пунктов и около 200 человек. Делом занимается прокурор Карлос Сторнелли.