FIFAGate: Кассация возобновила дело об уклонении от уплаты налогов против Алехандро Бурзако
Аргентина > Футбол 2023-12-13 16:36:54
Бывший генеральный директор Torneos y Competencias Алехандро Бурзако получил отказ в одном из дел, по которому он все еще находится под следствием в результате скандала с FIFAGate. Бизнесмену, который давал показания в судах США как раскаявшийся, было отказано Кассационной палатой в просьбе отменить отмену увольнения по делу об уклонении от уплаты налогов и незаконных связях, по которому он находился под следствием в стране, и дело было возобновлено. "И он, и Уго и Мариано Джинкис, бизнесмены из группы Full Play, первоначально были обвинены AFIP в 2015 году и были уволены в 2021 году, но в августе этого года Палата экономических апелляций отменила это увольнение. Защита обвиняемых подала апелляцию в Федеральную кассационную палату по уголовным делам, но суд отклонил их доводы. Первая жалоба в налоговый суд была подана по поводу "предполагаемого уклонения от уплаты подоходного налога, который налогоплательщик Torneos y Competencias S.A. был обязан уплатить". следующими цифрами: 23 905 339,28 песо за финансовый период 2012 года; 70 142 647,03 песо за 2013 год; 208 844 500,25 песо за 2014 год; 259 288 999,72 песо за 2015 год; и 154 005 359,14 песо за 2016 год". "Судьи Алехандро Сколар и Гильермо Якобуччи проголосовали против жалобы, постановив, что "в своей кассационной жалобе заявитель ограничивает выражение своих претензий лишь расхождениями с решением, чью неправоту он постулирует, чего недостаточно для опровержения аргументации, которую Палата вынесла по данному вопросу, и ее оснований". Между тем судья Анхела Ледесма выразила несогласие со своими коллегами: "Вышеупомянутые уклонения имели место путем сокрытия миллионов долларов, полученных от коммерциализации прав на определенные футбольные турниры, для чего были использованы различные компании, связанные с Torneos и Burzaco". По мнению Апелляционной палаты по уголовным экономическим делам, маневры, якобы использованные для сокрытия тайных выплат взяток и маржинальной прибыли, полученной Торнеосом в период с 2012 по 2016 год, вытекают из заявления бизнесмена в нью-йоркских судах, в котором Бурзако признал свою вину в ряде преступлений. "Между тем Бурзако был осужден в США по делу о взятках за FIFAGate, но не попадет в тюрьму благодаря своему сотрудничеству с правосудием. Его вклад в расследование можно выразить в двух заявлениях в качестве раскаявшегося и защищенного свидетеля. Одно в 2017 году (четыре дня) и одно в начале 2023 года (11 дней). Присутствие Бурзако на двух судебных процессах, состоявшихся к настоящему времени, помогло поддержать приговоры трем обвиняемым, получившим годы тюремного заключения: парагвайцу Хуану Анхелю Напуту (бывшему президенту Конмебола), бразильцу Хосе Марии Марину (бывшему президенту бразильской CBF) и аргентинцу Эрнану Лопесу (бывшему руководителю Fox Sports). "Свобода Бурзако - это переворот в расследовании, которое началось в 2012 году как проверка налоговых деклараций "Чака" Блейзера (бывшего генерального секретаря и вице-президента КОНКАКАФ, конфедерации стран Центральной, Северной Америки и Карибского бассейна). Бурзако был "звездным свидетелем" и раскаявшимся (он даже признал свою вину и вернул более 20 миллионов долларов), который предоставил больше всего информации за все эти годы. Для американской системы правосудия важно не количество предоставленных доказательств, а их качество: раскаявшиеся должны "оговорить себя", чтобы иметь хоть какой-то шанс на смягчение приговора. Именно этим Бурзако и занимался все это время. Из максимального срока в 60 лет по трем предъявленным ему обвинениям (рэкет, мошенничество в сговоре и отмывание денег в сговоре) бывшему руководителю телекомпании удалось, казалось бы, чудом: избежать тюрьмы. "В сентябре этого года суд Нью-Йорка также отменил приговор их компании и компании аргентинца Эрнана Лопеса из 21st Century Fox, обвиненных в попытке подкупа футбольных чиновников в обмен на выгодные контракты на вещание. Аргумент федерального судьи в этом деле заключался в том, что закон о мошенничестве с использованием проводов, взятый за основу Министерством юстиции Нью-Йорка, "не применим к иностранным схемам подкупа". Как бы то ни было, прокуратура изучает сферу применения этой меры и пока не закрыла дело. Поэтому судья Памела Чен, отвечавшая за масштабный судебный процесс, проходивший в Нью-Йорке по делу о скандале со взятками, известном как FIFAGate, основывала свое решение на Правиле 29, которое адвокаты Full Play и Лопеса использовали в качестве апелляционного ресурса. По причинам, изложенным в прилагаемом меморандуме и постановлении, суд удовлетворяет ходатайство об оправдании ответчиков Full Play Group SA и Эрнана Лопеса", - говорится в постановлении, подписанном судьей. В то же время в постановлении четко указано, что "правительство утверждает, что ответчики по данному делу, сознательно и намеренно участвовали в схемах, направленных на то, чтобы заставить футбольных чиновников нарушить свои фидуциарные обязательства и обязанности перед ФИФА и другими указанными футбольными организациями путем распределения и выплаты (ответчиками) и получения (футбольными чиновниками) взяток" и что "эти взятки и откаты подразумевают обмен вещи или вещей, имеющих ценность, на официальные действия должностного лица, другими словами, quid pro quo (что означает "это за это или это за то"). Взятки также включают принятие, вымогательство или согласие должностного лица принять ценную вещь в обмен на официальное действие, независимо от того, предоставляет ли плательщик эту вещь на самом деле, и независимо от того, совершает ли должностное лицо в конечном итоге официальное действие или намеревается его совершить".