В США набирает обороты скандал, затронувший звезд футбола

Скандал, связанный с исками о взыскании многомиллионных долгов с звезд аргентинского футбола в казино Лас-Вегаса (США) и приведший к задержанию журналиста Энрике «Кике» Фелмана в этой стране на несколько дней, только что пополнился новой главой, которая придает этой истории еще больший размах. Престон Бэнкс, бывший директор по комплаенсу (ответственный за соблюдение норм) казино Resorts World Las Vegas, где произошли некоторые из этих событий, подал иск в федеральный суд штата Невада, в котором описывает существование группы игроков, которую само заведение внутренне обозначило как «Argentina Scheme» («Аргентинская схема»). Иск был подан 14 сентября прошлого года против Resorts World бывшим сотрудником, который, среди прочего, требует восстановления на работе или эквивалентной компенсации, выплаты двойной суммы упущенной заработной платы с процентами, а также возмещения ущерба. В своей жалобе Бэнкс утверждает, что заведение уволило его через 27 дней после того, как он сообщил о предположительно незаконных операциях, возглавляемых группой аргентинцев, среди которых особо выделяется одно имя: Максимилиано Палермо. «Речь идет о схеме с пересекающимися интересами. Казино в Лас-Вегасе, в то же время, уже подавало иски против различных игроков из-за неуплаченных миллионных долгов, связанных с операциями, о которых сейчас идет речь». В нём фигурируют бывшие аргентинские футболисты, такие как Норберто Ортега Санчес, Серхио «Ла Бруха» Берти, Серхио «Ратон» Зарате и Хосе «Туру» Флорес, которых сам Палермо пригласил делать ставки в Неваде. Как удалось установить нашему изданию, список гораздо длиннее. «Согласно новому документу, к которому получила доступ газета LA NACION, первые сигналы тревоги появились в конце 2022 года, в последующие годы их количество увеличивалось, что привело к десяткам сообщений о подозрительных операциях, введению ограничений для некоторых клиентов и, в конечном итоге, к исключению 28 игроков, на счетах которых накопилось от 12 до 13 миллионов долларов США в виде непогашенных кредитов». В иске Бэнкса Максимилиано Палермо непосредственно приписывается роль, выходящая за рамки простого игрока. Он относится к числу ключевых фигур так называемой «Аргентинской схемы»: уже в 2023 году он рекомендовал не допускать погашения игровых долгов третьими лицами и зафиксировал восемь подобных платежей, связанных с Палермо, на сумму около 668 250 долларов США. Позже он попросил включить его в список клиентов с высоким уровнем риска. «Согласно показаниям бывших футболистов, связанных со скандалом со ставками, Палермо приглашал их в Лас-Вегас, практически полностью оплачивая все расходы и предоставляя значительные суммы для игры в казино, независимо от результата. Затем организация обратилась в суд, чтобы попытаться взыскать с них долги». «Самый весомый момент в заявлении Бэнкса относится к 2025 году. В иске утверждается, что удалось установить связь между Палермо и Хесусом Бланко, Октавио Монтанари и Хуаном Геварой, которые выполняли функции, связанные с организацией работы отелей, управлением и привлечением клиентов. То есть, согласно иску, Палермо фигурирует не только как игрок, но и как оперативный сотрудник в рамках группы, в отношении которой ведётся расследование со стороны отдела комплаенс казино. «Бэнкс был не просто рядовым сотрудником. Он проработал около 16 лет в Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — агентстве Министерства финансов США, специализирующемся на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». «В сентябре 2022 года он пришёл в Resorts World на должность директора по комплаенсу, а затем взял на себя дополнительные обязанности в качестве международного директора в той же сфере. В его обязанности входило выявление подозрительных операций, которые затем передавались руководителям программы по борьбе с отмыванием денег в казино. Аргентинские судебные органы ведут расследование в отношении Палермо по делу об отмывании денег. «Именно на этой руководящей должности, как утверждает Бэнкс, он и обнаружил «аргентинское дело». В конце 2022 года он выявил закономерность в поведении группы клиентов, в основном аргентинцев, которые делали ставки по выходным. Существовала одна основная проблема: организация не могла проверить происхождение их средств. Некоторые из компаний, указанных игроками для получения кредита, просто не существовали или их было невозможно найти. Именно поэтому могли иметь место нарушения антиотмывочных норм. «Внутреннее расследование набирало обороты. В 2023 году Бэнкс рекомендовал запретить погашение казино-долгов третьими лицами для трёх клиентов: Хуана Гевары, Максимилиано Палермо и Хуана Мануэля Ириарте. Комитет по борьбе с отмыванием денег одобрил это предложение. К 2024 году, согласно исковому заявлению, круг лиц, в отношении которых велось расследование, уже насчитывал от 60 до 150 человек и включал также игроков из Мексики, Парагвая, Уругвая, Италии и Испании. «В собственных отчетах World Las Vegas приводился обширный перечень действий, вызвавших подозрения. Среди них — непроверенное происхождение средств, предполагаемое мошенничество с кредитами, неоднократные выплаты долгов третьими лицами и скоординированные ставки, передача фишек, выход из заведения с фишками, финансирование ставок других клиентов, минимальные ставки, компенсированные ставки и использование больших сумм наличных». Бэнкс утверждает, что выявил восемь платежей, осуществлённых третьими лицами, связанными с Максимилиано Палермо, в период с января по август 2023 года на сумму примерно 668 250 у.с. Хуану Ириарте он приписал операции в период с июля по август 2024 года на сумму около 284 000 долларов США. Что касается Хуана Гевары, то в июле 2024 года было зафиксировано 14 платежей на сумму около 1,1 млн долларов США. В списке фигурирует также другой аргентинец — Октавио Монтанари. «LA NACION» связалась с Майклом Волковым, адвокатом Бэнкса. Он заявил, что, согласно иску, с конца 2022 года его подзащитный «выявил схему подозрительной деятельности, в которой участвовала группа клиентов — преимущественно из Аргентины, которая впоследствии расширилась и включила в себя лиц из Уругвая, Италии и Испании, а их число выросло до примерно 60–150 человек, — которые делали ставки в Resorts World Las Vegas по выходным». «Он добавил, что, опять же согласно духу текста, представленного в суд, «источники их средств не удавалось проверить, поскольку предприятия, указанные в их заявках на получение кредита в казино, либо не существовали, либо их не удавалось найти». В самих отчетах Resorts World, на которые ссылается иск, поведение этой группы описывается как связанное с непроверенными кредитами казино, неоднократными выплатами векселей третьими лицами, скоординированными или «направленными» ставками, передачей фишек и выходом из казино с фишками, финансированием ставок, минимальными ставками и компенсационными ставками». Согласно документу, в сентябре 2024 года Бэнкс сообщил, что Монтанари заплатил около 99 000 долларов США наличными для оплаты номеров и других расходов 11 сопровождающих лиц, что вызвало новые подозрения. «Его рассказ имеет точки соприкосновения с показаниями некоторых бывших футболистов и журналистов, обвиняемых в неуплате долгов». Фельман, например, считал себя «жертвой», поскольку, как он рассказал газете LA NACIÓN, согласился поехать в Лас-Вегас по предложению, в рамках которого ему оплачивали билет, проживание в отеле, питание и выплачивали бонус, а также предоставляли кредит на игру с обещанием, что в случае проигрыша организаторы покроют долг. 11 сентября 2024 года Бэнкс попросил внести Палермо и ещё двух клиентов в список игроков с высоким уровнем риска. К тому моменту компания Resorts World уже подала более 50 отчётов о подозрительных операциях, требуемых федеральным законодательством в отношении этих клиентов. «Через шесть дней состоялась встреча, которая напрямую связывает эту новую историю с другим судебным делом, в котором фигурирует семья Палермо». 17 сентября 2024 года во время заседания комитета по борьбе с отмыванием денег один из руководителей Resorts World напомнил, что Хуан Карлос Палермо, отец Максимилиано, ранее был вовлечён в дело о нелицензированных денежных переводах, связанное с Wynn Las Vegas — ещё одним казино, о чём также сообщала газета LA NACION». Федеральные судебные органы США проводили в отношении него расследование в связи с операцией, которая осуществлялась из Аргентины и других стран с целью перевода денежных средств в Соединенные Штаты. Палермо достиг соглашения с прокурорами и сотрудничал с федеральными властями. Американские власти установили, что он управлял нелицензированными компаниями по переводу денежных средств как в США, так и за их пределами, и осуществил более 200 переводов на сумму свыше 17,7 млн долларов США от имени более 50 иностранных клиентов. Эта схема использовала компании, счета и третьих лиц, расположенных в разных странах, и включала подпольные сети обмена валюты, базирующиеся в Аргентине. «Еще одно имя, фигурирующее в новом деле, — это Хесус Бланко, указанный как независимый агент и представитель так называемой «Аргентинской схемы». Бэнкс утверждает, что обнаружил доли участия Бланко в многочисленных компаниях и связи с офшорными структурами, упомянутыми в «Райских документах». Он также утверждает, что подтвердил связи между Бланко, Монтанари, Геварой и Максимилиано Палермо. В его отчете им приписывались функции, связанные с гостиничной логистикой, управлением и привлечением клиентов. «В июне 2025 года Палермо и другим членам группы, согласно материалам дела, был окончательно запрещен вход за организацию скоординированных ставок между двумя или более лицами. Всё окончательно вышло на поверхность в сентябре. 2-го числа того же месяца Бэнкс направил главному специалисту по комплаенсу казино Дженнифер Робертс и другим должностным лицам исчерпывающий отчет о «Аргентинской схеме». Согласно показаниям, приведенным в иске, в нем содержались хронология событий, подтверждающая документация и его возражения против того, как компания Resorts World реагировала на предупреждения на протяжении примерно двух лет. Девять дней спустя компания Resorts World приняла самое радикальное на тот момент решение: она запретила доступ 28 игрокам, связанным с тем, что в документе называется «кредитной мошеннической ветвью» группы, и передала их дела в офис окружного прокурора округа Кларк. Через восемнадцать дней Бэнкс был уволен. В этом заключается формальное начало иска, который теперь открывает ещё одну грань аргентинского дела. Бэнкс утверждает, что 29 сентября 2025 года его вызвали на встречу с Робертсом и руководителем отдела кадров Бобом Напиералой. Согласно его судебным показаниям, там ему сообщили, что он уволен из-за «аргентинской аферы». «Бэнкс отреагировал: „Я это обнаружил, они уничтожают информатора“, — воспроизводит иск. По его словам, Напиерала ответил, что решение исходило от высшего руководства казино. Затем Бэнкс начал серию обращений в американские ведомства, в результате чего скандал разрастался. «В декабре 2025 года он подал жалобу в Министерство труда о мерах возмездия в отношении информатора. Он также предоставил информацию в Управление по делам информаторов FinCEN, а в июне этого года — в программу по работе с корпоративными информаторами Министерства юстиции». Другая половина истории разворачивалась в Буэнос-Айресе. В то время как стали известны долги аргентинских игроков в США, местные правоохранительные органы уже расследовали гораздо более масштабную схему. «В мае прошлого года были проведены десятки обысков в финансовых компаниях, подпольных игорных заведениях и жилых домах в рамках дела, которое ведут судья по экономическим преступлениям Пабло Ядарола и прокурор Эмилио Герберофф. Один из объектов недвижимости был связан с Максимилиано Палермо. Дело было передано на ведение прокурора. «Аргентинские следователи исходят из гипотезы о существовании транснациональной организации, которая использовала поездки в Лас-Вегас с целью азартных игр для осуществления различных финансовых махинаций. Источники, знакомые с делом, упомянули о контрабанде валюты, уклонении от уплаты налогов, нарушениях уголовного законодательства о валютном регулировании, преступном сговоре и отмывании денег. Индивидуальная ответственность еще должна быть установлена судом». «В ходе расследования удалось выявить распределение ролей: вербовщики, которые набирали игроков, люди, которые подсказывали им, как играть, лица, отвечавшие за ввоз денег в Аргентину, и другие, которые затем пытались вложить их в легальную деятельность». «В ходе процедур было изъято более 500 000 долларов США, около 47 миллионов песо, телефоны, автомобили и документация. Среди транспортных средств была даже машина скорой помощи, которая, согласно результатам расследования, использовалась для перевозки денег, чтобы не вызывать подозрений. «По первоначальным оценкам, в период с 2024 по 2025 год для поездки в Лас-Вегас было завербовано около 200 человек». По мере продвижения расследования судебные источники увеличили эту цифру почти вдвое. Среди задержанных оказались бывшие футболисты и журналисты, а также пенсионеры и люди без предыдущего опыта, которые путешествовали в сопровождении членов группы. «Судебные источники сообщили нашему изданию, что Палермо был задержан во время проведения процедуры, а после дачи показаний его отпустили на свободу до завершения рассмотрения дела. Аргентинские судебные органы в настоящее время направляют запросы о правовой помощи своим американским коллегам с целью сбора дополнительной информации о том, как передвигались подозреваемые. По их словам, основная задача заключается в том, чтобы установить исходное преступление, поскольку расследуется операция по отмыванию денег. «Мы сосредоточим все усилия именно на этом», — сообщили они газете LA NACION. «Максимилиано Палермо с самого начала отвергал обвинения. В ответ на запрос LA NACIÓN он заявил, что версии об отмывании денег являются «абсурдными», заверил, что путешествующие лица не брали с собой собственные деньги для ставок, и утверждал, что его деятельность заключалась просто в том, чтобы принять коммерческое предложение от казино, которое хотело привлечь клиентов». Футболисты также до сих пор не были обвинены в участии в преступной группировке по отмыванию денег. Их имена всплыли, потому что Resorts World подало на них индивидуальные иски в связи с неоплаченными игровыми долгами и потому, что все они попали в Resorts World через Палермо».